证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2023-096 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 2 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应 出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。 会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于以募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的 议案》； 公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第三次会议以及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审 议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节 余募集资金永久性补充流动资金 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2023-098 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于以募集资金向控股子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 二、募投项目变更的情况 公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》： 提请同意募集资金投资项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬 迁建设项目"变更为"盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）"及"东峰首键年 产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目"，具体安排如下： 1、"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"投资总额为人民币 73,016.13 万元，均以募集资金进行投入。 截至 2023 年 9 月 21 日，"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项 目"已累计使用募集资金人民币 25,803.90 万元，尚结余募集资金人民币 48,660.24 万元（含利息），具体情况如下：公司尚未划转实施 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名， 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席林美绚主持。 经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于以募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目 的议案》； 公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议以及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通 过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将 2020 年度非公开发行 A 股股票募集 资金投资项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"变更 为"盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）"及"东峰首键年产 6 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2023-099 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 （三）东风转债转股价格情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司本次发行的"东风转债"自发行结束之日起满六个 月后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。 东风转债历次转股价格调整情况如下： 1、因公司实施 2019 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.90 元 /股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效； 2、因公司实施 2020 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来 ...

（以下无正文） 广东东峰新材料集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》等有关规定，作为广东东峰新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着独立、客观、公正 的原则，对公司第五届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于《关于以募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议 案》的独立意见； 公司使用募集资金向控股子公司盐城博盛新能源有限公司、重庆东峰首键药 用玻璃包装有限公司提供借款专项用于实施募投项目，符合公司发展规划，有利 于募投项目的持续推进，不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资 计划。本次向控股子公司提供借款的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，且本次借款将按照同期银行贷款基准利率（LPR）计息，不存在损害公 司及股东利益的情况。 因此，基于我们的独立判断，同意《关于以募集资金向控股子公司提供借款 用于实施募投项目的议案》。 独立董事签名： 刘 伟 王海燕 林长鸿 2023 年 12 月 4 日 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届提名委员会第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广 东东峰新材料集团股份有限公司章程》等有关规定，作为广东东峰新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的提名委员会，对公司第五届提名委员会第一 次会议审议的相关议案发表如下审核意见： 一、关于《关于提名部分独立董事候选人的议案》的审核意见； 经资格审查，公司独立董事候选人刘伟先生未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受过中国证监会和证券 交易所的处罚和惩戒，刘伟先生的教育背景、工作经历和专业能力均能够胜任独 立董事的职责要求，且公司及公司董事会与刘伟先生不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系，因此同意提名刘伟先生作为公司第五届董事会 独立董事候选人，并将《关于提名部分独立董事候选人的议案》提交公司董事会 审议。 （以下无正文） 提名委员会委员签名： 林长鸿 李 哲 谢名 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2023-095 广东东峰新材料集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果暨未减持公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 香港东风投资 | 871,056,000 | 47.26% | 系公司控股股东，公司实际控制人黄炳文先生、 | | | 集团有限公司 | | | 黄晓佳先生、黄晓鹏先生持有其 100%的股权 | | | 东捷控股有限 | 102,255,700 | 5.55% | 公司实际控制人之一黄炳文先生的侄子持有东 | | | 公司 | | | 捷控股有限公司 100%的股权 | | | 黄晓佳 | 21,171,639 | 1.15% | 公司实际控制人之一 | | | 黄炳泉 | 25,080,000 | 1.36% | 黄炳泉先生为公司实际控制人之一黄炳文先生 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 | 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 转债代码：113030，转债简称：东风转债； 转股价格：4.96 元/股； 转股期限：2020 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广东东峰新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东峰新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2023-093 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，未出现监事缺席的情况； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,037,411,923 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 56.2904 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《 ...