中国交通建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 12 月 25 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 8 名董事对所议事项进行了 表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议 形成如下决议： 审议通过《关于中交海投投资凤凰岛重整项目的议案》 同意公司附属中交海洋投资控股有限公司参与凤凰岛重整项目，其参与投 资凤凰岛重整项目公司的股比不超过 82.48%，货币资金投资金额不超过 11.05 亿元。（公司意向参与本次重整，最终以法院裁定批准的重整计划为准。） 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-094 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 26 日 1 ...

活动概况 - 12 月 4 日中国交建在上海举办“聚焦城市综合开发·建设未来美好城市”城中村改造反向路演活动，吸引研究机构、基金公司、股东 100 余人参加 [1] 业务介绍 - 公司介绍十年来“大城市”业务成绩与未来战略规划，坚持定位和目标，拓宽业务领域，推动城市更新和城中村业务布局，打造“大城市”业务发展模式 [2] - 以中交城投“七位一体”全产业链服务为例，分享“大城市”业务发展思路与实践，助力城市更新业务高质量发展 [3] 项目考察 - 分析师和投资者实地考察中交城投上海青浦区凤溪“城中村”改造项目，了解项目规划、思路、进展及亮点，项目将助力青浦区城市更新升级 [3] 活动意义 - 活动贯彻落实国务院国资委要求和中交集团发展思路，突出公司战略方针和经营策略，以互动方式让投资者了解公司“大城市”业务探索与成果，增强投资者信心 [3] 参与人员 - 中国交建董事会办公室、投资管理部、战略研究院未来城市研究中心以及中交城投相关负责人参加活动 [4]

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-093 中国交通建设股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 1 2023 年 12 月 2 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 12 月 8 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实际 出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结 果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于中交投资所属连云港建设应收账款坏账准备核销的议 案》。 同意中交投资有限公司核销应收账款坏账准备 52,190.09 万元。该应收账款按 照会计政策及相关规定于历史年度已全额计提坏账准备，不对当期损益产生影响。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-092 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 一、审议通过《关于中交投资所属连云港建设应收账款坏账准备核销的议 案》。 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 释义 | 1 | 中交投资 | 中交投资有限公司 | | --- | --- | --- | | 2 | 一航局 | 中交第一航务工程局有限公司 | | 3 | 二航局 | 中交第二航务工程局有限公司 | | 4 | 三航局 | 中交第三航务工程局有限公司 | | 5 | 四航局 | 中交第四航务工程局有限公司 | | 6 | 一公局 | 中交一公局集团有限公司 | | 7 | 二公局 | 中交第二公路工程局有限公司 | | 8 | 三公局 | 中交第三公路工程局有限公司 | | 9 | 中交建筑 | 中交建筑集团有限公司 | | 10 | 中交路建 | 中交路桥建设有限公司 | 同意中交投资核销应收账款坏账准备 52,190.09 ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 中国交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，作为公司的独 立董事，基于独立判断，审阅《关于中国交建高管 2022 年度薪 酬兑现方案的议案》，并发表独立意见如下： 公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案符合行业水平和公司 的经营状况，能够有效保障公司高级管理人员认真履行职责、高 效地行使职权。公司董事会对该议案的审议和表决程序符合有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公 司高级管理人员 2022 年度薪酬兑现方案。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国交通建设股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 刘辉 陈永德 武广齐 周孝文 2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-091 中国交通建设股份有限公司 关于子公司中交重庆投资发展有限公司 并购重组的自愿性公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆市水利投资（集团）有限公司将其持有的重庆市水利电力建筑勘测 设计研究院有限公司、重庆市弘禹水利咨询有限公司的 100%股权以增资的方式 注入中交重庆投资发展有限公司，完成本次交易。 本次交易完成后，中交重投名称拟变更为"中交长江建设发展集团有限公司" （以市场监管局核准登记的名称为准），注册资本 26.67 亿元，中国交建持股比 例 41.24%、中交投资持股比例 33.74%，重庆水投持股比例 25.02%。中交重投持 有水利院及弘禹公司 100%股权，水利院及弘禹公司纳入公司合并报表范围。中 交长江发展将具有水利行业设计甲级资质、建筑工程施工总承包和市政公用工程 施工总承包壹级资质。 二、 交易对方 （一） 基本情况 本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易 ...

