业绩总结 - 2023年归母净利润为 -5.12亿元[3] - 归属于母公司的期末可供分配利润为16.43亿元[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议[2] 会议情况 - 2024年3月28日会议审议通过利润分配方案，表决9票同意、0票反对、0票弃权[6]

第三次独立董事专门会议 会 议 记 录 陕西黑猫焦化股份有限公司第三次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 30 日通 过视频会议方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，符合《独立董事 工作制度》的有关规定。 会议由三名独立董事推举独立董事贾茜主持，董事兼董事会秘书李斌记录， 全体独立董事一致同意： 陕西黑猫焦化股份有限公司 （2024 年 1 月 30 日） 贾茜 乔士坤 张学华 会议记录人（签署）： 公司及内蒙古黑猫与陕西省物资再生利用总公司之间的关联交易是公司正常 的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格 结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关 联方形成依赖，没有影响公司的独立性，符合公司章程及《关联交易管理制度》 的相关规定。 同意将《关于预计公司与关联方 2024 年日常关联交易的议案》提交公司董事 会审议。 （本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司第三次独立董事专门会议记录的 签署页） 独立董事（签署）： 李斌 时间：2024 年 1 月 30 日 ...

采购计划 - 2024年计划向物资再生公司采购电石8000万元（不含税）[3] - 内蒙古黑猫拟5272.86万元（不含税）采购干熄焦相关设备[3] - 2024年预计采购电石金额较2023年增加[6] - 2024年预计采购干熄焦设备金额较2023年新增[6] 关联方情况 - 物资再生公司注册资本1200万元[7] - 2023年末总资产8104.39万元，负债6630.71万元，净资产1473.68万元[9] - 2023年营业收入13294.32万元，净利润111.99万元[9] 交易相关 - 预计关联交易金额未超公司近一期经审计净资产5%，无需股东大会审议[4] - 物资再生公司是物产集团全资子公司，程浪辉任法人[8] - 关联交易以市场价格定价[10]

陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据有关法律法规和公司章程的规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独 立董事，我们认真履行独立董事的工作职责，审阅了公司第五届董事会第三十九 次会议相关文件，现基于独立判断立场，就本次董事会相关事项发表独立意见如 下。 关于预计公司与关联方 2024 年日常关联交易的独立意见 公司及内蒙古黑猫与陕西省物资再生利用总公司之间的关联交易是公司正常 的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格 结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关 联方形成依赖，没有影响公司的独立性。 - 1 - （本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十 九次会议相关议案的独立意见签署页） 独立董事（签署）： 贾茜 乔士坤 张学华 - 1 - ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-002 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工（2022 年 修订）》的规定，现将公司 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 | 年第四季 | 2022 | 年第四季 | 同 | 比 | 2023 年第三季 | 环 | 比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 度 平 均 单 价 | | 度 平 均 单 价 | | 变 | 动 | 度 平 均 单 价 | 变 | 动 | | | （元/吨） | | （元/吨） | | （%） | | （元/吨） | （%） | | | 焦炭 | | 1,948.09 | | 2,288.18 | -14.86 | | 1,746. ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人20人[4] - 出席股东持有表决权股份229,166,705股，占比22.5252%[4] - 公司9名董事、5名监事均出席会议[8] - 董事会秘书、总经理等高管出席会议[8] 议案表决情况 - A股股东对相关议案同意票数228,852,305，比例99.8628%[7] - 5%以下股东对相关议案同意票数4,888,501，比例93.9572%[8] 人员持股情况 - 董监高股东张林兴持有公司股份25,350,000股[9] 会议见证情况 - 见证律师事务所为国浩律师（北京）事务所，律师为许春玲、武琳悦[10]

之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F，Taikang Financial Tower，38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026，China 电话/Tel: (+86) (10) 6589 0699 传真/Fax: (+86) (10) 6517 6800 国浩律师（北京）事务所 关于 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩京律字[2024]第 0499 号 致：陕西黑猫焦化股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律 师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材 料、副本材料、电子文档或口头证言真实 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F，Taikang Financial Tower，38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026，China 电话/Tel: (+86) (10) 6589 0699 传真/Fax: (+86) (10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 致：陕西黑猫焦化股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受陕西黑猫焦化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师见证公司 2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《陕西黑猫 焦化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-082 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 960,305,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0162 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 | 票数 | | 比例 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （% ...

会议相关 - 公司于2023年12月29日召开第五届董事会第三十八次会议[1] - 会议审议通过补选董事会审计委员会委员议案[1] 人员安排 - 同意董事王文军担任第五届董事会审计委员会委员[1] - 王文军任期自本次董事会通过至第五届董事会任期届满[1] 成员构成 - 审计委员会成员有贾茜（主任委员）、王文军、张学华[1]