关于中信银行股份有限公司 毕马威华振专字第 2400409 号 中信银行股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信银行股份有限公司（以下简称 "贵行"）2023年度的财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 21 日签发了无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上,我们对后附的贵行 2023 年度涉及中信财务有限公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"汇总表")执行了有限保证的鉴证业 务。 2023 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-015 中信银行股份有限公司续聘会计师事务所公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 本行国内会计师事务所；毕马威会计师事务所为本行国际会计师事务所。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年3月21日召开了第六 届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘用2024年度会计师事务所及其费用 的议案》，同意2024年继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）、毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）， 分别为本行提供国内、国际审计服务。拟续聘的会计师事务所情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （ ...

学位，拥有英格兰及威尔士特许会计师公会会员资格、香港会计 师公会资深会员资格。 除按照中信银行股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外，本人在中信银行及中信银行子公司不拥有任何业务 或财务利益，也不担任中信银行任何管理职务。经自查，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （廖子彬） 本人廖子彬，作为中信银行股份有限公司（以下简称"中信 银行"）独立董事，严格按照《银行保险机构公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》附录十四《企业管治守则》等境内外法律法规，以及中信 银行公司章程、独立董事工作制度等相关规定，忠实勤勉审慎履 职，出席股东大会、董事会及其专门委员会会议，开展基层调研 考察，阅研相关资料文件，深入了解中信银行经营管理和运作情 况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，充分发挥独 立性和专业性，切实维护中信银行整体利益和中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人廖子彬，1962 年 12 月出生，中国（香港）籍。现任香 港商界会计师协会荣誉顾问，深圳前海微众银行股份有限公司、 中国平安人寿保险股份有限公 ...

中信银行股份有限公司 2023年度可持续发展报告 2024年3月21日 中信银行股份有限公司 2023 年度可持续发展报告 编制说明 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行""本行""我们"）自 2008 年起 每年发布社会责任/可持续发展报告，《中信银行股份有限公司 2023 年度可持续发 展报告》（以下简称"本报告"）是中信银行连续发布的第 16 份报告。 报告范围 本报告以中信银行为主体，包含本行总部和境内外分行，以及中信国际金融控 股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限 责任公司以及浙江临安中信村镇银行股份有限公司五家子公司。部分文字表述涉及 本行合营公司。 编制准则 本报告的编制以上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》和上 海证券交易所下发的相关通知，以及香港联合交易所主板证券上市规则附录 C2（原 附录二十七）《环境、社会及管治报告指引》为依据，参照全球可持续发展标准委员 会（GSSB）发布的《可持续发展报告标准》（GRI Standards，2016 及 2021 版 1 ）， 并同时参考了中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》、原中国银行业监 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-013 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年3月4日以书面形式发 出会议通知和材料，于2024年3月21日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大 厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事6 名，实际出席监事6名，监事魏国斌、刘国岭、李蓉、程普升现场参加了会议， 监事孙祁祥、曾玉芳通过视频参加了会议，本行高级管理人员列席了会议。经全 体监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公 司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2023年年度报告》 表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票 监事会就《中信银行股份有限公司2023年年度报告》（含财务报告及年度报 告摘要，下同）出具审核意 ...

1 副总裁、京东集团技术委员会主席、京东云与 AI 总裁、人工智能 研究院院长；2020 年 3 月至 2021 年 12 月期间担任金蝶国际软件 集团有限公司董事；2021 年 12 月创建北京衔远科技有限公司。 毕业于美国科罗拉多大学电子和计算机工程专业，获博士学位， 二十多年来从事人工智能基础理论和前沿技术研究，对以人工智 能为代表的新一代信息技术有长期的学术研究和丰富的互联网 实践经验。 本人自 2023 年 8 月担任中信银行独立董事，除按照中信银 行股东大会审议通过的独立董事津贴政策获取酬金以外，本人在 中信银行及中信银行子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担 任中信银行任何管理职务。经自查，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （周伯文） 本人周伯文，作为中信银行股份有限公司（以下简称"中信 银行"）独立董事，严格按照《银行保险机构公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》附录十四《企业管治守则》等境内外法律法规，以及中信 银行公司章程、独立董事工作制度等相关规定，忠实勤勉审慎履 职，出席股东大会、董事会及其专门委员会会议，开展基层调研 考察，阅研 ...

中信银行股份有限公司 2023 年年度资本充足率信息披露报告 2024 年 3 月 1 景 | 1. 리 言 . | | --- | | 1. 1 银行简介 | | 1. 2 披露依据 | | 1.3 披露声明 | | 2. 主要风险管理体系 | | 2.1 信用风险管理 | | 2.1.1 公司授信业务 . | | 2.1.2 个人信贷业务 …………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 2. 1. 3 金融市场业务 . | | 2. 2 市场风险管理. | | 2.3操作风险管理. | | 2. 4 其他重要风险管理 | | 2. 4. 1 交易对手信用风险管理 - | | 2. 4. 2 银 行 账 簿 股 权 风 险 管 理 | | 2. 4. 3 银 行 账 簿 利 率 风 险 管 理 | | 2. 4. 4 流 动 性 风 险 管 理 | | 2.5 风险管理体系的组织架构和管理职能………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-016 中信银行股份有限公司 关于延长向原股东配售股份股东大会决议有效期的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年6月23日，中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）2021年年度 股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会（以下 合称"配股股东大会"）审议通过《关于中信银行股份有限公司配股方案的议案》 等与本行拟向原股东配售股份（以下简称"本次配股"）相关的议案，决议的有 效期为自本行上述股东大会和类别股东会审议通过之日起12个月。2023年6月21 日，本行2022年年度股东大会、2023年第二次A股类别股东会及2023年第二次H 股类别股东会审议通过《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》，同意将前 述本次配股相关决议有效期自届满之日起延长12个月，至2024年6月22日。 2023年3月3日上海证券交易所（以下简称"上交所"）已受理本行本次配股 相关申请文件。鉴于本次配股尚待上交所审核通过并获得中国证券 ...

中信银行股份有限公司独立董事关于 涉及财务公司的关联交易事项的独立意见函 资金独立性、安全性的情形，不存在资金被关联人占用的风险， 不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政 法规、规范性文件及《中信银行股份有限公司章程》《中信银行 股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，我们作为中信银 行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，结合中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）的有关 材料、公司年审会计师事务所出具的《关于中信银行股份有限公 司 2023 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表的专项报告》（以下简称"《专项报告》"）、公司联 席保荐机构出具的《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份 有限公司关于中信银行股份有限公司 2023 年度与财务公司关联 交易的核查意见》（以下简称"《专项核查意见》"），发表如下 独立意见： 一、中信财务作为非银行金融机构，具有合法有效的营业执 照和金融许可证。公司与中信财务的关联交易系依据市场定价 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的要求，中信银行股份有限公司（"本 行"）董事会审计与关联交易控制委员会（以下简称"审计委 员会"）对本行 2023 年度外部审计机构毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称"毕马 威"）的履行监督职责情况报告如下: （一）审计委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性和变更会计师事务所理由等信息进行 了认真审查并出具审查意见，认为其具备应有的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务 所的理由充分、恰当。审计委员会委员均同意聘用毕马威成为 本行 2023 年度会计师事务所，同意将《关于聘用 2023 年度会计 师事务所及其费用的议案》提交董事会审议。于 2023 年 4 月 28 日，第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘用 2023 年 度会计师事务所及其费用的议案》。 1 中信银行股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 情况报告 （二）2023 年 6 月 21 日，审计委员会与负责本行财务报表 ...