证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-014 浙江正泰电器股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江正泰电器 股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 10,863,311,743.33 元。经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券 账户持有股数）为基数，每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至本公告披露日，公司可参 与利润分配的总股本为 2,148,968,976 股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币 1,289,381,385.60 元（含税），约占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 200-204 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕9277 号 浙江正泰电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江正泰电器股份有限公司 ...

往来资金情况 - 陕西正泰电容器技术有限公司2024年初往来资金余额4.86万元，年度累计发生14.10万元，偿还18.28万元，年末余额0.68万元[10] - 浙江正泰制冷设备有限公司2024年初余额0.01万元，年度累计发生0.05万元，利息0.04万元，偿还0.02万元[12] - 上海正泰自动化软件系统有限公司2024年初余额13.89万元，年度累计发生26.49万元，利息23.81万元，偿还16.57万元[12] - 陕西正泰智能电气有限公司2024年初余额128.04万元，年度累计发生1394.20万元，利息1201.69万元，偿还320.55万元[12] - 浙江正泰居家科技有限公司2024年初余额75771.05万元，年度累计发生180655.56万元，利息206779.01万元，偿还49647.60万元[12] - 江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司2024年初余额10.18万元，年度累计发生185.15万元，利息139.49万元，偿还55.84万元[12] - 浙江正泰汽车科技有限公司2024年初余额101.87万元，年度累计发生151.90万元，利息211.62万元，偿还42.15万元[12] - 乐清市正鑫金属件有限公司2024年初余额29.57万元，年度累计发生223.61万元，利息111.70万元，偿还141.48万元[12] - 上海泰睿锂电科技有限公司2024年度累计发生452.65万元，偿还452.65万元[12] - 正泰电气股份有限公司2024年初余额2260.56万元，年度累计发生8169.53万元，利息9885.58万元，偿还544.51万元[12] 应收账款情况 - 浙江正泰光电有限责任公司应收账款为303.58、36,665.22、24,210.80[14] - 义乌正泰太阳能科技有限公司应收账款为915.68、6,970.14、5,784.10[14] - 乐清正泰太阳能科技有限公司应收账款为766.47、7,686.00、6,433.04[14] - 酒泉正泰新能源科技有限公司应收账款为499.73、2,120.72、2,092.73[14] - 温州正泰智能家居科技有限公司应收账款为1,622.85、2,737.18、3,971.69[14] - 正泰网络科技有限公司应收账款为417.96、2,524.39、2,916.28[14] - 浙江正泰智能电气有限公司应收账款为810.40、880.85、1,691.14[14] - 浙江正泰亿闪物流科技有限公司应收账款为6.30、5.66，其他应收款（押金保证金）为279.40、523.64、147.23、655.81，其他应收款（服务费）为9.11、217.37、226.48[15][17] - 浙江九安检测科技有限公司应收账款为253.19、264.01、161.11[16] - 盐池县贺泰新能源科技有限公司应收账款为311.52、1,437.04、1,533.85[16] 其他应收款及预付账款情况 - 正泰电气股份有限公司其他应收款期初86.10，期末130.22，预付账款期初2269.76，期末14094.03[18][20] - 正泰集团股份有限公司其他应收款期初95.85，期末49.68，预付账款214.44[18][22] - 正泰智能制造装备（深圳）有限公司其他应收款0.45[18] - 温州泰钰新材料科技有限公司其他应收款25.13[18] - 浙江正泰聚能科技有限公司其他应收款期初0.10，期末0.10[18] - 兴港正泰（河南）综合能源有限公司其他应收款1.02[18] - 浙江正泰电子商务有限公司其他应收款21.78[18] - 浙江正泰居家科技有限公司其他应收款期初0.94，期末5.04，预付账款期初0.80，期末21.51[18][20] - 杭州泰梦企业管理有限公司其他应收款2.00[18] - 浙江九安检测科技有限公司其他应收款1.00[18] - 海宁正泰太阳能科技有限公司应收票据2725.40，占比0.75[22] - 上海新华控制技术(集团)有限公司其他应收款1410.00[23] - 西安正泰物流有限公司其他应收款3710.54[23] - 浙江正泰智慧低碳科技有限公司其他应收款28958.13[24] - 正泰国际有限公司其他应收款94435.02[24] - 正泰（乐清）科技创新创业园有限公司其他应收款26000.94[24] - 温州正泰电器科技有限公司其他应收款168010.66[25] - Chint Solar (HongKong) Company其他应收款82150.22[25] - Chint Global trading PTE.LTD.其他应收款371.33[25] - 浙江童泰新能源有限公司其他应收款28,169.49[27] - 浙江协泰新能源有限公司其他应收款44,102.89[28] - 浙江筱泰新能源有限公司其他应收款50,395.70[28] - 林州市信泰新能源科技有限公司其他应收款39,720.84[28] - 浙江泰苏新能源有限公司其他应收款36,804.00[28] - 浙江啸泰新能源有限责任公司其他应收款34,253.30[28] - 浙江泰赢新能源有限公司其他应收款34,821.90[28] - 山东泰圣新能源有限公司其他应收款44,307.71[29] - 永昌县杭泰新能源其他应收款34,939.89[29] - 浙江央泰新能源有限公司其他应收款11,082.92[27] - 武威市凉州区杭泰新能源开发有限公司其他应收款9,528.50，占比99.90%[30] - 德清中昊新能源有限公司其他应收款1,380.48，占比41.30%[30] - 珠海市珠泰光伏发电有限公司其他应收款27.10，占比18.00%[30] - 阿克塞哈萨克族自治县陆泰新能源开发有限公司其他应收款49.04，占比25.54%[30] - Zonnepark Services Nederland B.V.其他应收款164.27，占比99.68%[30] - 陕西首辰安新能源有限公司其他应收款758.12，占比125.43%[30] - 浙江舜泰新能源有限公司其他应收款24.15，占比73.21%[30] - 浙江禹泰新能源有限公司其他应收款27.58，占比8.81%[30] - 浙江莘泰新能源有限公司其他应收款33.29，占比11.94%[30] - 总计其他应收款数据分别为391,690.52、1,331,042.54、1,150,984.48、571,748.58[31]

