证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-005 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 21 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 1 月 26 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名， 实际出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表 决结果合法有效，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议中国交建 2024 年度经营计划的议案》 同意中国交建 2024 年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比 增长不低于 13.5 %；营业收入同比增长不低于 8.2 %。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联（连） 交易的议案》 （ 二 ） 该 事 项 的 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （ ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十九次会议事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《中 国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，作为中国交通 建设股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们对事先收 到的第五届董事会第二十九次会议的相关材料进行了认真 审阅，审阅了如下事项： 中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权 调整。按照中国交通信息科技集团有限公司（简称信科集团） 和中交海西投资有限公司（简称中交海西）各自持股比例， 将中交电商未分配利润1,500万元转增股本。公司附属中国交 通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电商，一次 性现金出资约1.13亿元，涉及关联（连）交易，交易金额1.13 亿元。公司附属中交海西将所持中交电商股权全部转让至物 资公司。股权调整后中交电商股权结构为物资公司持股57%、 信科集团持股43%。 按照香港联交所上市规则，中交电商将成为公司的关连 附属公司。同意2024年公司及附属公司与中交电商的日常性 关连交易金额不超过13,378万元，其中接受劳务与分包不超 过3,47 ...

北京观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 关于 中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 http://www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 1. | 中国交建、公司 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 本激励计划、《激励计划》 | 指 | 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 | | | | | 《中国交建 2022 年限制性股票激励计划》 | | 3. | 本 激励 计划 预 留部 分 授 | 指 | 中国交建 2022 年限制性股票激励计划预留部分限 | | | 予、本次授予 | | 制性股票授予 | | 4. | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《中国交通建设股份有限公司章程》 | | 5. | 观韬、本所 | 指 | 北京观韬中茂律师事务所 | | 6. | 本法律意见书 | 指 | 《北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股 份有限公司 2022 ...

中国交通建设股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 中国交通建设股份有限公司监事会 2024 年 1 月 27 日 2 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司监事会关于 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见》签字页） 监事（签字）： 根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公 司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（简称《试行办 法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，中国 交通建设股份有限公司监事会对本激励计划预留部分确定 的激励对象、授予日及授予安排等相关事项进行核实后，认 为： 1. 本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，均符合《管理办法》《试行办法》等文件规定 的激励对象条件，符合《中国交通建设股份有限公司 202 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-004 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 21 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 1 月 26 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了表决， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如 下决议： 一、审议通过《关于审议中国交建 2024 年度经营计划的议案》 同意中国交建 2024 年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比 增长不低于 13.5 %；营业收入同比增长不低于 8.2 %。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联 （连）交易的议案》 （一）同意中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权调整。 公司附属中国交通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-009 中国交通建设股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、 已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关 于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理 办法>的议案》《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股 票激励计划相关事宜的议案》 ...

| 序号 | 姓名 | 序 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 号 | | | | | | | 1 | 赵建林 | 35 | 高全生 | 69 | 姚占虎 | 103 | 温弢 | | 2 | 刘波 | 36 | 李祝龙 | 70 | 文德安 | 104 | 孙鹏 | | 3 | 李悦 | 37 | 刘学勇 | 71 | 肖向荣 | 105 | 夏江南 | | 4 | 李杰 | 38 | 贾大钊 | 72 | 王宏伟 | 106 | 周旭 | | 5 | 李建双 | 39 | 朱浩 | 73 | 吴瑞君 | 107 | 闫永杰 | | 6 | 何宇 | 40 | 肖玉芳 | 74 | 田丰 | 108 | 康笠 | | 7 | 何杰 | 41 | 李磊 | 75 | 程凯 | 109 | 范中发 | | 8 | 李余良 | 42 | 刘克臻 | 76 | 张峰 | 110 | 刘恩伟 | | 9 | 陈慈河 | 43 | 顾鲍超 | 77 | 麦宇雄 | 111 | 周宝宏 | | ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-003 中国交通建设股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 中国交通建设股份有限公司（本公司或公司）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 现将公司2023年第四季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 一、主要经营情况 2023年1-12月，中国交建新签合同额为17,532.15亿元，同比增长13.68%， 完成年度目标的 103.53%（按照董事会审议批准的在 2022 年新签合同额 15,422.56 亿元的基础上增长 9.8%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、 疏浚业务和其他业务分别为 15,584.82 亿元、559.72 亿元、1,191.93 亿元和 195.68 亿元。 各业务来自于境外地区的新签合同额为 3,197.46 亿元（约折合 475.26 亿美 元），同比增长 47.5%，约占公司新签合同额的 18.24%。其中，基建建设业务、 基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 2,951.26 亿元、31.86 ...

2024 年 1 月 15 日，公司董事会收到米树华先生的辞呈。米树华先生因年龄 原因，辞去公司非执行董事、董事会战略与投资委员会委员、审计与内控委员会 委员、薪酬与考核委员会委员的职务。上述辞呈自 2024 年 1 月 15 日起生效。 米树华先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何需提呈公司董 事会注意的事项。 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司 关于董事辞任的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 米树华先生在担任公司非执行董事、战略与投资委员会委员、审计与内控委 员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责。 公司董事会谨此就米树华先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表 谢意！ 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-002 2024 年 1 月 16 日 ...

特此公告。 中国交通建设股份有限公司监事会 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-001 中国交通建设股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会于近日收到公司职工代表监事姚彦敏先生的书面辞职报告。姚 彦敏先生因年龄原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。姚彦敏先 生在任职职工代表监事期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司监事会谨此就姚彦敏 先生在任期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定， 公司于 2024年 1月 10日召开了职工代表会议，会议选举杨向阳先生（简历见附 件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。此选 举结果及公司原职工代表监事姚彦敏辞任报告生效之日均自 2024 年 1 月 11 日 始，即原职工代表监事自该日卸任，新任职工代表监事于该日就职。 2024 年 1 月 12 日 1 附 ...