股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 特定情形下，公司应在两个月内召开临时股东会[3] - 独立非执行董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在十日内反馈[7] - 合计持有百分之十以上有表决权股份的股东可提请董事会召集类别股东会议[9] 会议通知与提案 - 年度股东会需提前二十日通知股东，临时股东会需提前十五日通知股东[14] - 股东会通知应披露提案内容及相关资料[14] - 拟讨论董事选举时，通知应披露候选人详细资料[14] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后需在两日内发出补充通知[13] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[15] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立非执行董事时，应采用累积投票制[23] 表决规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18][22] - 可能影响类别股股东权利的事项，除股东会特别决议外，还需出席类别股股东会议的股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[24] - 未填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[24] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等信息[26] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于二十年[27] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[28] - 公司拟变更或废除类别股东权利，需经股东会特别决议和受影响类别股东分别召集的股东会通过[31] 特殊情况 - 经股东会特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或同时发行境内上市内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超过该类已发行在外股份的20%不适用类别股东表决特别程序[34] - 公司设立时发行境内上市内资股、境外上市外资股计划自国务院证券主管机构批准之日起十五个月内完成不适用类别股东表决特别程序[34] - 公司发起人持有的本公司股份经国务院或其授权审批机构批准转换为外资股并在境外上市交易不适用类别股东表决特别程序[34] - 规则及其修订自股东会决议通过之日起生效，解释权属于公司董事会[37]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年度报告[11] - 应在会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[11] - 应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 半年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] 其他信息披露 - 信息披露义务人应在自起算日起或触及披露时点两个交易日内及上市地交易所要求的其他时间披露信息[3] - 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易时，在一个上市地交易所披露的信息应同时在其他上市地交易所及符合条件的媒体上按规定披露[3] - 境内外市场披露的信息内容应保持一致，出现重大差异时应披露更正或补充公告[4] - 董事所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14][18] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常应披露财务数据[14] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[15] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件应立即披露[17] - 变更名称、章程等信息应立即披露[23] - 证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[20] - 涉及公司重要事项的传闻，应核实并披露说明或澄清公告[22] - 有关交易达《上交所上市规则》标准应及时披露[22] 责任与制度 - 董事长、总裁、总会计师对公司财务会计报告披露负责[26] - 应定期对相关人员开展信息披露制度培训，并通报给实际控制人、控股股东、持股5%以上股东[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[32] - 董事、高级管理人员等应报送公司关联人名单及关联关系说明[34] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[34] - 控股股东、实际控制人和发行对象在公司向特定对象发行股票时应提供信息[32] - 应履行关联交易审议程序和回避表决制度[34] - 解聘会计师事务所需说明原因和其陈述意见[36] - 与投资者沟通要遵守公平信息披露原则[36] 暂缓与豁免披露 - 公司保存信息披露暂缓、豁免有关登记材料期限不得少于十年[42] - 公司和其他信息披露义务人应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[44] - 信息披露暂缓、豁免内部审核需经部门、董事会办公室、董事会秘书、董事长等环节[42] - 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息需登记多项事项[43] - 拟披露信息涉及国家秘密可豁免披露[40] - 拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[41] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情况应及时披露[41] - 拟披露定期报告或临时报告中有关涉密信息可采用特定方式豁免披露[41] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明相关情况[42] 