公司组织架构与治理调整 - 公司第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于优化调整公司总部组织架构的议案》[1] - 会议同时审议通过了《关于区域总部总体改革方案的议案》[1] 海外项目投资决策 - 董事会审议通过了《关于海外工程分公司投资新加坡兀兰17通道EC开发项目的议案》[1]

组织架构与改革 - 同意优化调整公司总部组织架构方案[6][7] - 同意区域总部总体改革方案[8][9] 项目投资 - 同意附属新加坡全资子公司参与新加坡兀兰17通道EC开发项目，总投资额约6.85亿美元[9] - 若中标，同意设项目公司，注册资本金约300万美元，中交方持股45%[9] 人事提名 - 同意提名宋海良等人为第六届董事会候选人，任期三年[10] - 同意召开2026年第一次临时股东会审议选举相关议案[13]

会议安排 - 公司临时股东会将于2026年1月30日上午九时正举行[2] - H股持有人相关委任文件最迟须于2026年1月29日上午九时正前送达指定处[4] 决议案信息 - 第1项决议案重选或推选董事名额为5名，每股有5份投票权[4] - 第2项决议案重选或推选独董名额为3名，每股有3份投票权[4]

股东会安排 - 公司2026年1月30日上午九时开临时股东会[3] - 会议审议重选或推选各类董事[4][7] - 2026年1月27 - 30日暂停股份过户[8] 参会要求 - 过户文件2026年1月26日下午4时半前交登记处[8] - 授权书2026年1月29日上午九时前送达[9] - 参会须出示身份证明文件[11] 其他 - 股东会采用累积投票制[13]

市场整体表现 - 1月13日，基础建设板块整体下跌0.42%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.64%，深证成指下跌1.37% [1] - 板块内个股表现分化显著，呈现涨跌互现格局 [1][2] 领涨个股表现 - 国晟科技(603778)领涨板块，收盘价25.20元，涨幅达7.55%，成交额23.44亿元 [1] - 诚邦股份(603316)上涨4.07%，收盘价15.86元，成交额2.97亿元 [1] - 隧道股份(600820)上涨2.30%，收盘价6.68元，成交额5.29亿元 [1] - 中国电建(601669)上涨1.85%，收盘价5.51元，成交量427.46万手，成交额23.43亿元 [1] - 中国交建(601800)上涨1.66%，收盘价8.55元，成交额5.10亿元 [1] 领跌个股表现 - 东珠生态(603359)领跌板块，跌幅达10.02%，收盘价7.90元，成交额5.41亿元 [2] - 中国核建(601611)跌幅为9.98%，收盘价17.95元，成交量231.51万手，成交额42.80亿元 [2] - 棕榈股份(002431)下跌7.29%，收盘价2.67元，成交额3.41亿元 [2] - *ST正平(603843)下跌4.95%，收盘价6.15元，成交额2667.38万元 [2] - 冠中生态(300948)下跌4.58%，收盘价25.62元，成交额3.38亿元 [2] 板块资金流向 - 当日基础建设板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为7.52亿元 [2] - 游资资金净流入1.42亿元，散户资金净流入6.10亿元 [2] 个股资金流向详情 - 中国电建(601669)获得主力资金净流入1.44亿元，主力净占比6.17%，但散户资金净流出1.50亿元 [3] - 中国能建(601868)获得主力资金净流入9969.66万元，主力净占比7.77%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 中国中铁(601390)获得主力资金净流入5544.08万元，主力净占比7.56% [3] - 隧道股份(600820)获得主力资金净流入5061.97万元，主力净占比9.58%，但散户资金净流出5524.94万元 [3] - 诚邦股份(603316)获得主力资金净流入3427.06万元，主力净占比11.55% [3]

