独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五名股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 具备财务管理专业教授职称[4] - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[4]

审计委员会构成 - 2024年公司审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] 财务相关 - 审阅2023 - 2024年多期财务报告[5] - 建议续聘普华永道承担2024年度审计业务[6] 内部审计 - 审阅年度内审计划，肯定2024年内审工作[8] - 认为公司无内控重大和重要缺陷[9] 资金管理 - 每半年审核募集资金使用，无违规情况[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升治理水平[12]

董事会换届 - 第一届董事会任期2025年3月27日届满[1] - 2025年3月28日审议换届议案[1] - 第二届董事会拟由9名董事组成[1] - 董事候选人将在2024年年度股东大会选举[2] 监事会情况 - 本次监事会暂不换届[3] - 第一届监事会继续履职[3] - 监事会延期换届不影响运营[3]

人员数据 - 截至2024年12月31日，普华永道合伙人数229人，注册会计师1150人，自2013年起签署过证券服务业务审计报告的287人[2] 业绩数据 - 2023年度普华永道收入总额71.37亿元，审计业务收入66.02亿元，证券业务收入31.15亿元[2] - 2023年度普华永道A股上市公司财务报表审计客户107家，审计收费总额5.45亿元，同行业客户10家[2][3] 未来展望 - 2024年审计期间，普华永道制定以风险为导向的整合审计方案，围绕收入确认等重点领域审计[5] 其他新策略 - 公司2024年续聘普华永道为审计机构，经多会议审议通过并生效[4] - 审计委员会核查评价普华永道，认可其能力并建议续聘，召开审前沟通会督促尽责[6][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄顺刚为第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[4] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

募资情况 - 公司首次公开发行19412万股，募集资金总额218385万元，净额206049.45万元[2] 项目使用情况 - 截至2024年12月31日，集装箱购置项目累计使用27499.98万元，智能化船舶改造项目累计使用3180.66万元，总计累计使用30680.64万元[4] 项目变更情况 - 拟变更国际集装箱运输船舶购置项目全部本金115431.45万元及利息2940.69万元，共计118372.14万元用于新项目[5] - 原项目投资总额190767.65万元，拟投入募集资金115431.45万元，购置6艘1800TEU型、2艘2400TEU型船舶[6] - 新项目投资总额131400万元，拟使用募集资金118372.14万元，购置4艘1800TEU型、2艘1100TEU型船舶[6] - 原项目达到预定可使用状态时间调整至2028年12月[8] - 新项目实施主体为满强航运有限公司[14] 市场数据 - 公司已布局28个境内外服务网点[19] - 公司2023年以来打造“丝路快航”精品航线，2024年开设泰越快线[18] 未来展望 - 2025年3月28日董事会以9票同意审议通过变更议案并提交2024年度股东大会[7] - 变更募投项目已通过董事会和监事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[26] 风险与意见 - 公司变更募投项目面临经济环境、行业政策、市场需求变化等风险[22] - 监事会认为公司变更募投项目符合规定，利于长远发展[24] - 保荐机构对公司变更募投项目事项无异议[25]

审计机构聘请 - 公司聘请普华永道为2024年度财报和内控审计机构[1] 审计机构数据 - 截至2024年末普华永道合伙人数229人，注会1150人，10年起签过证券审计报告注会287人[2] - 2023年普华永道收入71.37亿，审计业务66.02亿，证券业务31.15亿[2] - 2023年普华永道A股财报审计客户107家，收费5.45亿，同行业客户10家[2] 项目人员情况 - 项目合伙人等近3年签或复核多家上市公司审计报告[4] 审计机构合规 - 普华永道曾受行政处罚、纪律处分，被出具警示函和监管警示[5] 其他情况 - 普华永道保险赔偿与风险基金超两亿，近三年无民事诉讼担责[13] - 近一年审计重大事项无意见分歧[6]

上市与募资 - 公司2023年12月5日在上海证券交易所主板上市，首次公开发行194,120,000股，募集资金总额2,183,850,000元，净额2,060,494,478.8元[1] - 各项发行费用为123,355,521.2元[5] 资金使用 - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金294,817,194.3元，累计使用306,806,394.3元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为1,753,688,084.5元[3] - 上海锦江航运集装箱购置项目承诺投资8.7118亿元，本年度投入2.749997943亿元，累计投入进度31.57%[16] - 上海锦江航运智能化船舶改造项目承诺投资3500万元，本年度投入1981.74万元，累计投入进度90.88%[16] 资金管理 - 现金管理金额为800,000,000元，银行手续费支出270.26元，募集资金存放利息收益净额29,406,921.25元[5] - 2024年公司同意安排不超过16亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，授权有效期12个月[17] - 2024年招商银行80000万元87天结构性存款实际收益524.38万元，94天结构性存款实际收益515.07万元[18][19] 项目调整 - 2024年6月28日，公司同意增加满强航运为募投项目实施主体并增设专户[6] - 2024年12月2日，公司将国际集装箱运输船舶购置项目达到预定可使用状态时间调整至2028年12月[17] 合规情况 - 公司募投项目2024年度未发生变更[9] - 会计师事务所和保荐机构均认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[11][12]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职且无亲属任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比98.72%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比99.35%[8] 内部控制情况 - 2024年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务报告内控各等级缺陷[17] - 内控评价基准日无未整改非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年开展内控监督检查提升治理能力[21] - 2025年围绕高质量发展完善内控体系建设[21]