股东大会召开情况 - 会议于2025年6月17日在河南明泰铝业股份有限公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事长马廷义主持，召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] - 律师事务所（北京德恒律师事务所）出具法律意见，确认会议程序及表决结果合法有效 [2] 议案审议结果 非累积投票议案 - 四项议案均获高票通过，A股股东同意比例均超97%，其中最高同意率达98.9132%（410,444,553票） [1] - 反对票比例最高为2.36%（9,793,085票），弃权票比例最高为0.6258%（2,596,901票） [1] 累积投票议案（董事会换届） - 选举刘杰、马星星、化新民、柴明科、邵三勇为第七届董事会董事 [2] - 选举赵引贵、周晓东、黄建中为第七届董事会独立董事 [2] - 第1项议案为特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 股东参与情况 - 普通股股东出席情况未披露具体持股比例，但表决数据显示A股股东主导投票 [1] - 5%以下股东对董事选举议案的表决细节未公开具体票数及比例 [2] 注：原文未提及行业动态或公司经营数据，仅涉及治理程序性事项 [1][2][3]

公司战略与主业发展 - 公司实施"高端化+绿色化+智能化"主战略，构建"废铝回收-熔炼-加工"闭环生产体系，强化主业竞争壁垒 [1] - 重点布局新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域，加大研发投入与市场开拓 [1] - 通过工艺优化、设备效率提升及产能科学规划降低制造成本，提升现有产能利用率 [1] 产品与质量管理 - 采用1+4热连轧机组等智能化生产线提升高精度产品良品率，深化全面质量管理 [2] - 严格执行国际国内质量标准，降低质量损失率，完善客户服务体系以提升满意度指标 [2] - 加强品牌建设，提升"明泰铝业"在国内外市场的品牌知名度和美誉度 [2] ESG与可持续发展 - 公司入选工信部"绿色工厂"，再生铝减碳技术获国际认证，将ESG理念融入战略与日常运营 [2] - 推进节能减排、资源循环利用项目（如再生铝保级应用、铝灰渣处理），降低单位产品能耗和碳排放强度 [2] - 强化安全生产管理，杜绝重大安全事故，积极履行社会责任 [2] 股东回报政策 - 上市以来每年实施不低于10派1的现金分红政策，截至2025年5月底累计分红12.16亿元 [2] - 2024年实现营收和净利润双增长，推出10派1.19元的分红预案，并授权董事会制定2025年中期利润分配方案 [2] - 发布《股东未来分红回报规划（2025-2027年）》，明确未来三年分红目标与形式 [3] 公司治理与透明度 - 优化董事会架构与专业委员会职能，强化独立董事监督作用，推行绩效薪酬强挂钩机制 [3] - 加强内控体系建设，覆盖战略、财务、合规及ESG领域，提升风险预警能力 [3] - 增加自愿性信息披露，参照主流ESG标准系统披露环境、社会、治理方面的实践与绩效 [5] 投资者沟通与价值传递 - 定期举行业绩说明会，管理层深度参与核心问题沟通，参与主流券商投资者会议 [5] - 通过热线、邮箱、上证E互动等多渠道保持沟通，主动邀请投资者实地调研 [5] - 记录投资者反馈并汇报管理层，便利中小投资者参与股东大会，优化沟通策略有效性 [5] 核心团队建设 - 强化"关键少数"的战略引领与风险防控能力，严把选聘关并将绩效与薪酬强挂钩 [6] - 优化履职支持与监督问责机制，打造专业精进、履职尽责的董事及高管团队 [6]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月17日召开临时股东大会及第七届董事会第一次会议完成董事会换届选举 [1] - 第七届董事会由9名董事组成包括刘杰马星星化新民柴明科邵三勇李会晓赵引贵周晓东黄建中 [1] - 刘杰当选董事长马星星当选副董事长赵引贵周晓东黄建中当选独立董事 [1] 高级管理人员聘任 - 公司聘任柴明科为总经理王利姣雷鹏孙军训贺志刚邵三勇为副总经理 [2] - 雷鹏兼任董事会秘书孙军训兼任财务总监景奇浩任证券事务代表 [2] 董事离任情况 - 因任期届满马廷义不再担任董事长李曙衢不再担任独立董事 [2] - 公司对离任董事任职期间的贡献表示感谢 [2]

2025年度公司发展规划 - 公司聚焦"高端智能制造"和"低碳循环经济"两大领域，重点建设高端热处理线，促进产品提档升级 [1] - 重点关注新能源、汽车材料、半导体、工业机器人及低空飞行等领域的用铝需求，积极开发相关产品 [1] - 子公司义瑞新材及海外基地产能持续释放，保障2025年产销规模大幅提升 [1] 当前经营状况 - 在手订单稳定，可满足一个半月生产排产 [1] - 一季度公司及行业内CTP/PS板、易拉罐料、易拉盖料等产品加工费上调，呈现稳中向好态势 [1] 鸿晟新材项目战略意义 - 投资建设铝板带生产用气垫炉、辊底炉及化学表面处理线等高端设备 [1] - 战略布局抢占汽车、绿色能源用铝等未来赛道，打造第二增长曲线 [1] - 聚焦机器人、低空经济、航天军工、新能源等领域新兴需求，提升加工费水平和利润空间 [1] 利润分配政策 - 2024年度实施三季度和年度2次分红，提高分配频次及比例 [2] - 当前现金储备充足，经营稳健，资本开支减少，将逐步提升投资者回报力度 [2] 投资者交流情况 - 活动形式为电话交流会 [3] - 地点在郑州，时间为6月18日 [3] - 参与机构包括开源证券、天风证券、睿谷投资 [3]