违规处理 - 因工作失职或违反制度致公司信息披露失误，公司将对责任人处分并保留追责权利[47]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[4] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 档案与备案 - 重大资产重组等事项应向上交所报送内幕信息知情人档案[8] - 内幕信息知情人档案含姓名、知悉时间等内容[9] - 登记备案责任主体是发生和报送单位或部门[10] - 应在内幕信息公开披露后5个交易日提交档案和备忘录[13][14] - 档案和备忘录自记录起至少保存10年[16] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[15] 责任与追究 - 董事、高管、持股5%以上股东违规视情节追究责任[25] - 发现违规核实后追究责任，2个工作日报送情况及结果[25] 保密与合作 - 与中介机构签署协议约定保密义务或签保密协议[18] - 向外部单位报送信息，该单位及人员成知情人[21] - 向特定外部使用人提供年报信息不早于业绩快报披露时间[22] 其他规定 - 收购人等应填写档案分阶段送达，不晚于信息公开披露时间[12] - 重大事项制作进程备忘录，相关人员签名确认[12][13] - 制度解释权属公司董事会[29] - 档案需一事一记[31] - 知悉信息时间指第一时间[32] - 获取信息方式包括会谈、电话等[32] - 填报信息所处阶段[32] - 知情人负有保密义务，不泄露、不使用信息[33] - 知情人不利用信息买卖证券或建议他人买卖[34] - 违反承诺承担法律责任[34] - 按法律要求提供信息及时告知公司[34]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人1741人，A股股东1740人，H股股东1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数7097334669股，占比52.264907%[2] - A股股东持有股份总数7078983169股，占比52.129766%；H股股东持有18351500股，占比0.135141%[2][3] 人员出席情况 - 公司在任董事7人全部出席会议，在任监事3人2人出席[4][5] 议案表决情况 - 董事会2024年度工作报告议案，普通股同意票数7088492636，比例99.875418%[4] - 监事会2024年度工作报告议案，普通股同意票数7088350035，比例99.873408%[6] - 公司2024年度财务决算报告议案，普通股同意票数7089497935，比例99.889582%[6] - 公司2024年度利润分配方案议案，普通股同意票数7085367635，比例99.831387%[7] - 公司2025年度担保额度计划议案，普通股同意票数7078884464，比例99.740040%[10] - 公司2025年度资产证券化额度计划议案，普通股同意票数7088062235，比例99.869353%[11] - 修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》议案，普通股同意票数7089016935，比例99.882805%[13] - 修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》议案，普通股同意票数7084413651，比例99.817945%[14] - 修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会议案，普通股同意票数7083721251，比例99.808190%[15] - 公司增加境内外债券发行额度议案，普通股同意票数7080085964，比例99.756969%[16] 特定股东表决情况 - 现金分红表决，持股5%以上普通股股东同意票数6956316590，比例100%；持股1%以下同意票数110721545，比例90.262194%[17] - 2024年度利润分配议案，5%以下股东同意票数110721545，比例90.262194%[18] - 2024年度董事、监事薪酬议案，5%以下股东同意票数111756045，比例91.105537%[18] - 公司选聘2025年审计中介服务机构议案，5%以下股东同意票数114169845，比例93.073310%[18] - 公司2025年度担保额度计划议案，5%以下股东同意票数107042374，比例87.262867%[18] - 公司2025年度财务资助额度计划议案，5%以下股东同意票数112972745，比例92.097412%[18]

会议安排 - 公司2025年5月30日发布2024年年度股东大会通知[7] - 2025年6月20日上午9时股东大会在公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东大会现场和网络投票的股东及代理人共1.741名[8] - 代表有表决权股份总数7.097,334,669股，占比52.264907%[8] 决议通过规则 - 普通决议议案经出席会议有表决权股东所持表决权过半数同意通过[12] - 特别决议议案经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上同意通过[13] 会议相关 - 股东大会由董事会召集，董事长戴和根主持[9] - 见证律师认为股东大会程序及决议合法有效[14]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年6月20日在中国铁建大厦举行[2] - 董事会会议通知和材料于2025年6月12日发出[2] - 应出席会议董事7名，7名董事出席本次会议[2] 议案表决 - 《修订<中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》表决7同意0反对0弃权[4] - 《修订<中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》表决7同意0反对0弃权[6] - 《修订<中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决7同意0反对0弃权[8] - 《修订<中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》表决7同意0反对0弃权[10] - 《修订<中国铁建股份有限公司独立董事工作制度>的议案》表决7同意0反对0弃权[12] - 《修订<中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》表决7同意0反对0弃权[13] - 《修订<中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》表决7同意0反对0弃权[14]

