证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：2024-026 北京福元医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东 的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《北 京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本规则规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和上 海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第四条 ...

北京福元医药股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京福元医药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈劲、李立东、王秀萍、郑晓东 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京福元医药股份有限公司董事会 经核查独立董事陈劲、李立东、王秀萍、郑晓东及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上 述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 28 日 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 北京福元医药股份有限公司全体股东： 关于北京福元医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天健审〔2024〕642 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获 取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的福元医药公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联 ...

北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联方之间发生转移资源或 义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。公司董事会对关联关系的实质进行判 断，而不仅仅是基于关联方的法律形式。 第二章 关联人、关联关系及关联交易 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-016 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配利润 为人民币 701,517,662.89 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本 480,000,000 股，扣除回购专用账户中累计已回购的股份后本次实际 参与分配的股数为 469,982,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 234,991,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 48.08%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权 ...

报告 公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，现将北京 福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情 况评估报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京福元医药股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2022 年度年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）对公司 2022 年度财务报告进行了审计，出 具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司年度募集资金存放与使用、年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项 ...

2023 年度独立董事述职报告 （王秀萍） 北京福元医药股份有限公司 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王秀萍女士：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。1996 年 12 月至 2003 年 11 月，任镇江安信会计师事务所有限公司部门经理； 2003 年 12 月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 6 月至今， 担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为 ...

北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度 第三条 公司合并报表范围内子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第八条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况作 出专项说明。 1 第一章 总则 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险 ...

北京福元医药股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大 ...