汕头东风印刷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2023 年 10 月 11 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 2、审议《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》； 3、审议《关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《汕头东风印刷股份有限公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-077 汕头东风印刷股份有限公司 关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）公司已于 2023 年 9 月 27 日与楠海零贰拾叁、楠海共创、湖南福瑞签 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 27 日与 海南楠海零贰拾叁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"楠海零贰拾叁"）、 海南楠海共创投资有限公司（以下简称"楠海共创"）、湖南福瑞印刷有限 公司（以下简称"湖南福瑞"）签署《关于湖南福瑞印刷有限公司 100%股权 之股权转让协议》，公司拟分别将持有的湖南福瑞 99.50%、0.50%的股权以人 民币 30,447.00 万元、153.00 万元的价格转让给楠海零贰拾叁及楠海共创， 合计转让价款为人民币 30,600.00 万元，增值率为 0.34%。公司亦已于 2023 年 9 月 27 日收到楠海共创支付的保证金人民币 3,060. ...

汕头东风印刷股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议 一、关于《关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权的议案》的独 立意见； 相关议案的独立意见 该议案所涉及的股权转让是基于进一步加快公司战略转型的实施，有利于公 司实现业务聚焦，提速优化在新能源新型材料及 I 类药包材领域的整体布局，且 交易方式符合市场规则，股权转让价格由交易各方参考具有证券期货相关业务资 格的审计机构出具的审计报告所确认的标的公司归属于母公司股东的净资产基 础上，考虑滚存未分配利润归属因素协商确定，交易公平、公正、公开，未发现 有损害公司和股东利益的情况。标的公司作为公司 2020 年度非公开发行 A 股股 票募集资金投资项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项 目"的实施主体，公司董事会已审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票 部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》并提 交股东大会进行审议，尚待履行募集资金投资项目变更的相关手续，因此本次拟 转让标的公司股权不会对公司生产经营造成不利影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《汕头东风印 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2023-078 汕头东风印刷股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 11 日 3. 股权登记日 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601515 | 东风股份 | 2023/9/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：香港东风投资集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 9 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.26%股份的股东香港东风投资集团有限公司，在 2023 年 9 月 28 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 公司 ...

募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司 2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余 作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"东风股份""公司"或"发行 人"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证 券有限责任公司对东风股份 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项 目终止及变更事项进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方 式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民 币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-074 汕头东风印刷股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 9 月 23 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。 一、审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目 变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案： 公司按照"转型提速、重点投入、优化布局"的经营理念，持续推进战略转 型，加大在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入与资源布局，结合公司 经营现状及未来发展战略，提请同意对 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集 资金投资项目进行变更及将节余募集资金永久性补充流动资金，具体调整如下： （一）提请同意终止募集资金投资项目之一的"东风股份研发中心及信息化 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-073 汕头东风印刷股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 （二）提请同意募集资金投资项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂 技改搬迁建设项目"变更为"盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）"及"东峰 首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目"，具体安排如下： 1、"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"投资总额为人民币 73,016.13 万元，均以募集资金进行投入。 会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-075 汕头东风印刷股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金 投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）拟终止 2020 年度非公开发 行 A 股股票募集资金投资项目之一的"东风股份研发中心及信息化建设项目" 的实施，并将节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银 行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动； 公司拟将 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目之一的"湖南福瑞 高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"变更为"盐城博盛锂电池隔膜生 产项目（二期）"及"东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目"，原 项目"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"的实施主体为公 司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司，新项目"盐城博盛锂电池隔膜生产项 目（二期）"的实施主体为公司控股 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2023-076 汕头东风印刷股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

（以下无正文） 独立董事签名： 李 哲 王海燕 林长鸿 汕头东风印刷股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公 司第五届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更 及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见； 公司本次拟对 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目进行变 更并将节余募集资金永久性补充流动资金，是结合公司经营规划及发展战略，根 据募投项目实施情况所作出的审慎安排，统筹考虑了募投项目实施的进展，以及 公司未来的产业布局，且变更后的募投项目具备可行性，有利于公司长远、可持 续发展，本次募集资金投资项目变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司及中小投资者利益的情形。 因此，基于我们的独立判断，同意《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部 分 ...