陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据有关法律法规和公司章程的规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独 立董事，我们认真履行独立董事的工作职责，审阅了公司第五届董事会第三十七 次会议相关文件，现基于独立判断立场，就本次董事会相关事项发表独立意见如 下。 一、关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的独立意见 新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权，通过本次交易， 增加了公司的煤炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤炭供 应仍存在较大的缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将 产生积极影响，提升公司整体实力，增强公司发展后劲。公司就本次股权收购事 宜选聘的评估和审计机构具有证券期货或矿权评估相关业务资格，具有独立性， 本次评估结果合理。董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决 程序符合相关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的利益。 同意新疆黑猫煤业收购阳霞矿业 100%的股权。 二、关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责任公司的独立 意见 黄河矿业先行收购天缘焦化是为了帮 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记 名投票方式表决通过有关决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》 监事会认为：新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权，增 加了公司的煤炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤炭供应 仍存在较大的缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将产 生积极影响，提升公司整体实力，增强公司发展后劲，且已履行了必要的决策程 序，符合有关法律法规的规定。 表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据有关法律法规和公司章程的规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独 立董事，我们认真履行独立董事的工作职责，审阅了公司第五届董事会第三十六 次会议相关文件，现基于独立判断立场，就本次董事会相关事项发表独立意见如 下。 一、关于公司开展期货套期保值业务的独立意见 公司使用自有资金利用期货市场开展与生产经营相关的原材料及公司产品的 套期保值业务，可以有效规避和降低公司生产经营相关原材料及公司产品价格波 动风险；同时公司制定了《期货套期保值管理制度》，完善了相关内控流程，不存 在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 同意公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案，本方案符合必要性、适度 性原则，可以保障公司正常的生产经营及业务发展筹资需求。公司向子公司提供 担保风险可控，可以保障子公司正常的生产经营需要，有利于公司的可持续长期 发展。 同意董事会将《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提 交股东大会审议。 - 1 - （本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十 六次 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-068 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）原董事贾西平先生已辞去原任董 事职务（详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露的《关于董事辞职的公告》），根据公 司持股 5%以上的股东陕西省物资产业集团总公司的提名，经本届董事会提名委员 会资格审查通过，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第三十六次会议， 审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意王文军先生为公司第五届董事会普 通董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为王文军先生的任职资 格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 本事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 王文军简历 王文军，男，1967 年 3 月出生，大专学历，高级政工师。2018 年 12 月至 201 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据法律、法规、规范性文件以及公司章程及其细则的有关规定，结合公司的 实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情 形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第五 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-074 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 二、 会议审议事项 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

董事会议事规则 陕西黑猫焦化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据法律、行政法规、公司章程的规定，制订本规则。 《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 12 月修订） 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大会选举产生， 对股东大会负责，负责经营管理公司的法人财产。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； - 1 - （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）非独 立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，主要负责审定公司董事及 高级管理人员的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执行，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中过半数应为独立董事。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，在委员范围内由独 立董事担任并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与 考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 ...

套期保值业务计划 - 拟开展原材料、产品套期保值业务，投入保证金不超1000万元[1] - 授权期限为2024年1月1日至12月31日[1] 风险管理措施 - 制定期货套期保值管理制度并按需审查修订[3] - 形成完整风险管理体系，不做投机交易[5][6] - 内审部门定期或不定期检查业务[7] 业务可行性 - 开展套期保值业务可规避价格波动风险，具有可行性[8][9]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-069 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议 于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>及其他 相关制度的议案》，具体情况如下： 2023 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理 办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行，故公司对现行《独立董事工作制度》部分条 款及其他涉及独立董事条款的治理制度进行修改，主要内容如下： | 序号 | 修订前《独立董事工作制度》 | 修订后《独立董事工作制度》 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除 | | | 董事外的其他职务，并与公司及主要股 | 董事外的其他职务，并与公司及主要股 | | | 东不存在可 ...