证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-002 上海电影股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月1日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 15 点 30 分 召开地点：上海银星皇冠假日酒店（上海市长宁区番禺路 400 号） 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

上海电影股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 1 | | | | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 6 | | 议案一 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案 | 8 | | 议案二 关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资 | | | 金永久补充流动资金的议案 27 | | 2 股东大会须知 为保障上海电影股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股 东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》 及中国证监会的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的 程序安排和会务工作。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表 决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东 大会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股 东大会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明 3 所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发 言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议 程举手示意， ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-001 上海电影股份有限公司 关于 2023 年 1 至 12 月经营情况的公告 一、发行放映板块 报告期内，公司直营影院累计实现票房 6.32 亿元（含服务费），同比 2022 年增长 129.71%，同比 2021 年增长 19.87%；市占率为 1.17%，较 2022 年同期提 升 0.25 个百分点，较 2021 年同期提升 0.05 个百分点；累计实现观影人次 1,224.76 万，同比 2022 年上升 127.34%，同比 2021 年上升 13.72%。截至报告 期末，公司共拥有已开业直营影院"SFC 上影影城"51 家，银幕总数为 375 块。 报告期内，公司下属联和院线累计实现票房 44.83 亿元（含服务费），同比 2022 年增长 105.90%，同比 2021 年增长 23.69%；市占率为 8.28%，较 2022 年同 期提升 1.01 个百分点，较 2021 年同期提升 0.57 个百分点；累计实现观影人次 9,626.44 万，同比 2022 年上升 104.38%，同比 2021 年上升 17.79%。截至报 ...

上海电影股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上海电影股份有限公司章 程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海电影股份有限公司 部分募投项目终止及募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核査意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海电影股份有限公司（以下简称"上海电影"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上海电影 部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了审慎地核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016]1334 号文《关于核准上 海电影股份有限公司首次公开发行的通知》，上海电影股份有限公司于 2016 年 8 月 向社会公众发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，募 集资金总额为 952, ...

上海电影股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 为进一步建立健全上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核公司 董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《上海电影股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本 工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委员人数，补充 委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 董事会秘书负责本委员会日 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）以通讯表决的方式召开。本次会议 通知及会议材料已于 2023 年 12 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次 监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-081 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节 1 余募集资金 ...

上海电影股份有限公司 章 程 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和期限 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | ...

上海电影股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， 应当具备较丰富的会计专业知识和经验 ...

上海电影股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护公 司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《上市规则》、 《公司章程》等规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之 ...