证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-039 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacamel.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 25 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三 季度的经营成果、财务状 ...

会议安排 - 2024年9月23日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年9月24日刊登召开通知[5] - 2024年9月30日刊登调整现场会议地点公告[5] - 2024年10月9日14点30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00进行[6] 参会情况 - 现场出席股东及授权代表6人，代表254,088,306股，占比21.6587%[8] - 网络投票股东520人，代表179,794,967股，占比15.3258%[8] 议案表决 - 《关于为德国子公司承接业务提供担保函的议案》430,949,461股同意，占比99.3238%[11] - 2330722股反对，占比0.5371%[11] - 603090股弃权，占比0.1391%[11] 会议结果 - 本次股东大会决议合法有效[13]

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-038 骆驼集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的实施公告 ● 担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ● 特别风险提示：被担保人骆驼集团新能源电池襄阳有限公司的资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）对外担保的审议情况 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 29 日，分别召开了第九届董事第 十一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司骆驼 集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司新能源 电池襄阳公司提供担保额度不超过 8 亿元人民币。 上述具体审议情况详见公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 30 日 披露的《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2023-043）和《骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-049）。 （二）本次担保的实施情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-037 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 526 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,883,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9845 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 关法律法规的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） ...

公司信息 - 公司为骆驼集团股份有限公司，证券代码601311，证券简称骆驼股份[1] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会原定于10月9日14点30分在武汉召开[2] - 因会务安排调整召开地点至襄阳[2] - 原股东大会通知事项除调整内容外不变[2] 公告信息 - 本公告发布时间为2024年9月30日[4]

子公司情况 - 骆驼能源（德国）2022年10月成立，注册资本25,000欧元[23] - 2024年6月30日资产7,539.06万元，负债8,749.10万元，净资产 -1210.04万元[24] - 2024年1 - 6月营收2,975.28万元，净利润 -774.83万元[25] 担保与会议 - 公司拟为骆驼能源（德国）承接业务提供担保函[21] - 2024年10月9日召开股东大会，记名投票逐项表决[33][7] - 选举董监用累积投票，其他用普通投票[30]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月9日14点30分在武汉公司管理部三楼会议室召开[3] - 网络投票10月9日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] 议案相关 - 审议为全资子公司骆驼能源（德国）承接业务提供担保函的议案[7] - 议案9月24日已在上海证券交易所网站等媒体披露[8] 其他信息 - A股股权登记日为2024年9月27日，代码601311，简称骆驼股份[15] - 会议登记时间为10月8日，地点在武汉管理部[16]

担保情况 - 公司拟为德国子公司出具担保函，10 个工作日内支付到期款项[1][3][7] - 截至公告披露日，对德国公司担保余额为 0 元[1] - 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额 175,564.248 万元，占比 18.64%[11] 德国公司财务 - 2024 年 6 月 30 日资产 7539.06 万元、负债 8749.10 万元、净资产 -1210.04 万元[6] - 2024 年 1 - 6 月营收 2975.28 万元、净利润 -774.83 万元[6] - 资产负债率超 70%[2][4][9] 其他 - 担保事项经董事会审议通过，将提交股东大会审议[4] - 公司及控股子公司无担保债务逾期和对关联人担保情况[11]

会议情况 - 公司于2024年9月23日召开第九届董事会第十七次会议[1] - 应参加会议董事9人，实际参会董事9人[1] 议案审议 - 审议通过为德国子公司骆驼能源承接业务提供担保函的议案[2] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[3][4] 股东大会安排 - 拟于2024年10月9日在武汉召开2024年第一次临时股东大会[3] - 担保函议案需提交此次股东大会审议[4]

业绩表现 - 公司上半年业绩同比向好，主要得益于铅酸电池销量稳步提升、新能源汽车低压锂电池业务增长明显[3] - 铅酸电池销量同比增长 20.5%，营收约 60.01 亿元[3] - 低压锂电池业务营收同比增长 137%，达到 1.19 亿元[3] 分红政策 - 自上市以来，公司每年进行现金分红，累计分红约 21.81 亿元，期间股利支付率平均值约为 30%[4][5] - 本年度暂不实施中期分红，未来将继续保持积极的现金分红政策[5] 再生铅业务 - 再生铅作为公司双循环战略的重要组成部分，对保障供应链稳定性具有积极作用[5] - 上半年再生铅毛利率有所改善，铅价上涨对公司影响较小[5] 应收账款管理 - 上半年应收账款金额较往年有所增加，主要源于新车配套市场客户[6] - 公司应收账款周转天数约为 42.9 天，比去年同期快了近 4 天[6] - 公司将继续加强应收账款管理，提高应收账款周转率[6] 低压电池市场 - 低压锂电池在新能源车型、混动车型等领域有一定应用[6][7] - 整体而言，铅酸电池仍将占据汽车低压电池市场的主导地位，锂电池也将逐步取得一定份额[7] - 公司推进"铅酸加锂电"的双循环产业发展[7] 海外市场 - 海外市场毛利率比高峰期有所下降，主要受宏观因素、运输成本上升、疫情影响等因素影响[7][8] - 公司正在加强海外市场的商机管理、销售策略优化、品牌建设等工作[7][8]