天津金海通半导体设备股份有限公司重大信息内部报告制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《天津金海通半导体设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于《天津金海通半导体设备 股份有限公司信息披露制度》规定的应当披露的信息、重大交易信息、关联 交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度的规定，负有报告义务的有 关人员及相关公司（包括本公司及其控股子公司、参股公司）对可能发生或 已经发生的本制度规定的重大信息，及时将相关信息向公司董事会和董事会 秘书进行报告的制 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-039 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 和第一届监事会的任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会 开展了换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举相关候选人提名情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议，逐项审议通 过了董事会换届选举相关的议案。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第一届董事会提名委员会对本次换届选举的 董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第一届董事会第二十次会议审议通过， 同意提名崔学峰先生、龙波先生、仇葳先生、黄文强先生、吴华先生、冯思诚先 生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规章和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-043 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司监事会议事规则 天津金海通半导体设备股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《天津金海通半导 体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会日常事务由监事会办公室处理。设监事会办公室的，由监事会主 席兼任监事会办公室负责人；监事会印章由监事会主席保管。监事会主席可 以要求证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门 的各种规则和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李治国，已充分了解并同意由提名人天津金海通半导体 设备股份有限公司董事会提名为天津金海通半导体设备股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津金海通半 导体设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-038 天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名申美兰女士为第二届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第一届董事会第二十次会议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第一届董事 会第二十次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的有关事项 公司第二届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和《公司 章程》的要求，合法有效。经审查第二届董事会非独立董事候选人崔学峰先生、龙波 先生、仇葳先生、黄文强先生、吴华先生、冯思诚先生的任职资质、专业背景、职业 操守和兼职等情况，我们认为本次非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格 要求，有利于公司科学决策、规范治理，有利于保护公司及股东利益。 因此，我们一致同意公司本次董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的有关事项,并同意将相关议案提交股东大会审议。 二、关于董事会 ...

根据天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第二十次会议决议，本人石建宾被提名为公司第二届董事会独立董事候选人， 本人石建宾同意接受公司董事会的提名。截至本承诺函签署日，本人尚未取得独 立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得上 海证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 承诺人： 时间：2023 年 11 月 25 日 ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为天津金海 通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2024年日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十 七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将 该议案提交公司股东大会审议，关联董事回避表决。 公司审计委员会发表了核查意见：该等关联交易属于公司正常交易行为，符 1 合公司经营发展需要；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，交易定价 公允、合理，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情形。 （二）2 ...