合肥合锻智能制造股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对容诚会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，认为容诚会计师事务所在资质条 件等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0937 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0937 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥合锻智能制造股份 有限公司〈以下简称合锻智能〉2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]230Z1322 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生的独立性情况进行评 估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-022 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬。 一、2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七会议，审议通过了《关于 非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》、《关于独立董事 2024 年度津 贴的议案》，公司董事及高管薪酬合计 653.14 万元。上述议案已经公司董事会薪 酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度监事薪酬方案 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届监事会第十六会议，审议通过了《关于 监事 2024 年度薪酬的议案》，公司监事薪酬合计 99 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-018 合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2022年 | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 2,074,276, | 1,766,447, | 17.43 | 1,734,440, | | | 070.66 | 155.08 | | 294.61 | | 扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 | 2,030,683, | 1,718,464, | 18.17 | 1,631,237, | | | 524.49 | 455.51 | | 442.99 | | 的收入后的营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东的净 | -88,987,92 | 16,635,449 | -634.93 | 13,097,021 | | 利润 | 0.93 | .96 | | .14 ...

RsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0938 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | ਧ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-5 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0938 号 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称合锻智能)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供合锻智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为合锻智能年度报告必备 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-020 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备具体情况 为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等 相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2024 年末 各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备 117,141,087.51 元，具体如下表： | 项目 | 本期发生额(元) | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 32,863,818.91 | | 其中：应收票据坏账损失 | 300,963.51 | | 应收账款坏账损失 | 30,010,021.53 | | 其他应收 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-019 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 ...

公司代码：603011 公司简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《合肥合锻智能制造股份有限公司公司章程》、《审计委员会工作细则》的 规定，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员 会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事朱卫东先生、独立董事 刘志迎先生、董事刘宝莹先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计 资格的独立董事朱卫东先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员均勤勉尽责，亲自出 席会议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | 2024 | | 年 1 | 月 | 审 ...