证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2024-067 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 750 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 398,480,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 32.0399 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会 ...

2024 年第二次临时股东大会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 河南·巩义 二〇二四年十二月 2024 年第二次临时股东大会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 12 月 17 日上午 10:00 地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2 | 《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 | √ | | 3 | 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 | √ | | | 司 年度财务及内控审计机构的议案》 2024 | | | 4 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 | √ | | | 流动资金的议案》 | | | 5 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | √ | 四、股东及股东代表发言与提问； 2024 年第二次临时股东大会资料 主 持 人：马廷义先生 出席人员： 一、截止 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月产品产销数 据如下： 单位：万吨 | 产品 | 生产 | | 销售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月产量 | 本年累计 | 本月销量 | 本年累计 | | 铝板带箔 | 11.73 | 133.04 | 12.71 | 133.25 | | 铝型材 | 0.13 | 1.55 | 0.13 | 1.36 | 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-066 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年 11 月经营快报 注：铝型材销量中不包含自用铝型材部分。上述数据未经审计，可能会与定 期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准， 敬请投资者注意风险。 2024 年 12 月 4 日 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-060 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通 知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南 明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-062 河南明泰铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师 事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》，拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务与内控审计机构， 该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-063 河南明泰铝业股份有限公司关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公开发行可转债募投项目实际实施情况和经营发展需要，河南明泰 铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）拟将2019年公开发行可 转债募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金3.56亿元（实际金额以资金转 出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 本事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会 议审议通过，节余募集资金金额高于募集资金净额的10%，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 一、2019 年公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-064 重要内容提示： 原项目名称：年产25万吨新能源电池材料项目（以下简称"原项目"）。 新项目名称：汽车、绿色能源用铝产业园项目（以下简称"新项目"） 变更募集资金投向的金额：剩余募集资金12.07亿元及对应募集资金账户 产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额0.21亿元，具体以资金转出当日银行 结算后实际金额为准。项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或 自筹资金方式解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在2027年1月达到预 定可使用状态后逐步投产并产生收益。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 河南明泰铝业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。 （三）审议程序 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 根据公司与东吴证券签订的募集资金专户存储监管协议，公司一次或 12 个 月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币且达到发行募集资金总 额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当于支取之日起 5 个工作日以电话、 传真等方式通知保荐机构，同时提供专户的支取凭证及说明。公司严格按照《募 集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集 资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 三、募集资金投资项目情况 部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定要求，对明泰铝业部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项进行了 ...

一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2024年11 月19日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知， 并于2024年11月29日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-061 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期 货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够 满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的 ...

河南鸿晟新材料科技有限公司 汽车、绿色能源用铝产业园项目可行性研究报告 一、项目概况 二、项目具体方案 （一）投资概算 本项目建设期为 2 年，合计总投资为 200,572 万元，具体如下表： （二）项目产品方案 本项目主要产品方案如下： | 序号 | 产品名称 | 年产量（吨） | | --- | --- | --- | | 1 | 汽车车身内板 | 100,000 | | 2 | 汽车车身外板 | 100,000 | | 3 | 电池铝箔 | 20,000 | | 4 | 预拉伸板 | 35,000 | | | 合计 | 255,000 | （三）项目组成 本项目的主要生产设备采用新建方式。主要建设热处理车间、铝箔车间；新 增 110kV 变电站、储能电站、净循环水泵站、去离子水站、消防水泵站、废水 处理站、压缩空气站等公用辅助设施。 河南鸿晟新材料科技有限公司（以下简称"鸿晟新材"）"汽车、绿色能源用 铝产业园项目"（以下简称"本项目"），根据国内外产品市场需求的变化趋势， 同时结合自身优势，确定本项目产品为汽车铝板、电池铝箔、预拉伸板，通过不 断提升公司产品质量、性能、尺寸、精度等技术指标，扩大产能， ...