春秋航空股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司参股公司发生的本制度所述的对外担保，可能对公司股票、债 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的 规定履行相应审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行 使公司的权利。 1 第十条 公司下属部门、所属分公司、子公司及其他纳入公司合并会计报表 的企业未经公司授权不得办理担保业务。 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强春秋航空股份有限公司（以下简 称"公司"）的信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易 所股票上市规则》及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）和《春秋航空股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）之规定等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公 司的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债 务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。公司提供对外 ...

春秋航空股份有限公司 第三条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门（即董事会办公室）； （二）公司董事和董事会； （三）董事会审计委员会； （四）公司高级管理人员； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司各部门、子公司、分公司、公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"公司各部门及下属公司"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交 ...

春秋航空股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股份前，董事和高级 管理人员应当将本人及其配偶买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应 当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖 ...

春秋航空股份有限公司 对外投资管理制度 短期投资是指公司购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于以下情形： 1 第一条 为了加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的管 理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实 现资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法 规"）和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）以及其 他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业的一切对外投资行为。 第一章 总则 公司参股公司发生的本制度所述的对外投资，可能对公司股票、债券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行 相应审批程序后，再行按照参股公司 ...

春秋航空股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为了规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《春秋航空股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制 度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于商 业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、商业秘密 等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保 密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。 第五条 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法 规及部门规章 ...

春秋航空股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）和 《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，并参 照有关证券监管要求，特制订本制度。 第二章 关联人与关联交易 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： （二）公司关联自然人是指： 1 1． 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2． 由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； 3． 由本条第（二）款所列关联自然人直接或者间接控制的、或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； 4． 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其 ...

2024 年度独立董事述职报告 春秋航空股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李若山：中国国籍，无境外永久居留权，男，1949 年出生，博士研究生， 会计学教授，毕业于厦门大学。1989 年 7 月-1997 年 9 月历任厦门大学经济学院 讲师、副教授、教授；1997 年 10 月至今任复旦大学管理学院会计系博士生导师、 教授，现任中国上市公司协会独立董事专业委员会主任委员、公司独立董事。目 前还兼任上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事、澜起科技股份有限公司独立 董事、光大证券股份有限公司外部监事。 （二）独立性情况说明 本人李若山作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，认真、 ...

第一条 为加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切实 推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《春秋航 空股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文 件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提 下开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协 同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； （三）科学性原则：公司应当依客观规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开 展市值管理工作； （四）常态性原则：公司应及时关注资本市场及公司股价动态，常 态化主动跟进开展市值管理工作； （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、担当责 ...

春秋航空股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《公司信用类债券信息披露管理办 法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规的要求，特制定债务 融资工具信息披露事务管理制度。 第二条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全信息披露事务管理制度，并接受交易商协会的自律管理。信息披 露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁 性的词句。 第三条 信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的， 应披露变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露 渠道予以保留，相关机构和 ...

春秋航空股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑培敏作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人担任公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员。 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑培敏：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，清华大学工学 学士、工商管理硕士（MBA）。曾任职于中国人保信托投资公司，现任上海荣 正企业咨询服务（集团）股份有限公司董事长、中国证券业协会投资银行专业委 员会委员以及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利 ...