证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-071 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司为子公司 2024 年融资预算提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1.陕西龙门煤化工有限责任公司（简称"龙门煤化"） 2.内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称"内蒙古黑猫"） 3.张掖市宏能煤业有限公司（简称"宏能煤业"） 4.张掖市宏能昌盛能源有限责任公司（简称"宏能昌盛"） 5.新疆黑猫煤化工有限公司（简称"新疆黑猫煤化"） 6.新疆黑猫煤业有限公司（简称"新疆黑猫煤业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次 2024 年度预计担保金额合计不超过 113.73 亿元人民币（以下均为人民 币）。截止本公告日，公司为龙门煤化实际提供的担保余额为 21.3352 亿元，为内 蒙古黑猫实际提供的担保余额为 13.2273 亿元，为宏能煤业实际提供的担保余额为 5.6375 亿元，为宏能昌盛实际提供的担保余额为 0 元，为新疆黑猫煤化实际提供 的担保余额 ...

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联关系告知 - 公司董事、监事、高级管理人员，持股5%以上的股东等应及时告知公司关联关系[7] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[9] - 公司与关联法人或其他组织交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[9] - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应披露审计报告或评估报告并提交股东大会审议[9] 关联交易协议 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[12] 关联交易审议 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[12] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[14] - 关联交易相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东大会审议[16] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[17] 关联交易定价 - 公司与关联人关联交易应签书面协议明确定价政策，主要条款重大变化按变更后金额重新履行审批程序[20] - 关联交易定价参照政府定价、政府指导价、可比第三方市场价格等原则执行[20] - 关联交易可采用成本加成法、再销售价格法等定价方法[21] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，按协议总交易金额提交董事会或股东大会审议，无总金额提交股东大会审议[22] - 日常关联交易数量多，可在披露上一年年报前预计当年度总金额，按预计结果提交审议披露，超出预计金额重新提交审议披露[22] 购买关联人资产 - 公司向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超百分之百，交易对方未提供相关承诺需说明原因等[24] - 公司拟购买关联人资产价格超账面值百分之百的重大关联交易，需公告溢价原因，为股东提供投票便利方式[24] - 公司以现金流量折现法或假设开发法等估值方法对拟购买资产进行评估并定价，需披露两种以上评估方法相关数据，独立董事要发表意见[28] 关联交易豁免 - 公司与关联人发生的部分交易可免于按关联交易方式审议和披露，如受赠现金资产、关联人提供资金利率不高于贷款市场报价利率等[28] - 公司与关联人进行特定交易可向上海证券交易所申请豁免按关联交易方式审议和披露，如参与公开招标等活动导致的关联交易[29] - 公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易标准，均现金出资并按比例确定股权比例，可申请豁免提交股东大会审议[30] - 关联人向公司提供财务资助利率不高于央行同期贷款基准利率且无抵押担保，或提供担保公司未反担保，可申请豁免按关联交易方式审议和披露[30] - 同一自然人同时担任公司和其他法人或组织独立董事且无其他关联情形，该法人或组织与公司交易可申请豁免按关联交易方式审议和披露[30] - 公司拟披露关联交易属国家秘密等情形，可申请豁免按办法披露或履行相关义务[30] 子公司关联交易 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，参股子公司按交易标的乘以参股比例数额比照规定执行[32] 利益监督 - 公司董事等应关注控股股东及关联方是否利用关联交易侵占公司利益，独立董事等应查阅资金往来情况[32] 制度生效与解释 - 本制度由董事会拟定报股东大会批准后生效，修改亦同，由董事会负责解释[32]

