中国船舶重工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕 14 号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，践行"以 投资者为本"的发展理念，中国船舶重工股份有限公司（以 下简称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，多措并举改善经营质量和盈利能力，加快推进价值创 造，努力加强投资者回报，提升投资者获得感。主要措施如 下： 一、 聚焦做强主业，推动高质量发展 公司主营业务为舰船总装及配套产品的研发设计制造， 承担着支撑国防建设的重要使命，是海军装备建设的重要力 量，是全球知名的船海装备研制及供应商。2023 年，世界新 造船市场复苏态势趋稳，中长期造船需求持续向好，公司经 济运行质量稳步改善，实现营业收入 466.94 亿元，同比增 长 5.75 %，归属于母公司净利润-7.82 亿元，同比大幅减亏 14.3 亿元。全年共承接民船订单 835.2 万载重吨，超额完成 接单目标，交付船舶 483.9 万载重吨。 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：中国船舶重工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国船舶重工股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-031 中国船舶重工股份有限公司 关于拟解散全资子公司的公告 一、宜昌船机基本情况介绍 公司名称：宜昌江峡船用机械有限责任公司 成立日期：1989 年 11 月 16 日 注册资本：43,075.76 万元人民币 统一社会信用代码：91420583182662063U 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于解散宜昌江峡船用机械有限责任公司的议案》， 为了终止公司全资子公司宜昌江峡船用机械有限责任公司（以下简称"宜昌船机"） 持续亏损给公司带来的不利影响，进一步优化资源配置，提高盈利能力，同意对宜昌 船机进行停业解散。现将具体情况公告如下： 法定代表人：张世平 经营范围：普通机械、船舶机械制造、安装、销售；塑料制品制造、销售；普通 货物仓储服务；灶具及配件零售、修理；五金交电、建筑材料销售；房屋及机械设备 租赁；经营本企业自产产品 ...

中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 0 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年年度股东大会议程 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报告》的议案 | 4 | | 议案二 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告》的议案 | 15 | | 议案三 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年年度报告》及摘要的议案 | 24 | | 议案四 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度财务决算报告》的议案 | 25 | | 议案五 | 关于中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 36 | 1 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 9： ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-027 中国船舶重工股份有限公司关于 参加中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会 问题1：造船市场经历了持续的订单饱满和价格上涨之后，公司怎么看待后 续市场走势，历史的周期性规律还会有效吗？从行业角度看，公司认为在这轮周 期中船舶企业盈利能力的上限是否能超过上一轮周期高点？ 答：感谢您的提问。尽管造船市场每轮周期的驱动因素非常多，但供需关系 决定船舶市场走势这个基本逻辑不变，因此周期规律仍然有效。与上一轮造船景 气周期的驱动因素不同，本轮造船景气周期的核心在于两方面：一是船队本身的 1 更新需求，船队运力内生的周期性更新和船舶行业绿色、低碳发展驱动；二是活 跃船厂数量较2008年高峰期时减少了约一半，供给端大幅优化改善。因此需求端、 供给端内外生动力叠加，当前行业景气度有望持续。 盈利能力方面，当前的上行周期给造船企业带来了盈利提升的机会，随着高 技术高附加值船型的逐步交付，行业内头部企业的盈利能力将持续改善。但盈利 能力能否超过上一轮周期的高点还需要考虑多种因素，包括全球经济环境、行业 发展情况、企业精细化管理水平等，公司将 ...

重要内容提示： 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-026 中国船舶重工股份有限公司关于 参加中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 16:00 前通过 公司邮箱 csicl601989@163.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在上 海证券交易所网站披露2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司2023年及2024年第一季度的生产经营情况，根据中国船 舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）统一安排，公司将与其控股的其 他11家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会 暨2 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"、"公司"、"上市公司"）非公开发行股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，对中国重工非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况 如下： 中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 本次向中船重工及其一致行动人非公开发行的新增股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，预计上市时间为 2020 年 5 月 24 日，如遇法定节假日 1 或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 （四）延长限售期情况 本次发行的限售股份锁定期届满前，中船重工及其一致行动人于 2020 年 5 月 15 日 承诺延长上述 718,232,042 股股票限售期一年，又分别于 2021 年 5 月 12 日、2022 年 5 月 9 日及 2023 年 5 月 19 日再次承诺延长上述 718,232,042 股股票 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-024 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 718,232,042 股。 （四）延长限售期情况 本次发行的限售股份锁定期届满前，中船重工及其一致行动人于 2020 年 5 月 15 日承诺延长上述 718,232,042 股股票限售期一年，又分别于 2021 年 5 月 12 日、 2022 年 5 月 9 日及 2023 年 5 月 19 日再次承诺延长上述 718,232,042 股股票限售 期一年，可上市流通时间为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 16 日、2021 年 5 月 13 日、2022 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 20 日在上海证券 交易所网站披露的相关公告。 本次股票上市流通总数为 718,232,042 股。 本次股票上市流通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 2024 年 4 月，大连造船因其全资子公司贷款等融资性事项新增提供担保 2 亿元，子公司提供了反担保。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 34.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.17%。 公司无逾期对外担保情况。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-025 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按 照累计不超过人民币 66.42 亿元的上 ...

中国船舶重工股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG218777 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " ޣҾѝഭ㡩㡦䟽ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023 ᒤᓖ 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘Ⲵ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜZG218777ਧ ѝഭ㡩㡦䟽ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑Ҷѝഭ㡩㡦䟽ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ(ԕлㆰ〠Āѝഭ䟽ᐕā)2023 ᒤ ᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ǃ2023 ᒤᓖਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ 㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2024 ᒤ 4 ᴸ 25 ᰕࠪާҶᣕਧ ѪؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜ ZG11337 ਧⲴᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ᤹➗ljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ㿴ࡉNJⲴ㿴ᇊˈ㕆ࡦ઼ᣛ䵢㩕ъ᭦ޕᢓ 䲔ᛵߥ䈤᰾ˈᨀⵏᇎǃਸ⌅ǃᆼᮤⲴṨḕ䇱ᦞˈᱟѝഭ䟽ᐕ㇑⨶ቲⲴ䍓 ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ ...