证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-049 海南矿业股份有限公司 关于公司副董事长兼总裁增持公司计划的实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日收到公司副董事长兼总裁滕磊先生《关于增持海南 矿业股份有限公司股份计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司副董事长兼总裁滕磊先生。 （二）本次增持计划实施前，滕磊先生通过参与公司限制性股票激励计划持 有公司股份 380,000 股，占公司总股本 0.0186501%。 二、增持计划的主要内容 1 增持计划的基本情况：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳 定发展的信心，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长兼总 裁滕磊先生拟自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统 集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 25 万元（含）且 不超过人民币 50 万元（含），增持计划不设 ...

海南矿业股份有限公司 关于公司及控股子公司 Kodal Mining UK 签署有关解除包销协 议之补充协议的公告 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-048 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子 公司 Kodal Mining UK（以下简称"KMUK"）与 Suay Chin International Pte Ltd （以下简称"顺鑫"）、Kodal Minerals PLC（以下简称"KOD"，系 KMUK 持股 49%的股东）（以下合称"协议各方"）共同签署《同意终止关于从布古尼锂矿 项目承购锂辉石的具有约束力的条款书》（以下简称"《解除包销协议》"）， 约定 KMUK 将向顺鑫支付共 1400 万美元的终止金，顺鑫在收到第一笔付款后将放 弃 Bougouni 锂矿项目投产后三年内包销不低于 80%的锂精矿产品的优先权。具 体内容详 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号： 2024-047 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披露公司 2024 年第一季度报 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净利润为247,130.84，2023年同期为161,508.27，同比增长53.02%[2] - 2024年第一季度营业利润为301,909.54，2023年同期为203,799.34，同比增长48.14%[2] - 2024年第一季度基本每股收益为0.12元/股，2023年同期为0.08元/股，同比增长50%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,013,573.37千元，2023年同期为1,550,472.55千元，同比下降34.63%[6] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,021,617.72千元，2023年同期为1,095,750.85千元，同比下降6.76%[9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,044.35千元，2023年同期为454,721.70千元，同比下降101.77%[9] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 319,915.08千元，2023年同期为 - 106,080.72千元，同比下降201.58%[9] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为93,121.72千元，2023年同期为 - 156,473.02千元，同比增长159.51%[9] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 235,773.76千元，2023年同期为170,909.86千元，同比下降237.95%[9] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为2,939,638.39千元，2023年同期为3,819,738.33千元，同比下降23.04%[9] - 本报告期营业收入1109777.28千元，同比减少9.25%；归属于上市公司股东的净利润247449.96千元，同比增长53.21%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润225861.52千元，同比增长49.46%；经营活动产生的现金流量净额-8044.35千元，同比减少101.77%[16] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长54.37%；稀释每股收益0.12元/股，同比增长54.46%[16] - 2024年3月31日货币资金3,000,780.74千元，2023年12月31日为3,231,628.23千元[46] - 2024年第一季度营业总收入1,109,777.28千元，2023年第一季度为1,222,923.98千元[52] - 2024年第一季度营业总成本852,085.52千元，2023年第一季度为1,035,660.16千元[52] - 2024年第一季度营业成本698,824.56千元，2023年第一季度为897,800.42千元[52] - 2024年第一季度税金及附加28,368.18千元，2023年第一季度为21,597.86千元[52] - 2024年第一季度管理费用99,319.27千元，2023年第一季度为73,438.88千元[52] - 2024年第一季度其他应收款为102,643.68，上一期为241,872.24；存货为404,061.54，上一期为296,463.93[63] - 2024年第一季度流动资产合计5,000,290.50，上一期为5,073,442.11；非流动资产合计7,220,934.48，上一期为7,139,541.23[63] - 2024年第一季度资产总计12,221,224.98，上一期为12,212,983.34[63] - 2024年第一季度短期借款为1,325,379.85，上一期为1,178,294.55[63] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计21588.44千元，主要包括非流动性资产处置损益224.62千元、计入当期损益的政府补助105.06千元等[18][19] 股东持股情况 - 周立镇持股3509700股，黄朝梁持股3440000股，沈春林持股3316639股，均为人民币普通股[24] - 截至2024年3月31日，海南海钢集团有限公司持股598,058,679股，占比29.35%；上海复星产业投资有限公司持股597,286,433股，占比29.31%；上海复星高科技（集团）有限公司持股352,396,517股，占比17.30%[53][54] 各条业务线产量数据关键指标变化 - 原矿产量142.91万吨，同比减少4.17%；成品矿产量64.07万吨，同比减少6.30%[26] - 油气权益产量198.53万桶当量，同比增长48.66%[26] - 混配矿产量8.96万吨，同比减少49.94%[26] - 机制砂石产量28.74万吨，同比增长42.84%[42] 各条业务线销量数据关键指标变化 - 成品矿销量68.96万吨，同比增长9.46%[26] - 油气销量148.73万桶当量，同比增长51.56%[26] - 混配矿销量8.98万吨，同比下降39.45%；贸易矿销量7.71万吨，同比下降86.77%；机制砂石销量29.56万吨，同比增长93.07%[42] 项目建设进度 - 项目主体生产设备部分已安装就位，湿法段建构筑物结构部分完成约90%，计划2024年7月建成投产[29] - 2024年第一季度，石碌铁矿 - 120m～ - 360m中段采矿工程完成掘进2088米，完成年计划约17%；累计完成掘进16583米，项目整体进度约57%[58] - 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目已基本完成建设和设备安装，正在进行单体投料试车，预计年内正式投产[58] - 截至报告期末，非洲Bougouni锂矿项目完成现场踏勘和选矿系统总体设计，确定采矿工程承包方并完成合同谈判，更新总图，确定现场设施布置及炸药库选址[60] 股份回购情况 - 报告期内累计回购股份39356926股，占总股本1.9316066%；2024年3月4日完成回购48271626股，占总股本2.37%[30] - 预计回购股份数量为1,544.80 - 3,089.60万股，占公司总股本的比例为0.76% - 1.52%，拟回购金额1.5 - 3亿元[45] 市场价格指数变化 - 普氏62%铁矿石价格指数平均为123.56美元/吨，同比下降1.55%；布伦特原油现货平均价格为83.39美元/桶，同比上涨2.52%[42] 油气田权益情况 - 涠洲6 - 12油田等权益占比19.6%，权益产量16.05万桶当量；涠洲10 - 3油田西区权益占比35%；惠州12 - 7油田权益占比50%；川中八角场气田权益占比100%，权益产量138.97万桶当量；马来西亚D35/D21/J4油田权益占比30%，权益产量43.51万桶当量[43] 业务产销量差异原因 - 天然气产销量同比大幅增长是因八角场气田脱烃增压及LNG项目2023年一季度后投产，对比期基数小[57] - 油气业务产销量差异较大是因合作国油公司分成通过油气产品抽成结算[57]