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-070 ●交易目的：为充分发挥套期保值在原料采购和产品销售过程中规避风险、 优化成本的作用，同时防范业务自身风险，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公 司"）拟开展期货套期保值业务。 ●履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届 监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提 交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展期货套期保值业务可以有效规避原材料、产品价 格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，但进行期货套期保值交易仍可能存 在价格波动风险、内部控制风险、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避和降低公司生产经营相关原 材料及公司产品价格波动风险，公司拟开展与生产经营相关的原材料 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-067 - 1 - 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到 董事贾西平先生的辞职报告。贾西平先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司第 五届董事会董事和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，贾西平先生辞去董事职务未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽 快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。 贾西平先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司董事会对贾西平先生任职期间所做贡献表示衷心感谢。 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司名称：新疆黑猫煤业有限公司 2、注册资本：10,000 万元人民币 3、出资方式：以自有货币资金出资，出资比例为 100% ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）拟设立全资子公司新疆黑猫煤 业有限公司（暂定名）。 ●投资金额：10,000 万元人民币。 ●特别风险提示：本次设立全资子公司的经营情况受到国家政策、经济环境、 市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。 一、本次投资概述 公司在新疆的战略是资源优先，煤焦气化一体化发展，为进一步优化公司在 新疆地区煤炭业务的统筹规划、投资、管理，公司拟在新疆维吾尔自治区轮台县 设立新疆黑猫煤业有限公司（暂定名），注册资本 10,000 万元。 2023 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》。 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动时间 2023 年 11 月 8 日 (周三) 上午 9:00~10:00 活动地点 公司通过上交所上证路演中心（https:// roadshow.sseinfo.com/） 召开陕西黑猫 2023 年第三季度业绩业绩说明会 活动方式 投资者网上提问 参与活动的管理 层人员 1.董事长、总经理：张林兴 2.副总经理、财务总监：刘芬燕 3.董事会秘书：李斌 4.独立董事：贾茜 | | 1.问：内蒙古"焦炉煤气综合利用项目二期"的"一期 | | --- | --- | | | 100 万吨/年焦炭项目"近况如何？ | | 活动主要内容介 | 答：您好，内蒙古"焦炉煤气综合利用项目二期"的"一期 | | | 100 万吨/年焦炭项目"目前已进入试生产。感谢关注！ | | 绍 | 2.问：公司在新疆的规划是什么？ | | | 答：您好，布局新疆是公司的战略规划，公司在新疆的战略 | | | 是资源优先，煤焦气化一体化发展。感谢关注！ | | 附 件 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入47.50亿元，较上年同期减少11.67%；年初至报告期末营业收入138.65亿元，较上年同期减少22.76%[5] - 2023年前三季度营业总收入为13,864,739,574.26元，2022年前三季度为17,949,196,586.60元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.00亿元，较上年同期减少1.95%；年初至报告期末为 -2.64亿元，较上年同期减少210.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.09亿元，较上年同期减少15.30%；年初至报告期末为 -2.72亿元，较上年同期减少206.80%[14] - 2023年前三季度净利润为-3.16亿元，而2022年同期为2.40亿元[33] 股东持股情况 - 前十大无限售条件股东中，陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持股9.22亿股，占比最高[9] - 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持股922,028,420股，持股比例45.14%，质押289,000,000股[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为 -0.10元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末为 -0.13元/股，较上年同期减少207.81%[14] - 基本每股收益年初至报告期末变动比例为-207.81%，因年初至报告期末归属于母公司的净利润同比下降[17] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.13元/股，2022年同期为0.12元/股[33] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.54%，较上年同期减少0.33个百分点；年初至报告期末为 -3.07%，较上年同期减少5.86个百分点[14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为214.64亿元，较上年度末增长2.25%；年初至报告期末为87.96亿元，较上年度末减少11.20%[14] 非流动性资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益为842.59万元，年初至报告期末为686.66万元[15] - 本报告期计入当期损益的政府补助为287.96万元，年初至报告期末为505.84万元[15] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动比例为-210.25%，主要因主要产品销售价格下降、毛利率下滑[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末变动比例为-206.80%，受全资子公司新丰科技计提资产减值准备影响[17] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为114,953名[17] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为14,095,027,333.25元，2022年前三季度为17,570,319,499.65元[20] 被合并方净利润变化 - 2023年被合并方在合并前实现的净利润为-3,149,704.74元，2022年为-169,762.86元[23] 合同负债变化 - 2023年合同负债为929,676,032.42元，上一年为471,969,152.48元[20] 负债合计变化 - 2023年负债合计为11,934,481,111.89元，上一年为10,415,336,558.25元[21] 资产总计变化 - 2023年9月30日公司资产总计219.46亿元，较2022年末的214.64亿元增长2.24%[31] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，较上年同期减少8.78%[14] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，较2022年同期的6.03亿元下降8.78%[36] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.86亿元，2022年同期为-0.81亿元[36] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.12亿元，2022年同期为-6.71亿元[36] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为101.27亿元，较2022年同期的95.57亿元增长5.96%[36] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为76.16亿元，较2022年同期的67.38亿元增长12.97%[36] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为23.38亿元，较2022年末的20.28亿元增长15.39%[31] 存货变化 - 2023年9月30日存货为18.69亿元，较2022年末的21.15亿元下降11.60%[31]

●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2023 年半年度业绩说明会（简称"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-065 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 9:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张林兴先生、副总 经理 ...

（本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十 四次会议相关议案的独立意见签署页） 陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据有关法律法规和公司章程的规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独 立董事，我们认真履行独立董事的工作职责，审阅了公司第五届董事会第三十四 次会议相关文件，现基于独立判断立场，就本次董事会相关事项发表独立意见如 下。 关于子公司计提资产减值准备的独立意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定， 计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备能够公 允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况，使公司会计信息更具有合理性， 我们未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 同意公司本次计提资产减值准备事项。 - 1 - 独立董事（签署）： 贾茜 乔士坤 张学华 - 1 - ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-062 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值的原因 公司全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（简称"新丰科技"）因市 场因素导致焦粒制气生产线处于停工状态，部分固定资产存在减值迹象。根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》的要求，新丰科技拟对已出现减值迹象的资产 组进行减值测试，计提减值准备。 二、计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司结合实际情况，综合考虑各种影响因素，根据减值测试结果，预计计提 减值准备 103,562,393.01 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合资产实 际情况，能够更加公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况，可以使公 司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备后，预计将影 响公司归属于母公司股东的净利润 103,562,393 ...