章 程 二〇二四年五月 第 1 页 共 47 页 安徽安孚电池科技股份有限公司 目 录 第一章 总则 第 2 页 共 47 页 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第 3 页 共 47 页 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-047 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由朱海生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 附件：监事会主席简历 朱海生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师，安徽省庐江县人民法院法官，安徽金 通安益投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控总监，安徽金通智汇私募基金管 理有限公司风控总监，安徽九九华立新能源科技有限公司董事。现任安徽金通安 益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-045 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,314,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6736 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-046 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 15 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。有关 会议召开的通知，公司已于 2024 年 5 月 13 日以现场送达和通讯方式送达各位董 事。本次会议由公司董事长夏柱兵主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》 董事会选举夏柱兵为公司第五届董事会董事长，选举林隆华、余斌为公司第 五届董事会副董事长。 表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于选举公司第五届 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于监事辞职暨选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到常 倩倩女士递交的书面辞职报告，常倩倩女士因工作安排申请辞去公司监事职务， 辞任公司监事后仍然担任公司证券事务代表。常倩倩女士在担任公司监事期间恪 尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事 会对常倩倩女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 为保证监事会正常运作，公司于近日组织召开职工大会，通过民主推选方式， 选举陈行健女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与第五届监事 会非职工代表监事一并组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-048 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 附件：职工代表监事简历 陈行健，女，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 6 月， 毕业于安徽师范大学会计专业， ...

公司于 2024 年 5 月 10 日获悉，股东深圳前海荣耀将其所持有的本公司部分 股份办理了解除质押。本次解除质押的股份为 2022 年 8 月 18 日质押给中国工商 银行股份有限公司南平分行的部分股份。具体情况如下： | 股东名称 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 748,000 | | 占其所持股份比例 | 6.92% | | 占公司总股本比例 | 0.35% | | 解除质押时间 | 2024 年 5 月 9 日 | | 持股数量（股） | 10,812,998 | | 持股比例 | 5.12% | | 剩余被质押股份数量 | 9,462,320 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 87.51% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 4.48% | 本次解除质押的股份暂无再质押计划。 特此公告。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-044 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-043 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 安徽安孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2368 号）同意注册，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行 33,600,000 股人民币普通股 A 股股票，发行价格为 37.02 元/股，募集资金总额为人民币 1,243,872,000.00 元，扣除相关发行费用（不含 增值税）16,841,319.29 元后，募集资金净额为人民币 1,227,030,680.71 元。 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验， 于 2023 年 11 月 27 日出具了《安徽安孚电池科技股份有限公司验资报告》（中 证天通（2023）验字 21120008 号）。公司对募集资金进行专户存储管理 ...

2024 年第三次临时股东大会 安徽安孚电池科技股份有限公司 会议资料 二〇二四年五月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会参会须知 3 | | 议案一 5 | | | 议案二 6 | | | 议案三 7 | | | 议案四 8 | | 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东 大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 会议主持人：董事长夏柱兵先生 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 师等。 现场会议议程： 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况； 二、由出席会议的股东推选计票 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,635,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.2989 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-042 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00112 号 致：安徽安孚电池科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 安孚电池科技股份有限公司 （以下简称"安孚科技"）的委托，指派司慧、陈 家伟律师（以下简称"本律师"）就安孚科技召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由安孚科技第四届董事会召集，会议通知已提前十 五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本 次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的安孚科技股东和授权代表共 10 名，代表有效 表决权股份数 95,635,168 股,均为截至 2024 年 4 月 25 日下午交易结束后在中 国 ...