项目交付 - 江苏省扬州市未来产业联合研究院智造基地项目一期正式交付 [1] - 项目由驻津央企中国铁建大桥局施工建设 [1] 项目规模与内容 - 一期工程总建筑面积6 77万平方米 [3] - 主要施工内容包含4栋高标准智造厂房 园区道路 绿化及周边配套工程 [3] - 项目为高科技企业提供研发 中试 生产一体化的现代化产业空间载体 [3] 施工挑战与技术突破 - C1号楼高层 大跨设计带来远超常规厂房的复杂挑战 [3] - 高支模体系施工技术难题最为突出 [3] - 项目团队成立专项技术攻关课题组 优化架体设计方案并通过设计验算 [3] 项目定位与未来影响 - 智造基地定位为研发创新策源地 新质生产力孵化地 [3] - 未来将成为创新高地 产业高地 人才高地 [3] - 为产业转型升级与高质量发展注入动能 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在湖南省长沙经济技术开发区铁建重工一号楼四楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为383人，持有表决权数量为3,971,572,521股，占公司表决权总数的74.4646% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长赵晖主持，符合《公司法》和公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的支持率均超过99%，最高达99.7602% [2][3] - 反对票比例最高为0.3555%，弃权票比例最高为0.0261% [3][4] 重大事项表决 - 涉及关联交易的议案中，关联股东中国铁建工程集团有限公司回避表决 [4] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 5%以下股东的表决情况单独列示，包括利润分配、董事薪酬等议案 [4] 法律程序合规性 - 律师易建胜、李新军见证会议，确认召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规和公司章程 [4] - 会议表决结果被认定为合法有效 [4]

核心观点 - 中国铁建通过市场化项目反哺公益项目的创新模式，积极参与广东省"百县千镇万村高质量发展工程"，推动镇村风貌提升和产业融合发展 [8][9][19] - 截至2024年底，公司在汕头、潮州、揭阳、云浮、肇庆五地市累计助力项目910个，已开工655个，投资额达118.56亿元 [9][10] - 公司通过"美丽环境"激活"美丽经济"，带动当地民宿、餐饮等业态发展，实现农文旅融合的可持续发展路径 [47][48][49][50][53][54][55][58][59][60] 项目概况 - 深度参与的"潮州饶平积极探索供排水一体化运营改革"和"肇庆高要以光伏'小切口'助推兴村富民"等项目入选全省典型案例 [10][11][12] - 参与编制乡镇规划22个、典型镇规划13个，为城乡区域协调发展擘画发展蓝图 [43][44] - 所属三个设计院、十八个工程局全面助力"百千万工程"建设，承担五市28个区县172个镇街的建设任务 [69][70] 典型案例 - 揭阳普宁市大坝镇白坑村：改造民居外立面，保留潮汕韵味的同时提升美观度，打造"环白坑湖旅游生态圈"重要节点 [2][3][4][5][7][77][78] - 汕头市潮阳区海门镇：打造4500平方米海浪主题彩绘墙等节点，带动民宿、餐饮等业态发展 [47][48][49][50][51][52] - 汕头市南澳县后兰村：进行道路改造和农房微改造，新建乡村会客厅，全村民宿达34户，2024年人均可支配收入超18000元 [53][54][55][57] - 揭阳普宁市大坝镇马厝宅村：将闲置荒地改造为8000多平方米特色花海，吸引游客并促进地摊经济和花海经济发展 [58][59][60][62] 合作模式 - 开创"央企助力兜底+乡亲捐赠补助+党员干部带头+专业团队指导+本地工匠施工"的全新模式 [72][73][74] - 形成"政府主导、企业实施、群众参与"的共建模式，在保留传统建筑风貌的同时完善公共设施 [79][80][81] - 积极探索"市场化+公益"和"微利+公益"模式，助力城乡风貌提升与人居环境整治 [83][84]

首次公开发行限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，股票认购方式为网下，上市流通总数为3,855,540,000股，占公司总股本的72.29% [1] - 上市流通日期为2025年6月23日（原定2025年6月21日因非交易日顺延）[1] - 限售股东为公司控股股东中国铁建股份有限公司及其关联方中国土木工程集团有限公司 [1] 限售股形成及股本变化 - 公司首次公开发行A股股票1,285,180,000股（行使超额配售选择权前），2021年6月22日在科创板上市，发行后总股本为5,140,720,000股 [1] - 超额配售选择权于2021年7月21日全额行使，新增发行192,777,000股，总发行股数扩大至1,477,957,000股，总股本扩大至5,333,497,000股 [1] - 限售股形成后至公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致的股本数量变化 [1] 限售股股东承诺 - 中国铁建及中土集团承诺锁定期满后减持股份时，将遵守中国证监会和上交所关于股东减持和信息披露的相关规定 [4] - 中国铁建承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其在发行前所持公司股份数量的10%，且减持价格不低于发行价 [4] - 中国铁建自愿延长所持首发前限售股锁定期12个月至2025年6月21日（非交易日顺延至6月23日）[5] 限售股上市流通明细 - 本次上市流通限售股总数为3,855,540,000股，限售期为自公司股票上市之日起48个月 [5] - 限售股上市流通明细显示，中国铁建和中土集团合计持有3,855,540,000股，占公司总股本72.29%，本次全部上市流通后剩余限售股数量为0 [5][7]