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海南矿业 | 中国建设银行股份有限公司昌江支行 | 46001006336053003989 | 本次注销 | | 2 | 海南矿业 | 中国工商银行股份有限公司昌江支行 | 2201027029200013103 | 本次注销 | | 3 | 海南矿业 | 中信银行股份有限公司海口分行 | NRA8115801012600047677 | 本次注销 | 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）拟对 2014 年首 次公开发行股票（以下简称"IPO"）募投项目募投项目中的部分项目进行结项， 结项后，该次募投项目均全部实施完毕；同时将 IPO 募投项目结余资金 8406.37 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 鉴于公司 IPO 募集资金投资项目已全部完 ...

预测2024年第一季度业绩 - 公司预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为22,300万元到26,600万元，同比增加38.07%到64.70%[1] - 公司预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为20,400万元到24,400万元，同比增加34.99%到61.46%[2] 2023年第一季度业绩 - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为16,150.83万元，同比增加[3] - 公司2023年第一季度每股收益为0.08元[3] 铁矿石业务表现 - 公司2024年一季度铁矿石结算价格高于去年同期，铁矿石采选业务净利润实现同比较大增长[4]

上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 海南矿业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受海南矿业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-043 海南矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,552,355,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.04 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事参加了本 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-042 海南矿业股份有限公司 关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资项目名称：涠洲 10-3 油田西区开发项目（以下简称 "本项目"）； 2、投资金额：本项目为新建项目。根据本项目采用的商务模式，项目投资 金额与油价正相关，按照油价 70 美元/桶测算，预计洛克石油对本项目的投资金 额约为 7.7 亿元人民币； 3、本项目系洛克石油担任作业者并中国海油、智慧石油共同合作开发，需 各合作方内部决策审批通过后方可实施。截至本公告日，各合作方均已完成内部 决策审批流程。 一、 项目投资概述 （一）项目背景 2018 年 7 月，公司全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛 克石油"）以其全资子公司洛克石油（渤海）公司（以下简称"洛克渤海"）与 中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油"）、智慧石油投资有限公司 （以下简称"智慧石油"）共同签署 ...

一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主 持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的议案》 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-041 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告》 ...