春秋航空股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑培敏作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人担任公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员。 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑培敏：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，清华大学工学 学士、工商管理硕士（MBA）。曾任职于中国人保信托投资公司，现任上海荣 正企业咨询服务（集团）股份有限公司董事长、中国证券业协会投资银行专业委 员会委员以及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利 ...

春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"春秋航空"或"公司"） 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意 见； 2、董事会审议通过本员工持股计划草案及其摘要，并在 2 个交易日内公告 董事会决议、监事会决议、员工持股计划草案全文及摘要等； 3、监事会负责对本员工持股计划是否有利 ...

春秋航空股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意 见。 （一）提议人的姓名或者名称； 2 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 第一条 为了进一步规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"） 和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会， 可以提议召开董事会临时会议。 第六条 按照前 ...

春秋航空股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 1 第一条 为了进一步完善春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）及《春秋航空股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照中国法律法规和《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监 ...

春秋航空股份有限公司 章 程 （2025 年 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第八章 | 通知和公告 41 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十章 | 修改章程 | 46 | | 第十一章 | 附 则 | 47 | 春秋航空股份有限公司 章程 第一章 总则 公司经中国民用航空局"民航函[2010]1282 号"文《民航企业机场联 合重组改制许可决定书》批准，由春秋航空有限公司整体变更为股份有 限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 注册号为：310227001340394。 - 1 - 第一条 为维护春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 ...

春秋航空股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件，以及《春秋航空股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长是内幕信息保密工作的主 要负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案工作的主管部门，统一负责证券监管机构、上海证券交易所、证券公司等机 构、股东接待、咨询（质询）、服务工作。公司各业务部门应将防止内幕交易 ...

春秋航空股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整。 第五条 公司及公司控股子公司依照本制度接受审计监督。 第二章 内部审计相关机构与审计人员 1 3 （二） 公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。 第十二条 审计部对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进 行 监督检查，主要职责为： （一） 对公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、 合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二） 对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济 资料，以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合 规性、真实性和完整性进行审计； （三） 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环 节和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的 舞弊行为； （四） 至少每半年度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内 部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题； （五） 每一年度结束后两个月内向审计委员会提交年度审计工作 报告以及提交次年度内部审计工作计划； （六 ...

春秋航空股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人金铭作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。 本人担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审 计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均 按时以现场或通讯方式出席，出席率 100%。每次会议召开前，本人都会认真阅 读公司事先提供的议案材料，在董事会会议上独立、客观、审慎地行使各项表决 权，对相关事项发表独立意见，对董事会会议所有审议的议案均无异议；在 ...

选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[2] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[6] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 应单独评价应聘文件，汇总各评价要素得分[8] 费用与年限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况和原因[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所、服务年限、审计费用等信息[14] - 需披露前任会计师事务所情况、上年度审计意见、变更原因及沟通情况[15] 监督与管理 - 审计委员会负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 对事务所评估和监督内容包括法规执行、选聘标准程序、合同履行等[16] 其他规定 - 公司和事务所应保存文件资料至少十年[17] - 公司和事务所要提高信息安全意识，防范信息泄露[18] - 分包转包审计项目或审计报告有质量问题，公司可不再聘任[19][20] - 事务所及注册会计师违规出具不实报告，公司应报告有关部门处罚[21] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[23][24]

春秋航空股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步加强春秋航空股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，增进投资者对本公司的了解和认同，提升本公司公众形 象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范 性文件及《春秋航空股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司 的进一步了解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） 促进公司整 ...