股息相关 - 2024年中期股息建议为每股普通股人民币0.13元（税前），已获股东批准[3] - 2024年中期股息12月20日派发给H股股东[4] - H股股东2024年中期股息为每股0.1406港元（税前）[6] 股份相关 - 11月22日至11月29日暂停办理H股股东股份过户登记，记录日期为11月29日[4] - 截至记录日期，已回购9,466,921股A股作库存股份，无H股待注销或作库存股份[5] 税务相关 - 沪股通投资者股息红利按10%税率代扣所得税后以人民币派发，符合条件可申请退税[7] - 港股通个人投资者和证券投资基金股息红利按20%税率代扣所得税，企业投资者自行申报纳税[9] - 外籍个人从公司取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税[10] - 境外H股非居民企业股东股息按10%税率代扣所得税，符合条件可申请退税[10] - 内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税[12][13] - 内地个人投资者通过深港通投资H股取得的股息红利，H股公司按20%税率代扣个人所得税[13] - 内地证券投资基金通过深港通投资H股取得的股息红利所得按规定计征个人所得税[13] - 内地企业投资者通过深港通投资H股取得的股息红利所得，H股公司不代扣税款，由企业自行申报缴纳[13] 其他 - 公告日期为2024年11月20日[16] - 公司执行董事为阮洪良等5人[16] - 公司独立非执行董事为徐攀等3人[16]

公司信息 - 公司为福莱特玻璃集团股份有限公司[1] - 公司于中国注册成立，股份代号6865[2] 董事会成员 - 执行董事有阮洪良、姜瑾华等[3] - 独立非执行董事有徐攀、杜健等[3] 委员会成员 - 审核委员会主席为徐攀，成员有杜健等[3] - 薪酬委员会主席为徐攀，成员有阮洪良等[3] - 提名委员会主席为徐攀，成员有阮洪良等[3] - 战略发展委员会主席为阮洪良，成员有阮泽云等[4] - 风险管理委员会主席为阮洪良，成员有姜瑾华等[4] 文档日期 - 文档日期为2024年11月18日[4]

股份数据 - 截至11月12日，公司已发行股份总数23.43039519亿股，A股19.01324519亿股，H股4.41715亿股[6] - 截至11月12日，公司已回购946.6921万股A股和12万股限制性股票[6] - 赋予投票权股份总数23.33452598亿股，占已发行股本99.5908%[6] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于11月18日在浙江嘉兴举行[4] - 出席股东大会股东持股14.20085712亿股，占具投票权股份60.8577%[6] 决议案情况 - 普通决议案1宣派中期股息每股0.13元（税前），赞成票14.19932883亿股，占比99.9892%[8] - 特别决议案2建议变更注册资本并修订章程，赞成票14.19930083亿股，占比99.9890%[8] - 普通决议案5.2选举姜瑾华女士为执行董事，赞成票14.17091547亿股，占比99.7892%[10] - 普通决议案6.2选举杜健女士为独立非执行董事，赞成票14.18215002亿股，占比99.8683%[10] - 普通决议案7.1选举郑文荣先生为股东代表监事，赞成票14.18697734亿股，占比99.9023%[10]

股东大会信息 - 公司于2024年10月31日发布股东大会通知[6][7] - 股东大会于2024年11月18日14:30现场召开，网络投票当天进行[8] - 参加股东大会股东及代理人439名，代表股份1,420,085,712股，占比60.8577%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》同意1,419,932,883股，占比99.9892%[13] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》同意1,419,930,083股，占比99.9890%[14] - 《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》同意1,419,738,783股，占比99.9756%[14] - 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》同意1,338,266,776股，占比94.2385%[14] 选举情况 - 选举阮洪良等人为董事、监事，各候选人同意股数及占比明确[15][16][17] 结果说明 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[18] - 公司本次股东大会召集、召开等程序合法，结果有效[19]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总额73,815.10万元（不含税）[1] - 与凯鸿福莱特预计额度调至47,800.00万元（不含税）[10] 交易明细 - 向凯鸿福莱特提供租赁服务调整后预计800.00万元[3] - 接受凯鸿福莱特物流服务调整后预计47,000.00万元[3] 凯鸿福莱特情况 - 2024年6月末资产总额193,642,566.12元等财务数据[5] - 浙江凯鸿物流持股60%，公司持股40%[4] 审批意见 - 调整后增加额度无需股东大会审议[10] - 独立董事、保荐机构认为调整合理无损害[10][12]

资金使用 - 2022年公开发行可转债4000万张，认购40亿，净额39.769212亿[4] - 2023年11月同意用不超5亿闲置募资补流，2024年11月8日归还[6] - 2024年11月18日通过用不超6亿闲置募资补流议案[10] 项目投资 - 截至2024年6月30日，年产75万吨项目预计投23.93127亿，已投13.793786亿[7] - 分布式光伏电站项目预计投6.651596亿，已投2.71059亿[7] - 年产1500万平方米技改项目预计投2.069775亿，已投1.894605亿[7] - 补充流动资金项目预计投12亿，已投12亿[7] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募投累计用募资30.398991亿，专户余额4.9112377147亿[7]

人事变动 - 选举阮洪良为第七届董事会董事长，姜瑾华任副董事长[4] - 聘任阮泽云为公司总裁，赵晓非为常务副总裁等[4] - 聘任朱建芳为公司证券事务代表[5] 资金与交易 - 同意使用不超6亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[6] - 调整2021年A股股票期权激励计划行权价格并注销部分期权[6] - 调整与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司年度日常关联交易额度[6][7] 委员会组成 - 董事会审核、提名、薪酬委员会主席均为徐攀[3]

关联交易 - 2024年与凯鸿福莱特关联交易预计额度调至47800万元（不含税）[4] - 2024年度日常关联交易预计总额73815.10万元（不含税）[5] 服务数据 - 2024年房屋租赁服务原预计800万元，1 - 10月发生242.01万元，调整后仍为800万元[7] - 2024年物流服务原预计34000万元，1 - 10月发生36992.62万元，调整后47000万元[7] 子公司情况 - 嘉兴凯鸿福莱特供应链公司注册资本1000万元，公司持股40%[8] - 2023 - 2024年6月该公司有资产、负债、营收、净利润数据[9] 其他 - 保荐机构对调整关联交易预计额度无异议[13]

募集资金情况 - 2022年5月20日发行4000万张可转债，募资40亿元，净额39.769212亿元[1] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，各项目累计使用募集资金30.398991亿元，专户余额4.9112377147亿元[4] 闲置资金使用 - 2023年11月13日同意不超5亿闲置资金补流，2024年11月8日归还[5] - 拟使用不超6亿闲置资金补流，期限不超12个月[6] - 2024年11月18日审议通过不超6亿闲置资金补流议案[7]

公司治理 - 2024年11月18日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第七届董事会8人，阮洪良任董事长，姜瑾华任副董事长[2][3] - 第七届监事会5人，郑文荣任监事会主席[6] 人员聘任 - 聘任阮泽云为总裁，赵晓非等为副总裁[7] - 聘任蒋纬界为财务负责人等[7] 人员职责 - 赵晓非负责光伏玻璃事业部业务及运营[12] - 韦志明负责战略发展部及技术研发[12] - 赵长海负责公司发展规划及技术研发[12]