利润分配方案 - 每股现金红利0.119元（含税）[1] - 差异化分红送转方案以1,243,523,627股为基数，每10股派发现金红利1.19元（含税），总额147,979,311.613元[1] - 股权登记日为2025/6/24，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/25[1] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.119）元/股[2] - 流通股份变动比例为0，因仅进行现金红利分配无送股和转增[2] - 每股现金红利通过摊薄调整后仍为0.119元[2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易股东可在红利发放日领取[2] - 限售流通股股东及特定无限售条件股东（马廷义、化新民、雷敬国、王占标）的现金红利由公司自行发放[3] 扣税政策 - 个人持股超1年免征个人所得税，实际派发0.119元/股[5] - 个人持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计税（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[5] - 限售股解禁前股息红利按50%计入应纳税所得额，税后每股0.1071元[6] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.1071元[6] - 其他机构投资者自行判断纳税，实际派发0.119元/股[7]

关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 德恒 01G20250303-3 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）委托，就明泰铝业 2024 年度 利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"差异化分红"），出具《北京德 恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司差异化分红事项的法律意见书》 （以下简称"本《法律意见书》"）。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2025 年 4 月修订 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-036 河南明泰铝业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.119元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （已获授但需回购注销的限制性股票除外）。 (三)差异化分红送转方案： 1、差异化分红方案 公司本次以实施权益分派股权登记日的总股本 ...

公司治理与人事变动 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年6月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效[2] - 选举刘杰为公司第七届董事会董事长，马星星为副董事长，任期均为三年[3][5] - 聘任柴明科为公司总经理，雷鹏为董事会秘书，孙军训为财务总监，王利姣等五人为副总经理，景奇浩为证券事务代表，任期均为三年[7][9][12][14] - 选举产生第七届董事会各专业委员会成员：审计委员会召集人赵引贵，薪酬委员会召集人周晓东，提名委员会召集人黄建中[16][18][21] - 公司完成董事会换届选举，第七届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[51] 战略规划与业务发展 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，聚焦"高端化+绿色化+智能化"主战略，构建"废铝回收-熔炼-加工"闭环生产体系[33] - 计划加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的研发投入和市场开拓[34] - 通过智能化生产线提升高精度产品良品率，深化全面质量管理，严格执行国际国内质量标准[35] - 公司入选工信部"绿色工厂"，再生铝减碳技术获国际认证，持续推进节能减排和资源循环利用项目[36] 股东回报与分红政策 - 公司上市以来累计分红12.16亿元，2024年实施前三季度中期分红并推出10派1.19元的年度分红预案[37] - 制定《股东未来分红回报规划（2025-2027年）》，明确未来三年分红目标和形式[37] - 授权董事会在不超过当期可分配净利润30%的前提下制定2025年中期利润分配方案[37] 公司治理优化 - 修订《公司章程》并取消监事会，相关议案获2025年第一次临时股东大会通过[47] - 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等管理制度[47] - 优化董事会架构与专业委员会职能，强化独立董事监督和战略决策参与度[38] 投资者关系与信息披露 - 健全投资者沟通机制，定期举行业绩说明会，管理层深度参与核心问题沟通[39] - 增加自愿性披露，系统披露ESG理念、政策、实践及绩效，提升可持续发展透明度[39] - 通过多种渠道保持与投资者沟通，主动邀请投资者、分析师实地调研[39]

董事会换届 - 公司于2025年6月17日完成董事会换届选举[1] - 第七届董事会董事共9名[1] - 刘杰为董事长，马星星为副董事长[1] - 赵引贵、周晓东、黄建中为独立董事[1] 人员聘任 - 柴明科被聘任为总经理[2] - 王利姣等5人被聘任为副总经理[2] - 雷鹏被聘任为董事会秘书[2] - 孙军训被聘任为财务总监[2] - 景奇浩被聘任为证券事务代表[2] 人员离任 - 马廷义、李曙衢因任期届满离任[3]

董事会换届 - 公司第六届董事会成员任期即将届满[1] - 2025年6月17日召开职工代表大会[1] - 选举李会晓为第七届董事会职工代表董事[1] - 职工代表董事任期三年[1] 职工代表董事信息 - 李会晓1977年出生，本科学历[4] - 李会晓为高级会计师、税务师[4] - 2005年至今在公司财务部工作[4] - 曾任公司职工代表监事，现任内审部部长、职工代表董事[4]

业绩与分红 - 2024年营收和净利润双增长，推出10派1.19元分红预案[3] - 截至2025年5月底累计分红12.16亿元[3] - 授权董事会制定2025年中期利润分配方案[3] - 制定2025 - 2027年分红回报规划[3] 战略与技术 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 以“高端化+绿色化+智能化”构建闭环生产[1] - 入选工信部“绿色工厂”，再生铝减碳技术获国际认证[2] 其他策略 - 2025年健全投资者沟通机制和渠道[5] - 明确“关键少数”职责与标准，健全选聘考核机制[7] - 行动方案实施进展有不确定性[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月17日召开[2] - 630人出席，持有表决权股份414,954,202股，占33.3644%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》A股同意比例98.9132%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》A股同意比例97.0785%[4] 董事选举情况 - 刘杰、马星星、化新民当选董事，得票占比超93%[5] - 赵引贵当选独立董事，得票占比94.7814%[6] 合规情况 - 律师事务所认为大会召集等符合规定，结果有效[9]

会议信息 - 公司2025年6月7日发第七届董事会第一次会议通知，6月17日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名，出席超半数[2] 人事任免 - 选举刘杰为董事长、马星星为副董事长，任期三年[3] - 聘任柴明科为总经理、雷鹏为董秘等多人，任期三年[3][4] 方案审议 - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[5]

会议信息 - 2025年5月30日公司决定召开本次股东大会，5月31日刊登通知[7] - 本次股东大会于2025年6月17日上午10时现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共630名，代表有表决权股份414,954,202股，占总股本33.3644%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意410,444,553股，占比98.9132%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意402,831,416股，占比97.0785%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意402,622,466股，占比97.0282%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意402,564,216股，占比97.0141%[18] 董事选举 - 刘杰、马星星、化新民等多人当选董事或独立董事[22][23][24][25][26][29][30][31]