董事会换届 - 公司于2025年6月17日完成董事会换届选举[1] - 第七届董事会董事共9名[1] - 刘杰为董事长，马星星为副董事长[1] - 赵引贵、周晓东、黄建中为独立董事[1] 人员聘任 - 柴明科被聘任为总经理[2] - 王利姣等5人被聘任为副总经理[2] - 雷鹏被聘任为董事会秘书[2] - 孙军训被聘任为财务总监[2] - 景奇浩被聘任为证券事务代表[2] 人员离任 - 马廷义、李曙衢因任期届满离任[3]

董事会换届 - 公司第六届董事会成员任期即将届满[1] - 2025年6月17日召开职工代表大会[1] - 选举李会晓为第七届董事会职工代表董事[1] - 职工代表董事任期三年[1] 职工代表董事信息 - 李会晓1977年出生，本科学历[4] - 李会晓为高级会计师、税务师[4] - 2005年至今在公司财务部工作[4] - 曾任公司职工代表监事，现任内审部部长、职工代表董事[4]

业绩与分红 - 2024年营收和净利润双增长，推出10派1.19元分红预案[3] - 截至2025年5月底累计分红12.16亿元[3] - 授权董事会制定2025年中期利润分配方案[3] - 制定2025 - 2027年分红回报规划[3] 战略与技术 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 以“高端化+绿色化+智能化”构建闭环生产[1] - 入选工信部“绿色工厂”，再生铝减碳技术获国际认证[2] 其他策略 - 2025年健全投资者沟通机制和渠道[5] - 明确“关键少数”职责与标准，健全选聘考核机制[7] - 行动方案实施进展有不确定性[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月17日召开[2] - 630人出席，持有表决权股份414,954,202股，占33.3644%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》A股同意比例98.9132%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》A股同意比例97.0785%[4] 董事选举情况 - 刘杰、马星星、化新民当选董事，得票占比超93%[5] - 赵引贵当选独立董事，得票占比94.7814%[6] 合规情况 - 律师事务所认为大会召集等符合规定，结果有效[9]

会议信息 - 公司2025年6月7日发第七届董事会第一次会议通知，6月17日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名，出席超半数[2] 人事任免 - 选举刘杰为董事长、马星星为副董事长，任期三年[3] - 聘任柴明科为总经理、雷鹏为董秘等多人，任期三年[3][4] 方案审议 - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[5]

会议信息 - 2025年5月30日公司决定召开本次股东大会，5月31日刊登通知[7] - 本次股东大会于2025年6月17日上午10时现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共630名，代表有表决权股份414,954,202股，占总股本33.3644%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意410,444,553股，占比98.9132%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意402,831,416股，占比97.0785%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意402,622,466股，占比97.0282%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意402,564,216股，占比97.0141%[18] 董事选举 - 刘杰、马星星、化新民等多人当选董事或独立董事[22][23][24][25][26][29][30][31]

河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 河南·巩义 二〇二五年六月 2025 年第一次临时股东大会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2025 年 6 月 17 日上午 10:00 地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 主 持 人：马廷义先生 出席人员： 一、截止 2025 年 6 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东； 二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不 必是公司股东； 三、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。 议 程： 一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份 数； 二、推选监票人和计票人； 三、审议会议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订公司部分管理制度的议案》 | √ ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入323.21亿元，同比增长22.23%，扣非归母净利润14.46亿元，同比增长37.74% [1] - 2025年一季度营业收入81.24亿元，同比增长13.07%，扣非归母净利润3.79亿元，同比增长41.73% [1] - 2024年销售净利率5.42%，同比提升0.32pct，2025年一季度销售净利率5.41%，同比提升0.36pct [4] 业务运营 - 2024年铝板带箔销量146.72万吨，同比增长18.81%，单吨净利润1191.71元/吨，同比提升100.54元/吨 [2] - 2025年一季度铝板带箔销量37.85万吨，同比增长10.03%，单吨净利润1161.56元/吨，同比提升109.29元/吨 [2] - 铝板带箔产量占全国10%，行业龙头地位稳固 [2] 成本与现金流 - 2024年期间费用率2.34%，同比下降2.78pct，其中研发费用率1.38%，同比下降2.72pct [3] - 2025年一季度期间费用率1.93%，同比下降4.59pct [3] - 2024年经营性现金流净额6.63亿元，2025年一季度14.13亿元，同比由负转正 [3] 产品结构优化 - 新能源电池软包铝箔、汽车轻量化用铝等高附加值产品占比提升约5% [4] - 产品覆盖新能源、电子家电、汽车等高端领域，利润率持续提升 [4] 再生铝发展 - 拥有再生铝保级应用产能100余万吨，10余种产品获SGS碳足迹认证 [5] - 再生铝能耗仅为电解铝的3%-5%，每吨可节省3-4吨标准煤 [5] - 成立再生铝国际采购部，扩大废铝来源，加工工艺领先 [5] 行业政策 - 2024年12月取消铝材出口退税政策未对公司产生显著影响 [2] - 国务院推动制造业绿色低碳发展，要求降低铝产品全生命周期碳排放 [5]