河南明泰铝业股份有限公司 | 投资者关系活 | | □ | 电话交流会  | | 现场调研 | □ | 分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | | □ | 业绩说明会 □ | | 路演活动 | □ | 其他 | | 地 | 点 | 郑州 | | | | | | | 时 | 间 | 6 月 18 | 日 | | | | | | 参会单位名称 | | | | | | | | | （排名不分先 | | | 开源证券、天风证券、睿谷投资 | | | | | | 后） | | | | | | | | | | | 一、2025 | 年度公司发展规划？ | | | | | | | | | | | 答：公司聚焦"高端智能制造"、"低碳循环经济"两大领 | | | | | | | | | 域，重点建设高端热处理线，促进产品提档升级，重点关注新能 | | | | | | | | | 源、汽车材料、半导体、工业机器人及低空飞行等领域的用铝需 | | | | | | | | | 求，积极开发相关领域产品，持续改善公司产品结构。本年度子 | ...

差异化分红方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），总股本变动时维持每股分配比例不变并调整总额 [3] - 截至2024年12月31日公司未分配利润为人民币基数（具体金额未披露），分红总额将根据股权登记日总股本动态调整 [3] 差异化分红原因 - 公司因回购注销18.04万股限制性股票（含6名离职激励对象17.8万股及1名未达标激励对象0.24万股）导致该部分股票不参与本次分红 [4] - 差异化分红属于已完成授予登记但激励股份不参与分配的情形，回购注销程序尚未完成 [4] 股权结构及参数计算 - 实施利润分配时股权登记日前公司总股本为1,243,704,027股，参与分红的股本数为1,243,523,627股 [5] - 虚拟分派现金红利计算为（参与分配股本1,243,523,627股×每股0.119元）/总股本1,243,704,027股=0.119元/股 [6] 除权除息影响 - 实际分派与虚拟分派计算的除权除息参考价格均为12.061元/股（假设前收盘价12.18元），绝对影响值为0.00<1% [6][7] - 差异化分红对除权除息参考价格影响极小，未触发1%的显著性阈值 [7] 法律合规性 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，未损害公司及股东利益 [8]

利润分配方案 - 每股现金红利0.119元（含税）[1] - 差异化分红送转方案以1,243,523,627股为基数，每10股派发现金红利1.19元（含税），总额147,979,311.613元[1] - 股权登记日为2025/6/24，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/25[1] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.119）元/股[2] - 流通股份变动比例为0，因仅进行现金红利分配无送股和转增[2] - 每股现金红利通过摊薄调整后仍为0.119元[2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易股东可在红利发放日领取[2] - 限售流通股股东及特定无限售条件股东（马廷义、化新民、雷敬国、王占标）的现金红利由公司自行发放[3] 扣税政策 - 个人持股超1年免征个人所得税，实际派发0.119元/股[5] - 个人持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计税（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[5] - 限售股解禁前股息红利按50%计入应纳税所得额，税后每股0.1071元[6] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.1071元[6] - 其他机构投资者自行判断纳税，实际派发0.119元/股[7]

关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 德恒 01G20250303-3 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）委托，就明泰铝业 2024 年度 利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"差异化分红"），出具《北京德 恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司差异化分红事项的法律意见书》 （以下简称"本《法律意见书》"）。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2025 年 4 月修订 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-036 河南明泰铝业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.119元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （已获授但需回购注销的限制性股票除外）。 (三)差异化分红送转方案： 1、差异化分红方案 公司本次以实施权益分派股权登记日的总股本 ...

公司治理与人事变动 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年6月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效[2] - 选举刘杰为公司第七届董事会董事长，马星星为副董事长，任期均为三年[3][5] - 聘任柴明科为公司总经理，雷鹏为董事会秘书，孙军训为财务总监，王利姣等五人为副总经理，景奇浩为证券事务代表，任期均为三年[7][9][12][14] - 选举产生第七届董事会各专业委员会成员：审计委员会召集人赵引贵，薪酬委员会召集人周晓东，提名委员会召集人黄建中[16][18][21] - 公司完成董事会换届选举，第七届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[51] 战略规划与业务发展 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，聚焦"高端化+绿色化+智能化"主战略，构建"废铝回收-熔炼-加工"闭环生产体系[33] - 计划加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的研发投入和市场开拓[34] - 通过智能化生产线提升高精度产品良品率，深化全面质量管理，严格执行国际国内质量标准[35] - 公司入选工信部"绿色工厂"，再生铝减碳技术获国际认证，持续推进节能减排和资源循环利用项目[36] 股东回报与分红政策 - 公司上市以来累计分红12.16亿元，2024年实施前三季度中期分红并推出10派1.19元的年度分红预案[37] - 制定《股东未来分红回报规划（2025-2027年）》，明确未来三年分红目标和形式[37] - 授权董事会在不超过当期可分配净利润30%的前提下制定2025年中期利润分配方案[37] 公司治理优化 - 修订《公司章程》并取消监事会，相关议案获2025年第一次临时股东大会通过[47] - 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等管理制度[47] - 优化董事会架构与专业委员会职能，强化独立董事监督和战略决策参与度[38] 投资者关系与信息披露 - 健全投资者沟通机制，定期举行业绩说明会，管理层深度参与核心问题沟通[39] - 增加自愿性披露，系统披露ESG理念、政策、实践及绩效，提升可持续发展透明度[39] - 通过多种渠道保持与投资者沟通，主动邀请投资者、分析师实地调研[39]