担保情况 - 为星途（常州）碳材料担保不超1000万元，此前余额2000万元[2] - 累计对外担保3000万元，占2023年度经审计净资产0.48%[14] - 全资子公司为公司担保2亿元，占2023年度经审计净资产3.23%[14] 星途公司情况 - 2024年1 - 6月营收1051.87万元，净利润 - 889.65万元[8] - 2024年6月30日资产4498.79万元，负债5309.72万元，净资产 - 810.92万元[8] - 第一大股东上海潮生科技出资2445万元，持股81.5%[5][6]

股份增持 - 2024年7月18 - 19日副董事长焦岩岩增持120,000股[2] - 增持前持股26,623,843股，增持后26,743,843股[2] - 买入均价1.4317元/股，增持后持股比例1.3961%[2] 增持原因及影响 - 基于对公司未来发展信心和投资价值认可[3] - 增持不会导致公司实际控制权变化[3] 信息披露 - 公司将持续关注增持情况并及时披露[3]

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-043 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨矿 二矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家组 同意通过评审的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿业公司"）收到 《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨矿二矿矿山地质环境保 护与土地复垦方案》（以下简称"《方案》"）专家组评审意见，受自 然资源部委托，中国自然资源经济研究院组织有关专家对哈尔滨市碧 云环保科技有限公司编制、东润矿业公司提交的《方案》进行了审查， 形成评审意见如下： 评审结论：专家组同意通过评审。 东润矿业公司后续将上报申请采矿许可证，公司将根据进展情况 及时披露。 备查文件 《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨矿二矿矿山地质环 境保护与土地复垦方案》专家组评审意见 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年七月十六日 2 该《方 ...

净利润情况 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润为-22000万元至-18200万元，与上年同期相比将出现亏损[2][16] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-21900万元至-18100万元[9][16] - 上年同期归属母公司所有者净利润为5593.82万元，扣除非经常性损益的净利润为5136.78万元[17] 每股收益 - 每股收益为0.029元[3] 业绩影响因素 - 公司受上下游行业挤压，产品毛利率持续承压[14] - 黑龙江省相关通知致2024年上半年工程煤产量大幅下降、外购原料严重短缺[14] - 公司所属在建煤矿因停工导致竣工时间延期[14] 业绩预告说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年报为准[11] - 业绩预告数据未经注册会计师审计[13] - 截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月1日在黑龙江七台河召开[2] - 出席股东及代理人25人，持股573,138,094股，占比29.9184%[2] - 董事9人出席6人，监事3人全出席，董秘视频出席[4] 议案情况 - 为控股孙公司星途碳材料担保议案通过[5] - A股股东同意票572,749,694，占比99.9322%[5] - 为星途碳材料1000万元综合授信提供担保[5] 律师见证 - 见证律所黑龙江宏昌，律师蒋迎春、张淇雅[7] - 股东大会召集、召开程序合法有效[7]

股东大会信息 - 公司于2024年7月1日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议在黑龙江七台河公司五楼会议室召开[3][4] 投票情况 - 现场5人代表7家股东，有表决权股份561,945,931股，占29.3343%[5] - 网络投票18人，有表决权股份11,192,163股，占0.5842%[5] 议案表决 - 审议为控股孙公司星途(常州)碳材料担保议案[8] - 同意股份572,749,694股，占99.9322%[10]

股权结构 - 截至2024年6月21日，宝泰隆集团持股445,891,693股，占总股本23.28%[2] 质押情况 - 截至公告日，宝泰隆集团累计质押240,000,000股，占所持股份53.82%[2] - 2024年6月24日，宝泰隆集团质押47,000,000股，占所持10.54%，总股本2.45%[3] - 未来半年内，到期质押7,000万股，占所持15.70%，总股本3.65%[7] 财务相关 - 2023年8月综合授信不超40,000万元，宝泰隆集团曾质押12,300万股担保[3] - 未来半年内，到期质押对应融资余额9,000万元[7] 影响评估 - 公司具备履约能力，无偿债风险[7] - 宝泰隆集团本次质押对公司无重大影响[8]

控股股东增持计划 - 宝泰隆集团12个月内增持2000 - 4000万股，价格不高于3.2元/股[2][4] - 截至披露日，宝泰隆集团持股445891693股，占比23.28%[3] - 增持用自有或自筹资金，股份为A股[4] 增持相关说明 - 连续停牌超10日顺延实施并披露[4] - 增持后至少6个月不减持，不进行内幕交易[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月1日14:30召开，地点在黑龙江七台河[3] - 网络投票7月1日9:15 - 15:00进行[3] 担保事项 - 公司为控股孙公司星途公司1000万元债权额度担保，期限一年[6] 业务情况 - 2024年1 - 6月星途公司接受华勤定单约870万元[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月1日召开[2] - 现场会议7月1日14点30分在黑龙江七台河公司五楼会议室举行[2] - 网络投票7月1日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] 审议议案 - 审议为控股孙公司星途（常州）碳材料提供担保议案[5] - 该议案6月13日经第六届董事会第十五次会议通过[5] 其他信息 - 星途（常州）碳材料2023年度资产负债率超70%[6] - 股权登记日为2024年6月25日[11] - 会议登记时间7月1日，地点在公司五楼会议室[15]