证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-010 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十次会议通知和材料。 会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-005 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十七次会议通知和材 料。会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议 室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议 由董事长庄晓晴女士主持，公司全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-006 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.87 元（含税）。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分 配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司于2024年3月28日召开第一届董事会第十七次会议，以"同意8票，反对 0票，弃权0票"的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公 司2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和 公司已披露的股东回报规划。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币695 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对锦江航运 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，以"4 票同意，0 票反对，0 票弃权"的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有 限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司 20 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道合伙人数291人，注册会计师1710余人[2] - 项目合伙人饶盛华近3年签4家上市公司审计报告[3] - 项目质量复核合伙人蒋颂祎近3年复核7家[3] - 项目签字注册会计师柳宗祺近3年签5家[4] 业绩数据 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[2][3] - 2022年A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元[3] - 同行业A股上市公司审计客户9家[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受地方证监局行政监管措施一次，涉2人[6] 审计策略 - 2023年针对公司制定以风险为导向的整合审计方案[13] - 审计围绕收入确认等重点领域展开[13]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，主任委员为会计专业独立董事[1] 2023年工作情况 - 召开会议8次，全体委员均亲自出席[2] - 讨论日常关联交易预计、财务报表报出等事项[2] - 认为普华永道表现良好[5] - 审阅年度内审计划，听取季度内审情况[6] 审计结论 - 认为财务报表真实准确完整，无重大问题[7] - 认为不存在财务报告相关欺诈、舞弊及重大错报[8] - 认为无内部控制重大和重要缺陷，同意提交董事会审议[9] 未来展望 - 2024年将继续履职，维护公司及股东合法权益[10]

公司代码：601083 公司简称：锦江航运 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海锦江航运（集团）股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 续督导工作主要如下： 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 国泰君安 | 上市公司简称 | 锦江航运 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 袁碧、李懿 | 证券代码 | 601083.SH | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海 锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1901 号），上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运" 或"公司"）获准向投资者首次公开发行人民币普通股 194,120,000 股，发行价格 为人民币 11.25 元/股，募集资金总额为人民币 218,385.85 万元，扣除发行费用后， 募集资金净额为人民币 206,049.44 万元。上述募集资金到位情况已经普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（普华永道中 天验字（2023）第 0612 号）。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》，锦江航运本次发行项 目的持续督导期间为"证券上市当年剩余时间及 ...

会议情况 - 2023年公司召开9次董事会，独立董事黄顺刚出席9次，通讯参加6次[6][7] - 2023年公司召开2次股东大会，黄顺刚均出席[7] - 2023年黄顺刚出席3次提名等委员会会议、8次审计委员会会议[9] - 2023年黄顺刚出席2023年独立董事第1次专门会议[10] 审议事项 - 2023年审议公司2022年度日常关联交易等情况[17] - 2023年审议财务报表、募集资金等相关议案[18][19] - 2023年审议董事等年度薪酬情况报告相关议案[20] - 2023年同意续聘审计机构，通过利润分配预案[23][24] - 对财务报告内部控制有效性认定书议案发表同意意见[26] 承诺履行 - 2022 - 2023年公司及控股股东履行分拆上市相关承诺[27] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护权益[34]

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于职工代表董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 职工代表董事陆荣鹤先生的书面辞职报告。陆荣鹤先生因已达到法定退休年龄， 申请辞去公司职工代表董事职务，辞职生效后，陆荣鹤先生不再担任公司及公司 控股子公司的任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陆荣鹤先生 的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运作， 上述辞职申请自送达公司董事会时生效。 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-004 特此公告。 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 公司董事会对陆荣鹤先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ ...