对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的要求，中信银行股份有限公司（"本 行"）董事会审计与关联交易控制委员会（以下简称"审计委 员会"）对本行 2023 年度外部审计机构毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称"毕马 威"）的履行监督职责情况报告如下: （一）审计委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性和变更会计师事务所理由等信息进行 了认真审查并出具审查意见，认为其具备应有的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务 所的理由充分、恰当。审计委员会委员均同意聘用毕马威成为 本行 2023 年度会计师事务所，同意将《关于聘用 2023 年度会计 师事务所及其费用的议案》提交董事会审议。于 2023 年 4 月 28 日，第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘用 2023 年 度会计师事务所及其费用的议案》。 1 中信银行股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 情况报告 （二）2023 年 6 月 21 日，审计委员会与负责本行财务报表 ...

中信银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601998 公司简称：中信银行 中信银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审计， 以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利润为准，2023 年度中信银 行股份有限公司（以下简称"本行"）合并归属于股东净利润人民币 670.16 亿 元，扣除优先股股息人民币 14.28 亿元（含税，已于 2023 年 10 月 26 日发放）、 无固定期限资本债券利息人民币 33.60 亿元（已分别于 2023 年 4 月 26 日、12 月 11 日发放）后，合并后归属于本行普通股股东净利润为人民币 622.28 亿元，截 至 2023 年 12 月 31 日，本行母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,013.03 亿 1 分配比例：每 10 股派发现金股息 3.56 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在分红派息实施公告中明确。 由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，在实施分红派息的股权 登记日前本行总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分配比例，并将在相关公告中披露。 根据《公司法》《金融企业准备金计提管理办法》及本行公 ...

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 7 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2024 年 3 月 20 日以书面传签形式完成一次董事 会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。 根据表决结果，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《中信银行2023年度内部资本充足评估报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《中信银行2023年流动性风险管理报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《中信银行2023年度银行账簿利率风险管理报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 四、审议通过《关于中信银行总行2024年IT外包技术服务投入方案的议案》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 五、审议通过《关于修订<中信银行操作风险管理政策>的议案》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权 ...

中信银行股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩发布会的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟于2024年3月21日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露本行2023年年度报 告，为便于广大投资者更全面深入了解本行2023年年度业绩和经营情况，本行拟于2024 年3月22日上午9:30-11:00召开业绩发布会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 1 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-009 三、本行参加人员 本行董事长、执行董事方合英先生，执行董事、行长刘成先生，董事会秘书张青 女士等董事会、高级管理层相关成员，以及独立非执行董事代表。 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024年3月22日（星期五）上午9:30-11:00。 会议召开方式：本次会议通过网络直播方式召开，投资者可以登陆"上海 会 畅 通 讯 股 份 有 限 公 司 " 平 台 （ 网 址 ...

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二四年三 月二十一日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司 截至二零二三年十二月三十一日止的全年業績和建議派發年度股息（如有）。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 中國‧北京 2024年3月11日 於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為 曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、 王化成先生及宋芳秀女士。 998 董事會會議召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中信銀行股份有限公司(「本行」) 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00998 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 2. 股份分類 | 普 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2024-008 中信银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第 一次 H 股类别股东会（合称"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人： 中信银行股份有限公司（简称"本行"）董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 9 点 30 分 1 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室 (五) 网 ...

中信银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 2024年第一次A股类别股东会 2024年第一次H股类别股东会 会议资料 二〇二四年四月十一日 会 议 议 程 会议召开时间：2024年4月11日（周四）9:30 2 会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8 层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 2024年第一次临时股东大会会议资料： 议案一：关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关 事宜授权期限的议案 ..............................................4 2024年第一次A股类别股东会会议资料： 议案一：关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关 事宜授权期限的议案 ..................................... ...

| 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | | 中信银行股份有限公司 关于"中信转债"2024年付息事宜的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中信银行股份有限公司（简称"本行"）于2019年3月4日公开发行的400亿 元A股可转换公司债券（简称"可转债"）将于2024年3月4日支付2023年3月4日 至2024年3月3日期间的利息。根据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换 公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债名称：2019年中信银行股份有限公司可转换公司债券。 2、可转债简称：中信转债。 3、可转债代码：113021。 4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为本行A股股票的可转债。该 可转债及转换的本行A股股票将在上海证券交易所上市。 5、发行规模：本次发行可转债总额为人 ...