程超英女士辞职后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事 人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，程超英女士的辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，程超 英女士仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董 事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法定程 序，尽快完成新任独立董事的选举工作。 程超英女士确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧， 亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。 在此，公司董事会谨向程超英女士在任职独立董事期间对公司发 展所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-007 辽宁港口股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4 月12日收到程超英女士提交的书面辞呈。程超英女士由于个人身体健 康原因，提请辞去其所担任的本公司独立非执行董事以及董事会审核 委员会主席、董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 董事會會議通告 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將 於二零二四年四月二十六日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至 二零二四年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎及李健儒 聯席公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年四月十二日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、徐鑫、李玉彬及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 ...

证券代码：【601880】 证券简称：【辽港股份】 公告编号：临 2024-006 辽宁港口股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日（星期三）至 4 月 15 日（星期一）16:00 前通过公司投资者关系邮箱 ir@liaoganggf.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实 际控制人招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）将举办"'百 年招商，创享未来'招商局集团上市公司集体业绩说明会"，旨在加 强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展。招商局集团旗下五家沪 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 市上市公司将于 2024 年 4 月 16 日下午共同参加在上海证券交易所举 办的 ...

截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | ...

公司基本情况 - 公司代码为601880，公司简称为辽港股份[1] 财务表现 - 公司营业收入为12,219,878,814.79元，较上年同期增长0.43%[15] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,343,109,072.73元，同比增长1.93%[17] - 2023年末公司总资产为56,352,939,728.84元，较上年同期下降2.63%[17] - 2023年基本每股收益为0.055993元，较上年同期增长1.93%[17] - 2023年第四季度营业收入为3,578,674,091.71元，较第一季度增长25.2%[19] - 2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，总额为28,666,780.35元[20] 业务拓展 - 公司2023年6月新增韩新海运越泰线（ICN），提升出口舱位，拓展海上物流通道选择[24] - 公司2023年7月新增地中海印马线（DOLPHIN），恢复大连至印尼直航服务，提升服务能力[25] - 公司2023年9月26日迎来载货量7.7万吨级大豆船舶，创近十年来东北地区进口大豆最大船型[26] - 集装箱码头开通青岛远大内贸芜湖线，运输时间减少3-4天，通畅了东北地区与长江经济带的水上物流通道[27] - 油品码头0泊位接卸VLCC船舶突破1000艘次，安全进靠的第1000艘次VLCC船舶[28] - 客运码头全年完成滚装车进出港63.2万辆，滚装吞吐量再创历史新记录，市场份额提升至48.4%[29] 财务指标 - 2023年，公司营业收入同比增加52,407,166.41元，增长0.4%[37] - 2023年，公司毛利同比增加212,493,473.83元，增长6.7%；毛利率为27.7%，提高1.6个百分点[37] - 2023年，公司资产减值损失同比增加88,281,615.33元，增长757.2%[37] - 2023年，公司投资收益同比减少99,617,822.61元，下降50.6%[38] - 2023年，公司所得税费用同比增加60,573,590.92元，增长13%[39] 公司发展战略 - 公司未来发展受到全球经济下行和国内经济向好的影响[109] - 公司2024年发展战略包括融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实[111] - 公司2024年计划深入贯彻市场导向，提升港口核心竞争力[111] - 公司2024年市场开发措施包括密切关注油品部分的民营炼厂重组和船用低硫燃料油发展机遇[112] - 公司2024年市场开发措施包括强化集装箱部分的航线网络体系建设和智慧港口建设[113] - 公司2024年市场开发措施包括利用大型客滚、货滚运力积极争揽滚装汽车、旅客运量[114] 公司治理与人事 - 公司严格按照国家各项法律法规修订公司内部管理制度及公司章程并下发执行，保证了公司治理工作的有序开展[119] - 公司、控股股东及实际控制人通过签署承诺协议的方式，保证了公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[120] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为1002.8万元[124] - 公司副总经理、安全总监、财务总监等高级管理人员的报酬分别为80.65万元、85.96万元、80.82万元[125] - 公司在职员工数量合计为10,848人，其中生产人员占据最大比例，达到6,445人[187]

济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、 长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据 中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家 排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计 业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。 2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零 售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 20 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审核委员会切实对安永华明 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 董事会审核委员会 辽宁港口股份有限公司 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据《辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作细则》（以 下简称"《工作细则》"）等有关规定，审核委员会对安永华明作 为公司 2023 年度的外部审计机构而履行的监督职责情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审核委员会对安永华明的专业 胜任能力、投资者保 ...

辽宁港口股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70011100_E01号 辽宁港口股份有限公司 辽宁港口股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了辽宁港口股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辽宁港口股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第 70011100_E01 号 辽宁港口股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...

一、报告期内独立董事的基本情况 刘春彦先生,1967年出生,中国国籍,现任同济大学法学院副教 授、民商法专业硕士生导师,金诚同达(上海)律师事务所执业律师, 辽港股份独立非执行董事。刘先生获得辽宁师范大学法学学士学位、 上海交通大学法学硕士学位、同济大学管理学博士学位。 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人作为公司 独立董事的独立性的情况。 二、2023年度履职情况 辽宁港口股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事,在 2023 年度任职期间,本人严格按照中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规 则的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定,尽责履职,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现向股东作如下述职报告: 本年度内,本人参加了公司全部股东大会会议(两次)、董事会 会议（八次）及董事会提名及薪酬委员会会议（六次）、独立董事专 门会议(二次),列席了审核委员会、 ...

1 关于辽宁港口股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第 70011100_E03 号 辽宁港口股份有限公司 辽宁港口股份有限公司董事会： 我们审计了辽宁港口股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明（2024）审 字第 70011100_E01 号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，辽宁港口股份有限公司编制了后附的 2023 年度涉及招商局集团财务 有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是辽宁港口股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计辽宁港口股份有限公司 2023 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对 ...