审计委员会组成 - 2024年第四届由罗宏、何真、唐小飞组成[1] - 2024年第五届由罗宏、唐小飞、李进组成[2] 审计相关 - 2024年继续聘请信永中和为审计单位[3] - 2024年审计费与授权金额相符[3] 工作开展 - 2024年审议多项报告并发表意见[2][3] - 2024年审阅批准内部审计计划[4] 公司评价 - 财务报告真实完整准确无欺诈[4][5] - 治理结构完善内控运作合规[5] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职维护利益[6]

募集资金情况 - 2023年6月非公开发行62,402,496股A股，发行价12.82元/股，募资799,999,998.72元，净额795,794,960.15元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募资546,418,146.72元，理财及利息净额2,409,652.03元等[14] - 2024年12月31日，农行成都马鞍支行募资专户余额12,030,673.62元[19] 项目投入情况 - 公司用32250.29万元自有资金预先投入募投项目[24] - 截至期末承诺投资79579.50万元，累计投入79235.93万元，进度99.57%[24] 业绩情况 - 2024年度一期项目销售调味品285564.27吨，收入121214.63万元，毛利464.96万元，净利润65863.81万元[25] 项目建设情况 - 年产60万吨调味品智能制造项目一期2023年2月投产转固，二期未完成建设[25] - 项目全建成达产后可年产酱油50万吨、料酒10万吨，收入323000.00万元[25] 资金使用决策 - 2024年7月5日审议通过用不超7000万元闲置募资现金管理，额度12个月内滚动使用[20] - 2023年7月7日审议通过用不超43000万元闲置募资现金管理，额度12个月内滚动使用[20]

业绩总结 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[1] 审计相关 - 2024年审计围绕收入确认、资产减值等重点展开[6] - 2024年被聘为审计机构，出具标准无保留意见审计报告[3][4] 会议事项 - 2024 - 2025年多次召开审计相关会议并沟通审计情况[5][6]

业绩总结 - 2025年一季度酱油收入54103.83万元，同比降4.69%[2] - 2025年一季度食醋收入10127.87万元，同比降10.64%[2] - 2025年一季度主营业务收入81754.30万元，同比降6.93%[4] 区域业绩 - 2025年一季度东部区域收入18769.17万元，同比降1.25%[5] - 2025年一季度南部区域收入6339.36万元，同比降2.37%[5] - 2025年一季度中部区域收入12727.59万元，同比降6.09%[5] - 2025年一季度北部区域收入14560.69万元，同比降12.02%[6] - 2025年一季度西部区域收入29357.49万元，同比降8.92%[6] 销售模式业绩 - 2025年一季度线上模式收入12622.17万元，同比降12.26%[4] - 2025年一季度线下模式收入69132.13万元，同比降5.88%[4]

财务审计 - 信永中和对千禾味业2024年度财报审计，2025年4月15日出具无保留意见报告[4] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额总计3299.09万元[8] - 累计发生金额总计10934.82万元[8] - 偿还累计发生金额总计11971.59万元[8] - 期末资金余额总计2262.32万元[8]

内部控制评价范围 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 涵盖组织架构、人力资源等业务[10] 高风险关注领域 - 重点关注对子公司控制、关联交易等[11] 缺陷评价标准 - 财务报告潜在错报占营收≥5%为重大缺陷[14] - 财务报告潜在错报占利润总额≥10%为重大缺陷[14] - 非财务报告损失占营收≥5%为重大缺陷[15] - 非财务报告损失占利润总额≥10%为重大缺陷[15] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[4][5][17][18] - 基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年完善管理制度提升治理水平[18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票62,402,496股，发行价12.82元/股，募资总额799,999,998.72元，净额795,794,960.15元[1] - 2024年1月1日募集资金余额253,823,504.03元，理财产品收益（税前）5,708,777.76元，银行存款利息收入218,696.92元，当年投入募投项目247,720,305.09元，12月31日余额12,030,673.62元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用79,235.93万元募集资金投入募投项目，2024年度使用24,772.03万元[3] - 2022年2月23日至2023年6月30日，以自有资金预先投入募投项目32,250.29万元、预先支付发行费用116.78万元[3] - 2023年7月7日，同意使用32,367.08万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金[4] - 同意使用不超过7,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额为0元[5] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[10] 项目情况 - 年产60万吨调味品智能制造项目承诺投资总额79,579.50万元，截至期末累计投入79,235.93万元，投入进度99.57%[10] - 截至期末累计投入与承诺投入金额差额为 -343.57万元[10] - 公司先期自筹资金预先投入32,250.29万元，使用募集资金置换该部分自有资金[10] - 尚未置换的登记费用为58,870.28元、印花税为198,998.49元[11] - 一期项目于2023年2月投产转固，二期年产30万吨酱油未完成建设[11] 业绩情况 - 2024年度一期项目销售调味品285,564.27吨[11] - 2024年度一期项目实现销售收入121,214.63万元[11] - 2024年度一期项目实现毛利46,164.96万元[11] 未来展望 - 项目建设期5年，运营期15年[11] - 全部建成并达产后可实现年产酱油50万吨、料酒10万吨[11] - 全部建成并达产后可实现销售收入323,000.00万元[11] - 全部建成并达产后可实现毛利165,643.40万元[11] - 全部建成并达产后可实现净利润65,863.81万元[11]

独立董事情况 - 罗宏、何真、唐小飞2024年严格履职，符合任职要求[1][4][7] - 三位独立董事无规定的不具备独立性情形[2][5][8] - 三位独立董事承诺报告内容真实、完整、准确[3][6][9]

公司治理调整 - 公司拟取消监事会及监事，由审计委员会和内审机构行使职权[2] - 免去杨红、罗婷、齐艳宇监事职务[2] 审议进展 - 取消监事会事项已通过董事会、监事会审议[3] - 尚需股东大会审议[3] 影响评估 - 取消监事会预计不构成重大不利影响[4]

业绩相关 - 2024年度拟派发现金红利0.5元/股，共计513,865,543元，现金分红比例达99.94%[9] - 报告期内总计缴纳税收214,518,880.64元[30] - 报告期内节能减排扣除费用后净节省近1000万元[26] 用户数据 - 报告期末经销商达3316家[29] 新产品研发 - 报告期内推出浓香酱油、醇香醋、松茸酱油[27] 企业管理 - 报告期内召开股东大会2次、董事会6次、专业委员会9次[6] - 报告期内组织3次公开业绩说明会，披露定期报告4份、临时公告74份[9] 员工情况 - 报告期内员工总数达2782人，新增就业663人[13] - 报告期内劳动合同签署率100%、社会保险覆盖率100%[13] - 报告期内员工累计委托公司代为发放“尽孝金”近1000万元[15] - 报告期内组织3.12、9.12人才选拔活动，选拔青年人才入库[16] - 报告期内员工提出金点子959条、合理化建议141条[17] - 6月30名员工通过食品安全体系认证培训考试获内审员证书[21] - 12月10名食品安全小组成员取得PCQI证书[21] 其他 - 报告期内审计监察部查处违反廉正制度案件37起[10] - 报告期内一名核心骨干获评“四川省2024年度新型领域优秀共产党员”[12] - 报告期内实施节能减排及效率优化项目超50项[26]