证券投资安排 - 拟用不超1000万元闲置自有资金投资[2] - 公司及子公司可滚动使用资金[2] - 授权期限自董事会通过起12个月[3] 投资风险与控制 - 收益不确定，有流动性和操作风险[4] - 制定制度、设专业部门控制风险[5][6] 其他情况 - 监事会同意证券投资事项安排[8]

股本与注册资本 - 截至2023年12月31日，激励计划累计行权并完成股份登记448,700股[1] - 公司总股本由100,000,000股变更为100,448,700股[1] - 公司注册资本由100,000,000元变更为100,448,700元[1] 经营地址 - 公司经营地址变更为扬州市生态科技新城杭集镇琼花路8号[2] 股东大会职权 - 股东大会新增审议员工持股计划职权[4] 担保审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审批[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审批[4] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审批[4] 股东大会召集与决议 - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[5] 股东表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[6] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[6] 董事会决策 - 董事会决策交易事项，资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%[7] - 董事会决策交易事项，成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额低于5000万元[7] - 董事会决策交易事项，产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元[8] - 董事会决策交易事项，交易标的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%或绝对金额低于5000万元[8] - 董事会决策交易事项，交易标的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元[8] - 董事会决策交易事项，交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额低于5000万元[8] 担保审议 - 对外担保提交董事会审议，须经全体董事会的三分之二以上董事审议同意[8] - 股东大会审议为股东等提供担保议案，由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[8] 未来支出 - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%[9] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[9] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[10][11][13] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[10][11][13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[12][13] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%[12][14] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[12][14] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%为重大支出[11] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%为重大支出[11] 利润分配流程 - 利润分配方案经董事会全体董事过半数以上表决后提交股东大会[16] - 股东大会对现金分红方案审议需与中小股东沟通交流[16] - 调整利润分配政策议案需经董事会、独立董事、监事会、股东大会多层表决[17] - 现金分红方案需经董事会全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过[18] - 调整利润分配政策议案，董事会需全体董事过半数以上、全体独立董事三分之二以上表决通过[19] - 调整利润分配政策议案，监事会需全体监事过半数以上表决通过[21] - 股东大会审议调整利润分配政策议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 盈利与分红说明 - 若公司年度盈利但现金分红少于当年可供分配利润的10%，管理层需向董事会提交情况说明[20][21] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[22] 信息披露 - 公司指定《证券时报》《中国证券报》、上海证券交易所网站等为刊登公告和披露信息的媒体[23] 章程披露 - 修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站披露[24] 公告日期 - 公告日期为2024年4月23日[25]

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （李志斌） 在 2023 年度工作中，作为倍加洁集团股份有限公司(以 下简称"公司"、"本公司") 的独立董事，本人根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了 独立董事的职责，积极参与公司治理，积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥本人的 经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力 维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要 股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会会议， 本人 ...

倍加洁集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 及《公司章程》、《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相 关法律法规的有关规定，公司董事会审计委员在 2023 年度本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，现将审计委员会对公司 2023 年度审计工作履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日，审计委员会委员分别为独立董事李志斌先生、 独立董事李刚先生、董事嵇玉芳女士。根据中国证监会发布的《上市公司独立董 事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 的规定。2023 年 12 月 21 日经第三届董事会第十二次会议审议通过，对审计委 员会成员进行了调整。 现任审计委员会委员为独立董事李志斌先生、独立董事李刚先生、董事丁冀 平先生，其中由会计专业人士李志斌先生担任主任委员 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-019 倍加洁集团股份有限公司 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为 了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8 号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合 并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、资产减值准备计提概况 公司2023年度对相关资产计提资产减值准备总额5,579.75万元，明细如下： 单位：万元 | 项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | | 信用减值准备 | 252.57 | | 其中：应收账款坏账准备 | 242.79 | | 其他应收款坏账准备 | 9.78 | | 资产减值准备 | 5 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-012 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融 机构实际发生的融资金额为准。 为满足控股子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公 司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模 具有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 5 亿元人民币的 担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 被担保人名称 | 拟提供担保额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 扬州倍加洁日化有限公司 | 35,000.00 | | 2 | 扬州美星口腔护理用品有限公司 | 13,000.00 | | 3 | 扬州恒生精密模具有限公司 | 2,000.00 | | | 合 计 | 5 ...

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》， 公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 倍加洁集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 董事会共有三位独立董事，分别为程德俊先生、李刚先生、李志斌先生。程 德俊先生、李刚先生、李志斌先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于注销 2021 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟注销第三 期股权激励期权合计 667,500 份。现将有关事项公告如下： 一、公司《激励计划》实施情况 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法（修订稿）》，2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 ...

现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置自有资金投资[2][3][4][9] - 授权期限至2024年度股东大会召开[2] - 投资产品期限不超12个月[2][4] - 投资品种为短期理财及结构性存款[4] 风险控制与管理 - 投资受市场波动影响[5] - 筛选产品、建制度、审计监督控风险[6]

股东大会信息 - 2024年5月22日14点30分在公司8号会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月22日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次股东大会审议15项议案，含年度董事会、财务决算报告等[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为第15项，部分议案对中小投资者单独计票[10] - 9、11、14项议案关联股东回避表决，涉及张文生等4人[11] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月16日，A股代码603059，简称为倍加洁[14] - 现场参会登记时间为2024年5月22日，地点在公司证券部[16] - 会务联系人是孙羽，有联系电话、传真和邮箱[19] - 各议案2024年4月23日刊登于指定报刊和网站[9] - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[5] - 累积投票制下股东投票规则及示例[26][27][28]