一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 关于浙江正泰电器股份有限公司 目 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕9280 号 浙江正泰电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的正泰电器公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正泰电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正泰电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9278 号 浙江正泰电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正泰 电器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正泰电器公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 过去12个月独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求且无影响情形[1] 董事会信息 - 董事会日期为二〇二五年四月二十八日[2]

浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务， 独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅 和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事构成，现有董事 9 人，其中独立董事 3 人，占董事席位三分之一 以上，符合相关法律、法规的规定。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪 酬委员会，其中提名与薪酬委员会、审计委员会由公司独立董事担任召集人。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人黄沈箭：男，1959年出生，本科学历。曾任中国人民银行浙江省分行计划处科员， 中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理 部总 ...

浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和 《浙江正泰电器股份有限公司章程》、《浙江正泰电器股份有限公司独立董事制度》的有关规定， 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司")独立董事于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事 会 2025 年第一次独立董事专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本 次会议的事项发表审核意见如下： 一、对《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》的审核意见 公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》全面、真实地反映 了正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的内部控制、经营管理及风险管理情况， 其结论客观、公正。正泰财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施都受到 监管机构的严格监管，与公司之间的金融业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第三十四次会议审议，审议该议案时 关联董事需回避表决。 独立董事：黄沈箭、彭溆、刘 ...

浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务， 独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅 和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事构成，现有董事 9 人，其中独立董事 3 人，占董事席位三分之一 以上，符合相关法律、法规的规定。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪 酬委员会，其中提名与薪酬委员会、审计委员会由公司独立董事担任召集人。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人刘裕龙：男，1963年出生，硕士学历，高级会计师。曾任浙江物产中大元通集团股 份有限公司财务部会计、经理、财务总监、副总经理，中大房地产集团公司总裁，浙江中大 集团 ...

公司基本信息 - 公司于2010年1月21日在上海证券交易所上市，首次发行105,000,000股人民币普通股[4] - 公司注册资本为2,148,968,976元[4] - 公司股份每股面值为1元[15] - 公司设立时发行3000万股，正泰集团认购2190.3万股，持股73.01%[16] - 公司已发行21.48968976亿股普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%[27] - 董事、高级管理人员等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[34][35] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[75] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[80] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[90] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[98] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[148] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[155] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[6] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[163] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[173]