证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-020 中银国际证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店 5 楼麦哲伦 1 厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-018 中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司监事会 2024 年 6 月 30 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2024 年 6 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何涛先生主持， 公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并 通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：601696） 二〇二四年七月 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间： 2024 年 7 月 16 日（周二）15:00 现场会议召开地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒 店 5 楼麦哲伦 1 厅 召集人：中银国际证券股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 五、填写现场表决票并开始投票 六、休会、汇总现场及网络投票结果 （最终投票结果以公司公告为准） 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 中银国际证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、为保证股 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-019 中银国际证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 29 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为贯彻 落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、证监会《上市公 司独立董事管理办法》，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，依 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《证券公 司内部审计指引》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公 司合规管理实施指引》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于加强上市证券公司 监管的规定》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体修订 内容详见附件。本次公 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-016 中银国际证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店 5 楼麦哲伦 1 厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,342,342,633 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.3205 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进 行。本次会议由公司董事长宁敏主持，会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于中银国际证券股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 法律意见书 致：中银国际证券股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为中银国际证券股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称" ...

AI 大模型发展到哪个阶段? - 大模型快速达成技术可用性,商业化落入聚焦点 [7][8][9][10][11] - 今年是验证商业化顺利与否的时点 [12][13][14][15][16][17] 可预期的几种商业化途径 - 原生商业模式:API接口调用 [20][21][22][23][24][25][26][29] - 直观商业模式:文本与多媒体内容处理 [30][31][32][33][34][37][38][40] - 生态商业模式:行业大模型与MaaS [41][42][43][44][45][46][47] - 延伸商业模式:大模型向智能体等领域拓展 [49][50][51][52][53] 哪些产业会受益于大模型商业化成功 - 从新质生产力的角度去理解大模型商业化 [57][58] - MaaS在国内落地的展望:具有相对优势 [59][60] - 硬件产品新业态,AI大模型成为标配 [62][63][64][65][66][67] 投资建议与风险提示 投资观点 1. 对比成功案例,分析认为2024年可以对AI大模型的商业化指标报以期待 [69] 2. 后续发展阶段可以关注的行业商业模式 [69] 3. 落实到投资布局方面 [69] 关注个股 1. 行业MaaS企业 [70] 2. AI终端企业 [70] 3. 大模型安全 [70] 风险提示 1. 技术产品推进不及预期 [71] 2. 宏观经济承压 [72] 3. 监管及安全事项 [73]

业绩报告 - 公司于2024年4月30日发布2023年年度报告[3] 说明会信息 - 2024年6月12日15:00 - 16:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，以网络互动形式召开[3][4] - 参加人员有董事长宁敏、财务总监兼董秘刘国强、独董丁伟[5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[7] 投资者参与 - 2024年6月4日至11日16:00前可提问，12日15:00 - 16:00在线参与[7][9] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 20328700，邮箱IR@bocichina.com[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

会议主要讨论的核心内容 宏观经济和行业情况 - 4月工业企业利润略超市场预期,外需相关产业表现依旧强劲,内需相关产业利润也有所修复,但持续性依然有待观察 [4] - 5月PMI再度走弱,反映制造业成本端与需求端均面临较大压力 [4][5] - 非制造业方面,服务业景气水平小幅上行,建筑业景气边际走弱 [5] - 整体来看,国内经济出口链偏强而内需相关偏弱的状态仍未得到有效扭转 [6] 政策和市场预期 - 各地密集跟进落地楼市新政,市场正密切关注后续高频数据的改善情况 [6] - 短期来看,政策定调转向带来的预期交易行情动能趋缓,市场进入预期兑现的博弈阶段 [6] - 二季度A股盈利估值端支撑因素仍在,但市场热点轮动或有所加快 [6] 公司业绩和投资机会 - 5月金股行业组合弱于市场,顺丰控股收益领跑 [7][8] - 6月中银证券金股组合包括中远海特、万华化学、雅克科技等公司 [9][10][14][17][21][25][35][38] - 各行业龙头公司在细分领域保持竞争优势,未来发展前景较好 [10][14][15][17][21][25][28][35][38] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

财务状况 - 23年行业整体营收规模再度出现负增长(-9%)[4] - 23年行业归母净利润为-136亿元，出现明显亏损[4] - 23年行业ROE为-0.8%，24Q1行业年化ROE同比-3.2pct至0.1%[5] - 23年末板块剔除预收账款后的资产负债率为70.2%，同比-0.7pct[6] - 23年末行业现金短债比降至1.0X以下，整体行业仍面临较大的偿债压力[6] 销售情况 - 23年百强房企销售金额降幅近两成(-18%)[2] - 23年百强房企全年实现全口径销售金额6.01万亿元，同比下降17.7%[24] - 23年百强房企销售市占率降至四成，2024年1-4月销售降幅扩大至近五成[22] 拿地情况 - 23年百强房企拿地金额同比-6%，拿地量为17年来最低值，拿地强度为25.8%，同比+3.2pct[2] - 23年百强房企拿地量为2017年来最低值，拿地强度小幅回升，拿地金额为1.55万亿元，同比下降6.2%[37] - 23年百强房企拿地集中度为36.7%，同比提升了6.6个百分点[40] 融资情况 - 23年融资规模持续下降，行业国内外债券、信托、ABS合计发行7223亿元，同比-15%[3] - 23年融资受阻，混合所有制房企筹资性现金流净流出增加[13] - 23年房地产行业国内外债券、海外债、信托、ABS发行规模合计为7223亿元，同比下降15%[18] 公司表现 - 央国企、区域深耕型优质房企在盈利能力、费用管控能力、财务健康程度等方面具备更大优势[8] - 23年TOP20房企营收同比+3%，增速较22年提升了8pct[9] - 23年TOP20房企经营性现金流净流入3208亿元，较22年净流入增加1150亿元[13]