证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-048 天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等规定，天津金海通半导体设 备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次 临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会 非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人 员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任 期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员，任 期与第二届董事会一致。同日，公 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 上海市 2023 年 12 月 1 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00。 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司 上海分公司 M 层会议室。 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：董事会。 主持人：董事长崔学峰先生。 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 年第二次临时股东大会会议须知 6 2023 | | 议案一：关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603061 证券简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年 11 月投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 线下调研 其他：线上调研 海通证券、中邮证券、天风证券、山西证券、长江证券、光大证券、 国联证券、中金公司、浙商证券、东方证券、华福自营、建信基金、 参与单位 国联安基金、汇丰晋信、广发基金、银华基金、易米基金、恒越基金、 名称 光证资管、浙商资管、高毅资产、长江资管、招商资管、于翼资管、 中庸资管、平安养老保险（以上排名不分先后） 时间 2023年11月1日至2023年11月30日 线下调研：上海市青浦区嘉松中路2188号 地点 线上调研：腾讯会议 业绩说明会：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 上市公司 调研：副总经理兼董事会秘书刘海龙先生。 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职 权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）并参照《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行使股东大会的 法定职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 天津金海通半导体设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《天津 金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《信息披露 管理制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当根据相关规则的要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，应保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并 按照本指引要求报送。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜；证 券事务部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第五条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司章程 天津金海通半导体设备 股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一节 | 监事 43 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 | 通知 51 | | 第一节 | 通知 51 | | 第二节 | 公告 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 52 | | 第二节 | 解散和清算 53 | | 第十一章 | 修改章程 55 | | 第十二章 | 附 则 55 | 天津金海通半导体设备股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 完善公司法人治理结构，实现公司整体利益和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《天津金海通半导体设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规、规章及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司应 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津金海通半导体设备股份有限公司董事会,现提名 李治国先生、孙晓伟先生和石建宾先生为天津金海通半导体设备 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天津金海通半导体 设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与天津金海通半导体设备股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人孙晓伟先生、李治国先生已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 被提名人石建宾先生承诺将积极参加上海证券交易所举办 的独立董事任前培训并取得独立董事任前培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使 用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 或者委托其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险 投资及符合法律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 长期 ...