2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国工商银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议日程 现场会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 14 时 50 分 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份 有限公司总行 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：中国工商银行股份有限公司董事会 2024 年第一次临时股东大会会议资料 文件目录 | 关于选举张文武先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案 1 | | --- | | 关于选举莫里·洪恩（Murray Horn）先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案 3 | | 关于总损失吸收能力非资本债务工具计划发行额度的议案 12 | | 关于 2024 年度固定资产投资预算的议案 14 | 中国工商银行股份 ...

此乃要件 請即處理 中國工商銀行股份有限公司謹訂於2024年2月29日（星期四）下午二時五十分假座中國北京 市西城區復興門內大街55號中國工商銀行總行舉行臨時股東大會，大會通知載於本通函的 第10頁至第11頁。 如 閣下欲委任代表出席臨時股東大會， 閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填 妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何 最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞、郵寄或傳真方式 交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續 會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。 如 閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2024年2月19日（星期一）或之前將填 妥的回執交回香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室。 如 閣下對本通函的任何部份或對應採取的行動存有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓名下所有中國工商銀行股份有限公司的股份， 閣下應將本通函同 隨附之代表委任表格及回執立刻交予購買人或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、 ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2024-003 号 中国工商银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 14 点 50 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行 1 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日 至 2024 年 2 月 29 日 ...

银行高管变动 - 近20家上市银行高管发生变动，包括上海银行、工商银行、光大银行等[1][2][3][4] - 高管年轻化趋势显著，大部分高管具备国有大行履职经验[4] - 银行业高管变动频率提升，与银行数字化转型和内部经营变革提速有关[5] - 多家国有大行副行长即将迎来“新面孔”，政策性银行与国有大行之间的人才流动较为频繁[20] 上海银行高管变动 - 上海银行新任副董事长、行长施红敏具有丰富的银行业从业经验，曾长期任职于建设银行[6][8] - 上海银行董事长金煜也曾于建行系统任职[9] - 国有大行向上海银行输出了多名主要高管[10] - 上海银行近期迎来了一名新的副行长，俞敏华[11][12] 上海银行财务状况 - 上海银行资产总额为3.06万亿元，前三季度实现营业收入392.73亿元，同比下降5.76%，实现归母净利润173.45亿元，同比增长1.03%[13] - 上海银行今年股价涨幅接近7%，总市值超过900亿元[14] 工商银行高管变动 - 工商银行董事长和党委书记职务发生变动，廖林接任董事长职务[16][17] - 廖林将辞去工商银行行长职务，代为履行行长职权直至新任行长上任[18] - 廖林的任职经历集中在国有大行，曾任建设银行副行长等职务[19] 银行高管年轻化趋势 - 中小银行一把手和二把手方面，包括上海银行行长施红敏在内，有过国有大行或监管部门的任职经历[21] - 银行高管年轻化趋势的推动下，有大批“75后”高管开始担任中小银行的副行长[25] - 贵阳银行副行长杨轩是最年轻的一位，出生于1985年，有国有大行任职经历[26]

发行计划 - 工商银行计划发行总损失吸收能力非资本债务工具，额度不超过600亿元人民币[1] - 发行计划是为了满足TLAC达标要求，需要股东大会批准，并在国家金融监督管理总局批准后24个月内实施[1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國工商銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01398 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 86,794,044,550 | RMB | | 1 RMB | | 86,794,044,550 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 86,794,044,550 | RMB | | 1 RMB | | 86,794,044,550 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：1398 美元優先股股份代號：4620 中國工商銀行股份有限公司 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 董事會成員名單與其角色及職能 中國工商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 廖林先生（副董事長） 王景武先生（副行長） 非執行董事 盧永真先生 馮衛東先生 曹利群女士 陳怡芳女士 董陽先生 獨立非執行董事 梁定邦先生 楊紹信先生 沈思先生 胡祖六先生 陳德霖先生 1 董事會已成立八個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 附註： C：相關董事會委員會主席 M：相關董事會委員會成員 2 中國，北京 2024年2月1日 | 董事╱ | 戰略 | 社會責任 | 審計 | 風險管理 | 提名 | 薪酬 | 關聯交易 | 美國區域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會委員會 | 委員會 | 與消費者 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 控制 | 機構風險 | | | ...

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 2 月 1 日，陈四清先生向中国工商银行股份有限公司（以下简称本 行）董事会提交辞呈。因年龄原因，陈四清先生辞去本行董事长、执行董事、董 事会战略委员会主席及委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，陈四清 先生的辞呈自送达本行董事会之日起生效。经陈四清先生确认，其与本行董事会 无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。 证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2024-002 号 中国工商银行股份有限公司 关于董事长辞任的公告 陈四清先生担任本行董事长期间，恪尽职守，勤勉敬业，开拓创新，锐意进 取，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持金融工作政治性、 人民性，大力推进金融工作"三项任务"，推动本行有效发挥服务实体经济的主 力军和维护金融稳定的压舱石作用。近五年来，陈四清先生带领本行坚持"48 字"工作思路，深化党的领导与公司治理有机融合，完善中国特色现代金融企业 ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2024-001 号 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2024 年 2 月 1 日在 北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 13 名，亲 自出席 13 名，为陈四清董事长、廖林副董事长、王景武董事、卢永真董事、冯 卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、梁定邦董事、杨绍信董事、沈 思董事、胡祖六董事和陈德霖董事。张文武副行长、张伟武副行长、段红涛副行 长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法 规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中国 工商银行股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的规 定。 会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案： 一、关于提名张文武先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的 议案 议案表决 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01398 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 86,794,044,550 | RMB | | 1 RMB | | 86,794,044,550 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 86,794,044,550 | RMB | | 1 RMB | | 86,794,044,550 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | ...