安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安 孚科技"）第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 23 日以通讯方式送达各 位监事，会议于 2025 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-007 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司（以下简称"华芳 集团"）、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能 源二期基金"）、袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下 ...

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司（以下简称"华芳 集团"）、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能 源二期基金"）、袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简 称"安孚能源"）31.00%股权，同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-006 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 26 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"安孚科技"）以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八次 会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 2 月 23 日以通讯方式送达各位董 事。本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人，公司 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《 证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《 保荐办法》） 和 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）作为安徽安孚电 池科技股份有限公司《（以下简称《"安孚科技"或《"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，于 2025 年 2 月 11 日至 2 月 13 日对安孚科技 2024 年度有 关情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了安孚科技 2024 年度的股东大会、董事会、监事会及专 门委员会的会议文件及资料，查看了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事 （一）保荐机构：华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：卢金硕、田之禾 （三）现场检查时间：2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 13 日 （四）现场 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润1.58亿 - 1.78亿元，同比增加36.41% - 53.68%[2][3] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润1.54亿 - 1.74亿元，同比增加38.99% - 57.04%[2][3] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润1.1583亿元，扣非净利润1.108亿元[4] - 上年同期每股收益1.01元[4] 业绩增长原因 - 2024年控股子公司南孚电池经营业绩稳定增长[5] - 2023年底收购股权后公司持有南孚电池权益比例提升8.09%[5] - 2023年底和2024年初偿还部分银行并购贷款，减少财务费用[5] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 本次预告业绩未经注册会计师审计[3] - 预告数据以正式披露的2024年年度报告为准[7]

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-002 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 3 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关 会议召开的通知，公司已于 2024 年 12 月 30 日以现场送达和通讯方式送达各位 董事。本次会议由公司副董事长余斌主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2025 年 1 月 3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会已审议通过《关于 选举董事的议案》，同意选举夏茂青先生为公司第五届董事会非独立董事，公司 第五届董事会成员补选完毕。根据《公司法》《公司章程 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-079 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于控股股东二级市场首次增持公司股份暨增持计划进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划主要内容：安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "安孚科技"）分别于 2024 年 10 月 10 日和 2024 年 10 月 23 日披露了《关于控 股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-060）、《关于 控股股东一致行动人获得增持资金贷款支持暨调整增持股份计划的公告》（公告 编号：2024-062），公司股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司（以下简称"前 海荣耀"）拟通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万 元。 二级市场首次增持情况：2024 年 12 月 27 日，公司控股股东前海荣耀首 次通过集中竞价交易方式增持了公司股份 386,000 股，占公司总股本的 0.18%， 本次增持成交总额人民币 10,925,056.80 元 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\cal O}=\Xi\#\mathrm{-}\rlap{/}\Xi$$ | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 4 | | 议案一 6 | 1 安徽安孚电池科技股份有限公司 三、宣读议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 夏茂青 | √ | 四、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提 问； 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 1 月 3 日 14:00 网络投票时间：2025 年 1 月 3 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长夏柱兵先生 因工作原因辞去公司董事、董事长等职务，详见公司于2024年12月18日在上海证 券交易所网站披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-075）。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东深圳市前海荣耀资 本管理有限公司提名夏茂青先生（简历附后）为公司董事候选人。夏茂青先生的 任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。公司于 2024 年 12 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意夏茂青先 生作为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。上述董事 候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常 运作和经营决策的顺利开展，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，推举 公司董事、副董事长余斌先生代为履行董事长职务，起止日期自推选之日起至新 任董事长选举就任之日止。 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-077 安徽安孚电池科技股份有限 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范安徽安孚电池科技股份有限公 司（以下简称"公司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 （2023 年修订）》(证监会公告〔2023〕64 号)等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在"商誉" 事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、负债 公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属于无 形资产准则所规范的无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进行减 值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑 该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉， 不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩补偿 事项， ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-076 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议。有 关会议召开的通知，公司已于 2024 年 12 月 16 日以现场送达和通讯方式送达各 位董事。本次会议由公司副董事长余斌主持，会议应出席董事 10 人，实际出席 董事 10 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 公司控股股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司提名夏茂青先生（简历附后） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，夏茂青先生的任职资格已经公司第五届 董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：本议案以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过 ...