董事会议事规则 陕西黑猫焦化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据法律、行政法规、公司章程的规定，制订本规则。 《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 12 月修订） 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大会选举产生， 对股东大会负责，负责经营管理公司的法人财产。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； - 1 - （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）非独 立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，主要负责审定公司董事及 高级管理人员的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执行，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中过半数应为独立董事。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，在委员范围内由独 立董事担任并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与 考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 ...

套期保值业务计划 - 拟开展原材料、产品套期保值业务，投入保证金不超1000万元[1] - 授权期限为2024年1月1日至12月31日[1] 风险管理措施 - 制定期货套期保值管理制度并按需审查修订[3] - 形成完整风险管理体系，不做投机交易[5][6] - 内审部门定期或不定期检查业务[7] 业务可行性 - 开展套期保值业务可规避价格波动风险，具有可行性[8][9]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-069 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议 于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>及其他 相关制度的议案》，具体情况如下： 2023 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理 办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行，故公司对现行《独立董事工作制度》部分条 款及其他涉及独立董事条款的治理制度进行修改，主要内容如下： | 序号 | 修订前《独立董事工作制度》 | 修订后《独立董事工作制度》 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除 | | | 董事外的其他职务，并与公司及主要股 | 董事外的其他职务，并与公司及主要股 | | | 东不存在可 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会 会议议程 2 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性 2、大会主持人宣布股东大会开始 3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名） 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议 5、股东发言 6、与会股东逐项进行投票表决 7、统计表决结果 8、由监票人代表宣读表决结果 9、大会主持人宣读股东大会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、大会主持人宣布会议闭幕 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 议案目录 | 【议案 | 1】《关于补选公司董事的议案》 | 4 | | --- | --- | --- | | 【议案 | 2】《关于修订<独立董事工作制度>及其他相关制度的议案》 | 6 | | 【议案 | 3】《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 | | | | | 23 | 3 ...

套期保值品种 - 公司套期保值期货品种包括焦煤、焦炭、甲醇等[2] 审批权限 - 董事会审议套期保值总体权限、年度头寸总量、资金额度等[5] - 方案设计头寸及金额≤2000万元，审批至项目部负责人[12] - 方案设计头寸及金额>2000万元且≤5000万元，审批至副总[12] - 方案设计头寸及金额>5000万，审批至董事长会[13] - 方案设计头寸及金额单次或累计达净资产20%，由董事会审批[13] - 方案设计头寸及金额单次或累计达净资产50%，董事会审议后提交股东大会审批[13] - 公司与关联人之间套期保值业务需提交股东大会审议批准[13] 业务原则 - 套期保值业务遵循服务经营、期现一本账等六项原则[9] 交易规则 - 交易方案止损亏损不超计划建仓头寸均价或方案设计资金规模的10%[14] - 卖出套保头寸不超现货存量的90%，买入套保头寸不超2个月现货采购或耗用量[15] 资金规划 - 资金按初始保证金2倍左右规划[15] 出入金流程 - 设计期货保证金≤2000万元，入金经期货交易员等4人[18] - 设计期货保证金＞2000万元且≤5000万元，入金经5人[18] - 设计期货保证金≥5000万元，入金经6人[18] - 出金经期货交易员等4人[18] 报告与披露 - 月度损益确认报告在月度终了下月第1日提供[22] - 已交易衍生品合计亏损或浮动亏损达净利润10%且超1000万，及时披露[22]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-073 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2023 年 12 月 13 日在公司 会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票 方式表决通过有关决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》 监事会认为：公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效 规避和降低规避原材料、产品价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响；同 时公司已制定《期货套期保值管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施可行有 效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，且已履行了必要 的决策程序 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 第二条 董事会提名委员会由董事会设立，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中过半数应为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并经董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在提名委员会委员人数达到规定人数以前，提 名委员会暂停行使本工作细则 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进 行有效监督，公司根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事会 成员组成，其中过半数应为独立董事（其中一名为会计专业人士）。 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事（会计专业人士）担任。审 计委员会主任在委员范围内由董事会选举产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履 行职责，也不指定其 ...

一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2023 年 12 月 13 日在 公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，会议由董事长张林兴主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意补选王文军为公司第五届董事会普通董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-072 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 信息披露媒体的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2 ...