| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股及 股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 可转债转股情况： 环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）2024 年第一季度共 有 4,000 元"环旭转债"换为公司股票，因转股形成的股份数量为 209 股；截 至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 126,000 元"环旭转债"换为公司股票，累计 因转股形成的股份数量为 6,424 股，占"环旭转债"转股前（2021 年 12 月 9 日）公司已发行股份总额的 0.0003%。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"环 旭转债"金额为 3,449,874,000 元，占可转债发行总额的 99.9963%。 股票期权激励计划行权结果： ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 1 每股分配比例：每股派发现金红利0.27元（含税），不送股，不转增 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用 账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股 数发生变动的，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额， 并在相关公告中披露。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规 定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年 已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。" 因此，最近三年以现金方式累计分红金额预计 2,095,997,197.41 元，占最近三年 累计实现的归属于母公司所有者净利润 6,865,782,022.14 元的 30.53%；最近三年 回购及现金分配的金额占最近三年累计实现归属于母公司所有者净利润的比例 为 35 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会独立董事专门会议的事前审议 2024年3月29日，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于2023年度日常关联交易执行情 况及2024年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了审议，独立董事认 为：公司2023年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及 股东利益的情况。2024年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出 的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2023-027 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务总监刘丹阳先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需尚提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会发表以下意见： 公司 2023 年度利润分配预 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-036 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 关于确认公司董事长和高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注 1：陈昌益先生、魏镇炎先生的薪酬中包含其作为董事的津贴 30 万元。 注 2：离任的高级管理人员为任期届满于 2023 年 4 月 23 日离任，以上薪酬仅包含其 2023 年 1 月—4 月的薪酬。 1 二、2024 年度薪酬方案 根据公司薪酬体系和《全球员工绩效评核及管理办法》等相关制度，2024 年度 公司董事长和高级管理人员薪酬方案如下： （一）董事长薪酬方案 1、担任公司董事的固定津贴为人民币 2.5 万元/月（税前）； 2、在公司专职工作的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工 作月数计发，绩效工资将结合公司 2024 年度经营业绩情况发放。 2024年3月29日，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会薪酬 与考核委 ...

De of 华永少师排楼楼 运路铺 写去分分 关于环旭电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的审核报告 德师报(核)字(24)第 E00071 号 (第1页,共2页) 环旭电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的环旭电子股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 报告")。 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施 审核工作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实 际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的 基础。 三、审核意见 我们认为,贵公司的募集资金存放与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年 3 月股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年3月31日，公司累计回购股份366,300股，占公司总股本的比例 约为0.02%，购买的最高价为13.86元/股、最低价为13.49元/股，已支付的总 金额为4,998,100.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元、不超过 人民币 2 亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个 月，即 ...

根据《审计业务约定书》，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"）对环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或 "公司"）及控股子公司 2023 年度财务报表进行了审计，包括公司及控股子公 司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益 变动表及财务报表附注等，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况， 募集资金使用情况以及根据相关法律、法规和规则要求的其他内容进行审计并 出具相应的审计报告。 环旭电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告 德勤华永对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面形式发 表了标准无保留审计意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2023 年履行情况进行 监督。 一、对会计师事务所 2023 年度审计工作的监督 （一）审阅德勤华永提供的审计计划 2023 年 12 月 25 日，审计委员会审阅了德勤华永提交的《环旭 ...

公司代码：601231 公司简称：环旭电子 环旭电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 环旭电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

环旭电子股份有限公司 集团永续委员会章程 环旭电子股份有限公司 集团永续委员会章程 第三条 本会由战略与可持续发展委员会授权执行之角色定位及职责如下： （一）在董事会战略与可持续发展委员会的领导下，作为集团可持续发展 管理的直接负责组织； （二）研拟及制定集团可持续发展之愿景、政策及目标，向董事会战略与 可持续发展委员会汇报集团可持续发展情况及可持续发展管理工作； （三）向董事会战略与可持续发展委员会汇报集团可持续发展情况及可持 续发展管理工作； （四）辨识集团可持续发展相关议题的风险与机会，决定应对策略及相关 投资； （五）督导集团可持续发展策略的规划与实施； 1 第一条 为使环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展能有效地开 展，并符合利益相关方的期望，基于对企业社会责任的承担，展现公司可 持续经营及兼顾环境、社会及治理发展的决心，公司于董事会战略与可持 续发展委员会中下设 "集团永续委员会"（以下简称"本会"）。本会设 置"公司治理、绿色产品与创新、价值链管理、员工与社会共好、环境保 护与职场安全"五大永续任务小组推展相关业务。 第二条 本会设置主任委员一人，由总经理担任，并设置副主任委员一人 ...