公司将使用不超过人民币3,000万元暂时闲置的募集资金临时补 充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元 后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审 验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号 1 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-054号 宝泰隆新材料股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

募资情况 - 公司非公开发行A股310,857,142股，募集资金总额1,237,211,425.16元，净额1,214,859,915.10元[1] 项目投资 - 宝泰隆一矿、二矿、三矿项目投资总额140,096.00万元，拟投募集资金121,485.99万元，已累计使用118,866.01万元[4] 资金状况 - 宝泰隆一矿、二矿、三矿项目利息收入385.96万元，募集资金账户余额3,005.94万元[4] 资金使用 - 公司拟用3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 2024年8月8日董事会和监事会通过该议案，保荐机构同意[6][7]

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-055 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 ...

资金运用 - 用3000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[3][4] 股权与借款 - 拟向达泰投资转让宝泰隆矿业公司5%股权，借款期限延至2026年8月30日[6][7] 会议安排 - 2024年8月8日召开第六届董事会第十七次会议[2] - 决定于2024年8月26日召开2024年第三次临时股东大会[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月7日14:30召开，地点在黑龙江七台河[3] - 网络投票8月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 股东发言原则上不超3次，每次不超5分钟[4] 担保事项 - 公司拟为控股孙公司1000万元债权额度提供担保[6] - 该议案已通过董事会会议，详见相关公告[8]

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-049号 关于董事、总裁增持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024 年 7 月 22 日，宝泰隆新材料股份有限公司 董事、总裁秦怀先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司 股份共计 200,000 股 一、增持情况概述 2024 年 7 月 23 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）接到董事、总裁秦怀先生的通知，其于 2024 年 7 月 22 日通过 上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，具体情如下： | 姓名 | 职务 | 增持前持 | 本次增持 | 本次买入均 | 增持后持 | 增持后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数(股) | 数量(股) | 价(元/股) | 股数(股) | 股比例(%) | | 秦怀 | 董事、总裁 | 105,000 | 200,000 | 1.5000 | 305 ...

增持计划 - 2024年6月22日起12个月内计划增持2000 - 4000万股，价格不高于3.2元/股[1] - 增持时间为2024年6月28日 - 7月23日，方式为集中竞价，资金为自有[1] 增持结果 - 增持前持股445891693股，占比23.28%[2] - 本次增持6164300股，成交总额924.8607万元[2] - 增持后持股452055993股，占比23.60%[2] 后续情况 - 增持计划未完毕，将择机实施[2] - 符合法规，不影响控股权等条件[3] - 规定期内不减持，公司将披露进展[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年8月7日14点30分[3] - 现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年8月7日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案已在2024年7月22日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过[7] - 股权登记日为2024年8月2日[12] - 会议登记时间为2024年8月7日[15] - 会议登记地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室[15] - 联系电话为0464 - 2919908，传真为0464 - 2919980[15]

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-045 号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十六 次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人， 实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任 公司拟与南京银行股份有限公司常州分行签订债权额度人民币 1,000 万元最高债权额度合同》的议案 随着星途公司市场的不断拓展，销量的提升，研发投入的增大， 产品品类的增加，为满足未来更大的市场需求，公司控股孙公司星途 表决结果：赞成 9 票 ...

股份增持 - 2024年7月22日董事常万昌增持公司股份100,000股[2] - 增持前持股数751,243股，买入均价1.5000元/股[2] - 增持后持股数851,243股，持股比例0.0444%[2]