平顶山天安煤业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 2023 年度财务报 告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称财务公司或公司） 2013 年 7 月 11 日由中国银行业监督管理委员会核准开业，2013 年 8 月 16 日正式揭牌，在市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位， 为成员单位提供金融服务的非银行金融机构。 财务公司注册资本原为人民币 10 亿元，2019 年 8 月 13 日经平 顶山银保监分局批准，财务公司三家股东同比例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中，中国平煤神马控股集 团有限公司，出资额 15.3 亿元，出资比 ...

平煤股份 2023 年度独立董事述职报告 （陈缨） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈缨女士：1971 年 3 月出生，工商管理硕士，正高级会计师，曾任 宝山钢铁股份有限公司财务部长、董事会秘书，财务总监，副总经理； 宝钢集团有限公司董事会秘书，副总经理；重阳投资有限公司副董事长。 现任中远海运集装箱运输有限公司董事，东方海外（国际）有限公司（股 票代码：00316.HK）独立董事、中国船舶重工股份有限公司（股票代码： 601989）独立董事、上海农村商业银行股份有限公司（股票代码：601825） 独立董事、博道基金管理有限公司独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度会计政策变更的专项报告 亚会专审字（2024）第 01220003 号 亚太(集团) 师事务ታ (特殊普通合伙) 01020043070 您可使用手机"打一扫"或进入"注册公计师行业统一照管平台（http://wc.mnf.ggs.cn/9.cn/9.cn/ 目 | 项 글 | ·起始页码 | | --- | --- | | 会计政策变更的专项报告 | | | 平顶山天安煤业股份有限公司关于会计政策变更事项的专项说明 | | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度会计政策变更的专项报告 亚会专审字(2024)第 01220003 号 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了平项山天安煤业股份有限 公司 (以下简称"平煤股份") 2023 年 ...

平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 2、 附表 委托单位：平顶山天安煤业股份有限公司 审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88312386 关于平顶山天安煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 亚会核字（2024）第 01220003 号 目录 1、 专项审计报告 关于平顶山天安煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 我们接受委托，在审计了平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股 份"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审 核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 平顶山天安煤业股份有限公司（简称"平煤股份"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，对平煤股份 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并经上海证券 交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，公司于 2023 年 3 月 16 日公开发 行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）后实 ...

经核查独立董事陈缨女士、高永华先生、姜涟先生、陈岱松先生、 周阳敏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 对 独立董事 2023 年度独立性自查情况的 专 项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事陈缨女士、高永华先生、姜涟先生、陈岱松 先生、周阳敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：601666 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 2023 年度 电话：0375-2723076 地址：河南省平顶山市矿工路 21 号 平煤股份 中国平煤神马集团 CHINA PINGMEI SHENMA GROUP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 CONTENTS 目 录 | 报告前言 | 04 | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-028 平顶山天安煤业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十三次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 二、利润分配预案履行的相关程序 （一）董事会审议情况 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实 际情况相符，并参照公司董事会制定的《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划》相关条款，综合考虑了公司的持 续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 因此，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审 ...

平煤股份 2023 年度独立董事述职报告 （陈岱松） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈岱松先生：1975 年 11 月出生，博士研究生、法学博士,经济学博 士后,法学教授。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司（股票代码： 600284）、上海兰卫医学检验所股份有限公司（股票代码：301060）、 福建纳川管材科技股份有限公司(股票代码:300198)、上海晶华胶粘新 材料股份有限公司（股票代码：603683）等上市公司独立董事。现任华 东政法大学法学教授、博士生导师，上海柏年律师事务所兼职律师，上 海康鹏科技股份有限公司（股票代码：688602）独立董事及本公司独立 董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情 ...

业绩总结 - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为40.03亿元，同比减少30.25%[1] - 2023年四季度公司实现归母净利润8.65亿元，同比下降13.26%[2] - 公司2023年煤炭产量稳中有增，精煤产量同比增长6.91%[3] - 公司拟每10股派发现金股利9.90元，股息率达8.3%[4] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为46.93/50.40/53.71亿元，对应EPS分别为2.00/2.15/2.29元/股[5] 未来展望 - 平煤股份2026年预计营业总收入将达到352.41亿元，营业成本逐年增长，2026年预计为231.56亿元[6] - 净利润率逐年提升，2026年预计达到15.24%[6] - 总资产周转率逐年下降，2026年预计为0.41[6] - 2026年预计每股收益为2.29元，每股净资产为14.30元[6]