公司基本情况 - 公司全称为河南明泰铝业股份有限公司，英文名称为Henan Mingtai Aluminum Industrial Co Ltd，注册地址为河南省巩义市回郭镇开发区，邮政编码450001 [4] - 公司成立于2007年3月31日，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，统一社会信用代码为91410181170508042W [2] - 公司于2011年8月29日获中国证监会批准首次公开发行6000万股人民币普通股，并于2011年9月19日在上海证券交易所上市 [3] - 截至章程发布日，公司注册资本为1.24亿元，总股本1.24亿股，每股面值1元 [6][7] 股权结构与股东情况 - 公司设立时注册资本3150万元，后经增资扩股至1.24亿元 [6][7] - 主要发起人包括马廷义（持股33.62%）、马廷耀（14.08%）、雷敬国（12.5%）等自然人股东，均以净资产出资 [6] - 2009年引入机构投资者包括上海恒锐创业投资、郑州百瑞创新资本等，新增股东以现金方式认购股份 [7][8] - 公司股份全部为普通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [17] 公司治理架构 - 最高权力机构为股东会，下设董事会（9名成员含1名职工董事）和经理层 [106][107] - 董事长或经理担任法定代表人，变更需在30日内确定新代表人选 [8] - 董事会设立审计委员会等专门委员会，审计委员会有权提议召开临时股东会 [48] - 公司设立党组织，为党的活动提供必要条件 [11] 经营范围与经营宗旨 - 主营业务涵盖铝板带箔、空调箔、电池箔、电子铝箔、铜板等产品的制造及进出口 [13] - 经营宗旨为"科学管理、提高品质、创造价值、服务社会" [12] 重要治理规则 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等需三分之二以上表决权通过 [78] - 关联交易、对外担保（单笔超净资产10%或总额超净资产50%等情形）需经股东会审议 [42] - 董事选举可实行累积投票制，控股股东持股30%以上时必须采用 [83] - 禁止公司为股份购买方提供财务资助，特殊情况累计不得超过股本总额10% [20] 股份变动与回购 - 股份增加方式包括公开发行、定向发行、送红股、公积金转增等 [21] - 股份回购情形包括减资、合并、股权激励等六类，回购后需按规定期限转让或注销 [23][25] - 控股子公司不得持有公司股份，特殊情况需在1年内消除 [26] 信息披露与投资者保护 - 董事会负责管理信息披露事项，确保信息真实准确完整 [51] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [79] - 允许董事会、独立董事等主体公开征集股东投票权，禁止有偿征集 [80] 董事义务与责任 - 董事需履行忠实义务和勤勉义务，禁止利益输送、同业竞争等行为 [98][99] - 董事连续两次缺席董事会且未委托他人出席视为失职 [100] - 董事离职后保密义务持续有效，其他忠实义务一般延续1年 [102] 公司章程效力 - 章程对股东、董事、高管具有法律约束力，可作为诉讼依据 [10] - 股东可依据章程起诉公司或其他股东，公司也可起诉股东或高管 [10]

河南明泰铝业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 维护信息披露的公平原则，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及中国证监会《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的文件精神，及公司《章程》 、《信息披 露管理办法》等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 （七）公司的董事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责； 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 ...