第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-008 宁波远洋运输股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议 于 2024 年 3 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件方式 向全体董事会成员发出。 本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事钱勇先生采用通讯方式参会。公司监事会成员、董事会秘书、高级 管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第一届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议事前审议通过。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-016 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 — 1 — 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次：2023 年年度股 ...

— 1 — 二、普华永道中天于 2023 年 11 月对公司 2023 年报进行了前期预审工作， 2024 年 1 月 8 日正式进场审计，经过两个阶段的审计工作，完成了所有审计程 序，取得了充分适当的审计证据。 三、在审计过程中，普华永道中天针对审计报告中"关键审计事项"与董事会 审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 四、普华永道中天所有职员在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以 外的任何现金及其他任何形式的经济利益；会计师事务所和公司之间不存在直接 或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和公司决策层 之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形 式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 五、普华永道中天审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相 关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 根据宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 批准意见，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

审计报告 - 普华永道对宁波远洋2023年财报出具无保留意见审计报告，报告号为普华永道中天审字(2024)第10003号[3] - 普华永道对宁波远洋关联资金往来情况表执行有限保证鉴证业务，报告号为普华永道中天特审字(2024)第1472号[3] 应收账款 - 宁波舟山港北仑矿石码头分公司应收账款期初7263956.46元，累计发生5281044.18元，期末1982912.28元[13] - 宁波舟山港北仑第二集装箱码头分公司应收账款期初3107460元，累计发生4881482.79元，期末6785300.70元[13] - 浙江兴港国际货运代理有限公司应收账款期初16209679.57元，累计发生125864173.40元，期末122789981.47元[13] 其他应收款与预付款项 - 总计其他应收款为4.2841411205亿[17] - 总计预付款项为2.9912722995亿[17] 其他金额 - 宁波远洋(香港)有限公司其他反映占用实质科目金额为1.562396亿[17] - 浙江海港航运有限公司其他反映占用实质科目金额为2亿[17] 表格审批 - 表格于2024年3月25日获董事会批准[17]

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性情况的专项意见 宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 — 1 — 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事周亚力先生、金玉来先生及范厚明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，包括公司在内，上述人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2023年营业收入446,913.20万元，净利润50,403.45万元，总资产789,945.62万元，同比增长12.26%[42][43] - 2023年纳税2.40亿元，2019 - 2023年合计纳税9.62亿元[27] - 2023年完成2022年度权益分配，派发现金红利约2.02亿元（含税）[25][137] 用户数据 - 2023年完成集装箱运输量448.1万TEU，同比增长11.38%；散货业务量2439万吨，同比增长17.42%[45] 未来展望 - 总体目标是建成亚洲领先的区域物流服务商，成为一流企业[59] - 计划2027年碳达峰，2050年之前碳中和，制定21项行动计划[191] 新产品和新技术研发 - 无明确新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 无明确市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 2023年将战略委员会升级为战略与ESG委员会，构建ESG治理体系[15] - 确定多个实质性议题开展ESG工作，建立ESG信息披露体系[17][69] - 构建三级ESG管理架构体系，制定相关制度加强ESG管理[66][68] - 重视与利益相关方沟通，建立多元沟通渠道[71] - 通过多维度确定实质性议题并制定行动计划[75] - 2023年开展新一轮内控体系建设，新增7个模块[153] 环保相关 - 2023年环保投入888.88万元，船舶防污节能改造约657.93万元[24][188] - 2023年自有船舶接插岸电2,506艘次，同比增长约89.3%；接用岸电时长27,569小时，同比增长约80.5%；岸电使用量1,289,923千瓦时，同比增长约198.1%[24] - 截至2023年末，绿色节能型船舶20艘，占自有船舶比例45.5%[24] - 2023年船队节约能源约4,415.1吨标准煤，减少CO₂排放约10,482吨，使用岸电减少CO₂排放量846.7吨，同比增长约200.3%[24] 公司治理 - 董事会共9名董事，外部董事（含独立董事）5名，占比约55.6%[126] - 审计委员会独立董事占比100%，提名委员会和薪酬与考核委员会独立董事占比66.67%，战略与ESG委员会独立董事占比60%[127] - 2023年召开1次股东大会，7次董事会会议，4次监事会会议，议案通过率100%[25][118] - 2023年召开业绩说明会3次，上证E互动投资者提问回复率达100%[25][137] - 2023年发布定期报告4篇，临时公告29则，2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为B（良好）[25][129] 荣誉资质 - 获中国上市公司百强高成长企业奖、最具社会责任上市公司奖等多项荣誉[48] - 61名船长获评全国安全诚信船长，获浙江省AAA级“守合同重信用”公示企业五连冠等荣誉[49][145] - 获评宁波市“十佳物流”领军企业、宁波市江北区服务业明星企业等[52] - 获2023年度宁波市口岸领域企业信用评价“信用A级企业”[55] - 获“2023财联社致远奖——公司治理(G)先锋企业奖”[119] 党建工作 - 截至2023年底，党委下辖党总支3个，党支部14个，党员273人[81] - 2023年深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育[86] - 党建主题教育推送45期，点击量超7500人次[87] - “宁远有声”朗读者平台发布20期推送，点击量超6000人次[89] - 习近平新时代中国特色社会主义思想学习竞答活动累计参与近800人次[89] - 主题教育期间确定6个课题，开展10余次调查研究[89] - 开展“赋能说”活动6期，打造17个特色党组织品牌[90] 学术成果 - 报告期内国家级刊物刊发论文1篇，论文集收录论文5篇[98] 风险与应对 - 转型风险增加运营、研发和改造成本，实体风险造成固定资产减值和运输中断[197] - 提高船舶能效管理、以新型能源替代传统能源、打造绿色船舶可降本增收[198]

审计委员会构成 - 2023年度审计委员会由3名独立董事组成，周亚力任召集人[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，所有议案均获审议通过[2] - 各次会议分别审议通过不同数量和类型的议案[2][3] 审计评估 - 审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整[4] - 认为普华永道中天能较好完成委托审计工作[6] - 认为公司已建立健全内部控制制度并有效执行[6]

宁波远洋运输股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 31 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件方式向全体监 事会成员发出。 本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持，应出席监事 3 名， 现场参会监事 3 名。公司董事会秘书、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会选举杨定照先生为第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-007 宁波远洋运输股份有限公司 关于变更监事暨选举第一届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更监事情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日披露 了《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告》（公告编号： 2024-001）。因工作调整原因，倪维芳先生申请辞去公司监事会主席、监事职 务，郭增锋先生申请辞去公司监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任 公司任何职务，两位的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起 正式生效，在此之前，倪维芳先生和郭增锋先生将继续履职。 为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理 质量，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第一届监事会第十二次会议，同意提名杨定 照先生、黄勇先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选 举；于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次股东大会的 法律意见书 致:宁波远洋运输股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波远洋运输股份有限 公司(以下简称"公司") 委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书. 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履 ...