证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-038 号 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2023 年 12 月 21 日 在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 13 名， 亲自出席 13 名，为陈四清董事长、廖林副董事长、王景武董事、卢永真董事、 冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、梁定邦董事、杨绍信董事、 沈思董事、胡祖六董事和陈德霖董事。张伟武副行长、段红涛副行长及监事会成 员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工 商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中国工商银行股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的规定。 会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案： 一、关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、本 ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-037 号 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2023 年 6 月 29 日批准聘 任田枫林先生为本行高级业务总监。近日，本行收到《国家金融监督管理总局关 于工商银行田枫林任职资格的批复》（金复〔2023〕489 号）。根据有关规定， 国家金融监督管理总局已核准田枫林先生担任本行高级业务总监的任职资格。田 枫林先生担任本行高级业务总监的任职已生效。 田枫林先生的简历请参见本行于 2023 年 6 月 30 日刊载于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》。 特此公告。 中国工商银行股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十八日 关于高级业务总监任职资格获核准的公告 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國工商銀行股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01398 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 86,794,044,550 | RMB | | 1 RMB | | 86,794,044,550 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 86,794,044,550 | RMB | | 1 RMB | | 86,794,044,550 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-036 号 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行 （三） 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 187 人，代表有表决权股份 295,546,773,715 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 82.9241 %。 | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 82.9241 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 69.9682 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 12.9559 | 注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 187 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 182 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 5 | ...

会社律师事务所 KING & WOD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融产心办公楼东楼18层 邮编： 18th Floor, East Tower, World Financi 1 Donnsanhuan Zhoonly 北京市金杜律师事务所 关于中国工商银行股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:中国工商银行股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受中国工商银行股份有 限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国境内(以下简称中国境内, 为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于2023年11月30日召开的2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）,并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包 ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-035 号 中国工商银行股份有限公司 关于境内优先股"工行优 1"股息派发实施的公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、通过境内优先股股息派发方案的董事会会议情况 中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）2014 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议 案》，授权董事会办理境内优先股股息派发事宜。境内优先股"工行优 1"（优先 股代码：360011）本次股息派发方案已经本行 2023 年 10 月 27 日召开的董事会 会议审议通过，董事会决议公告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及本行网站（www.icbc-ltd.com）。 二、境内优先股股息派发方案 1.发放金额：按照"工行优 1"票面股息率 4.58%计算，每股发放现金股息 人民币 4.58 元（含税），合计派发人民币 2,061,000,000 元（含税）。 1 优先股代码 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国工商银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议日程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 14 时 50 分 现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份 有限公司总行 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：中国工商银行股份有限公司董事会 | 关于 | 2022 年度董事薪酬清算方案的议案 1 | | --- | --- | | 关于 | 2022 年度监事薪酬清算方案的议案 4 | | | 关于申请对外捐赠临时授权额度的议案 7 | | | 关于资本工具计划发行额度的议案 8 | | | 关于选举赫伯特·沃特（Herbert Walter）先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案..10 | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国工商银行 ...

此乃要件 請即處理 股份代號：1398 美元優先股股份代號：4620 2023 年第一次臨時股東大會通知 中國工商銀行股份有限公司謹訂於2023年11月30日（星期四）下午二時五十分假座中國北京 市西城區復興門內大街55號中國工商銀行總行舉行臨時股東大會，大會通知載於本通函的 第14頁至第15頁。 如 閣下欲委任代表出席臨時股東大會， 閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填 妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何 最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞、郵寄或傳真方式 交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續 會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。 如 閣下對本通函的任何部份或對應採取的行動存有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓名下所有中國工商銀行股份有限公司的股份， 閣下應將本通函連 同隨附之代表委任表格及回執立刻交予購買人或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證 券商或其他代理人以轉交給購買人或受讓人。 香港交 ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-034 号 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 50 分 中国工商银行股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

中國工商銀行股份有限公司 董事會薪酬委員會工作規則 第一章 總則 第一條 為規範中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事 會決策機制，完善本行治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華 人民共和國商業銀行法》《中國工商銀行股份有限公司章程》（以下簡稱 本行章程）及其他有關法律、行政法規、規章和規範性文件，制定本規 則。 第二條 本行設立董事會薪酬委員會（以下簡稱本委員會）協助董事 會開展相關工作。本委員會主要負責就本行董事和高級管理人員的薪酬 方案向董事會提出建議；對董事進行履職評價，對高級管理人員的業績 和行為進行評估。 第三條 本委員會至少應由3名董事組成，其中，獨立董事佔多數。 第四條 本委員會設主席1名，由獨立董事擔任，負責主持本委員 會工作。 主席的主要職責為： （一） 主持本委員會會議，確保本委員會有效運作並履行職責； （二） 確定每次委員會會議的議程； （三） 確保委員會會議上所有委員均了解本委員會所討論的事項， 並保證各委員獲得完整、可靠的信息； （四） 確保本委員會就所討論的每項議案都有清晰明確的結論，結 論包括：通過、否決或補充材料再議； 第五條 本委員會的主席和委員由本行董事會提名 ...