临时股东会信息 - 临时股东会2026年1月30日上午九时在北京举行[3][31][37] - 代理人委任表格须在2026年1月29日上午九时前交回[3][31][45] - 公司于2026年1月27日至2026年1月30日暂停办理股东名册登记[32][43] - 过户文件等须不迟于2026年1月26日下午4时半前交予H股股份过户登记处[32][43] - 2026年1月30日开始营业时名列股东名册的股东有权出席并投票[32][43] - 股东会重选或推选董事采用累积投票制[49] - 临时股东会预计需时约一小时[48] 董事相关 - 建议重选宋海良、张炳南、刘翔为执行董事[14] - 建议推选高春雷、吴爱红为非执行董事[14] - 建议重选陈永德为独立非执行董事[14] - 建议推选王清勤、刘汝臣为独立非执行董事[14] - 刘辉、武广齐、周孝文将不再担任独立非执行董事[28] - 获重选或推选的董事候选人须于临时股东会获股东批准，任期为三年[28] - 第五届董事会将继续履职直至第六届董事会组成[28] - 各董事候选人过去三年内未在其他上市公众公司担任董事职务[26] - 各董事候选人与公司董高监及股东无关联，未在公司任职及拥有权益[26] 其他 - 本通函刊发前最后实际可行日期为2026年1月12日[8] - 公司A股、H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 宋海良1965年出生，自2025年7月23日起任公司董事长[16] - 张炳南1972年出生，2025年6月30日起任公司总裁，2025年7月23日起任执行董事[17] - 刘翔自2021年6月起担任公司执行董事[18] - 高春雷自2026年1月起担任中交集團外部董事[19] - 陈永德自2022年2月起担任公司独立非执行董事[21] - 董事会决议重选及推选董事候选人，包括独立非执行董事候选人[25] - 所有独立非执行董事候选人已符合香港上市规则第3.13条项下的独立性标准[24] - 董事会建议股东投票赞成临时股东会通告所载决议案[33]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月30日召开[2] - 现场会议9点在北京市西城区德胜门外大街85号举行[2] - 网络投票2026年1月30日进行[2][4] 审议议案 - 审议选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事议案，应选董事5人[7] - 审议选举公司第六届董事会独立非执行董事议案，应选独立董事3人[7] 时间安排 - 议案1、2于2026年1月13日在上海证券交易所网站披露[7] - 股权登记日为2026年1月26日[16] - 会议登记时间为2026年1月29日办公时间[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[25] - 投资者可在票数内对选举议案按意愿表决，可集中或分散投票[27] 投票情况 - 选举董事议案中，候选人陈××在方式一中获500票[28]

组织架构与人事 - 优化调整公司总部组织架构[1][2] - 通过区域总部总体改革方案[3][4] - 宋海良自2025年7月23日起任董事长[10] - 张炳南自2025年6月30日起任总裁[11] - 高春雷自2026年1月起任中交集团外部董事[14] 项目投资 - 附属新加坡子公司参与新加坡项目竞标，总投资约6.85亿美元[4] 董事会选举 - 提名宋海良等8人为第六届董事会董事候选人[5][7] - 同意召开2026年第一次临时股东会审议相关议案[8]

董事会会议与股东会 - 2026年1月12日董事会会议审议董事议案[3] - 2026年1月30日将举行临时股东会审议董事议案[3] 董事重选推选 - 建议重选宋海良、张炳南、刘翔为执行董事[4] - 建议推选高春雷、吴爱红为非执行董事[4][5] - 建议重选陈永德，推选王清勤、刘汝臣为独立非执行董事[4][5] 任期与成员变动 - 获选董事任期自获批起为期三年[13] - 刘辉、武广齐、周孝文不再担任独立非执行董事[13] 其他 - 第六届董事会成员酬金依章程及政策厘定[14] - 吴爱红推选生效后董事会构成符合多元化规定[15]

公司战略与经营重点 - 公司始终将经营效益作为发展核心，立足基建主业深化转型升级 [2] - 公司通过优化业务结构、提升项目盈利水平等举措夯实经营基本面 [2] - 公司高度重视风险防控，严控融资与负债结构，加大应收账款清收力度，完善全流程风控体系 [2] 股东回报政策 - 公司将聚焦分红回报，结合经营实际与发展规划优化利润分配方案 [2] - 公司力争为股东提供持续稳定的现金分红 [2]