中国交通建设股份有限公司 关于完成分拆所属子公司重组上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、中交第一 公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二公路勘察设计研 究院有限公司（简称"二公院"，与公规院、一公院合称"三家公路院"）100%股权， 中国城乡控股集团有限公司（简称"中国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总 院有限公司（简称"西南院"）100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（简 称"东北院"）100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司（简称"能源院"，与西 南院、东北院合称"三家市政院"）100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 （简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权进行置换（简称"本 次资产置换"），差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称"本 次发行股份购买资产"），同时，祁连山拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（与本 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、中交第一 公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二公路勘察设计研 究院有限公司（简称"二公院"）100%股权，中国城乡控股集团有限公司（简称"中国 城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东 北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权一并 与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限 公司（简称"祁连山水泥"）100%股权进行置换（简称"本次资产置换"），差额部分 祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称"本次发行股份购买资产"）， 同时，祁连山拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（与本次资产置换、本 次发行股份购买资产合称"本次交易"、"本次重组"）。公司通过参与祁连山本次重 ...

财务数据 - 2023年第三季度，中国交建营业收入为1819.13亿元，同比增长2.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为48.43亿元，同比增长2.33%[4] - 总资产达到1793.52亿元，较上年度末增长18.66%[5] - 非经常性损益项目合计为52.50亿元，其中包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] - 公司2023年9月30日流动资产合计为7685.51亿元，较2022年12月31日增长24.72%[23] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为10249.66亿元，较2022年12月31日增长14.34%[23] - 公司2023年9月30日货币资金为1594.07亿元，较2022年12月31日增长41.45%[23] - 公司2023年9月30日应收账款为1198.03亿元，较2022年12月31日增长15.34%[23] - 公司2023年9月30日固定资产为496.56亿元，较2022年12月31日持平[23] - 2023年第三季度，中国交建的流动负债合计为8260.42亿，较2022年同期增长24.8%[24] - 长期借款为4242.43亿，较上年同期增长23.4%[24] - 公司的所有者权益合计为4451.23亿，较去年同期增长4.4%[24] - 应付票据为474.60亿，较上年同期增长2.4%[24] - 应付账款为3617.28亿，较去年同期增长18.7%[24] - 预计负债为31.95亿，较上年同期略微下降[24] - 其他综合收益为116.66亿，较去年同期略微下降[24] - 未分配利润为174.87亿，较去年同期增长6.7%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为2897.52亿，较上年同期增长2.7%[24] 业绩总结 - 公司2023年前三季度营业总收入为5477.02亿元，较去年同期增长0.98%[25] - 营业总成本为5194.08亿元，较去年同期增长0.79%[25] - 营业利润为2516.43亿元，较去年同期增长1.99%[25] - 净利润为2073.19亿元，较去年同期增长4.98%[25] - 每股收益为0.94元，较去年同期增长3.30%[26] 新业务和发展 - 公司2023年第三季度新签合同额为11,717.44亿元，同比增长13.52%[17] - 境外地区新签合同额为2,127.09亿元，同比增长43.84%，约占公司新签合同额的18%[18] - 公司基建建设业务2023年7-9月个数为843个，金额为2552.72亿元，同比增长15.63%[19] - 公司境外工程业务2023年7-9月个数为204个，金额为2027.97亿元，同比增长43.53%[19]

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-085 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于调整部分类别 2023 年度日常性关联（连）交易上限的 议案》。 (一)同意将公司租赁和资产管理服务（中国交建为甲方）的 2023 年度日常 性关联交易上限由 2,800 万元调增至 3,540 万元，增加交易金额 740 万元。 (二)在香港上市规则下，同意将公司与关连附属公司中交海峰风电发展股 份有限公司，2023 年租赁和资产管理服务（关连人为甲方）类关连交易上限由 13,800 万元调增至 27,780 万元，新增提供建造服务类关连交易 2023 年交易上限 12,275 万元。 (三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 ...