证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-003 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 6 名董事现场参会，5 名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分 监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案及子议案： （一）《关于修订公司章程的议案》 同意修订公司章程并提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-005 《川仪股份 2024 年度向特定对象发行股票预案》和《川仪股份 2024 年度 向特定对象发行股票方案的论证分析报告》等相关文件将于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需取 得有权国资监管单位的批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通 过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 13 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 三、公司未来三年的具体股东回报规划 （一）利润分配形式 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步规范和完善重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称公司）的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策 的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《重庆川仪自动化股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了 《重庆川仪自动化股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 （以下简称本规划），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发 展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及发展所处阶段、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统 筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立 对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配 ...

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 13 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》以及《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）相关议案。本次发行尚需取得有权国资监管单位的批准、公司 股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出 同意注册决定等程序后方可实施。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》相关规定，"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未 满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报 告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可 提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度内不存在通过 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-001 重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 会秘书杨利女士的书面辞职报告。因到达法定退休年龄，杨利女士请求辞去公 司董事会秘书职务。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。辞职后杨利女士不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披 露日，杨利女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董 事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理、财务负责人李尧女士代行董事 会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 公司董事会对杨利女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会科技创新委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 科技创新工作发展需要，完善公司治理结构、规范公司董事会科技创 新委员会的运作，促进公司科技创新战略的研究、制定和有效执行， 不断增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本实 施细则。 第二章 人员组成 第二条 董事会科技创新委员会是董事会下设的专门委员会，负 责对公司董事会拟决策的科技创新战略、规划、投资、重大科研事项 以及创新机制改革和体系建设等进行研究并提出建议，对决策后的落 实情况进行检查评估。 第七条 公司技术发展部为科技创新委员会的日常工作机构，主 要职责是根据科技创新委员会要求，组织准备相关材料，做好相关工 作。科技创新委员会的日常工作联络和会议组织由公司董事会办公室 负责。 第三章 职责权限 第八条 科技创新委员会的主要职责权限： （一）对产业发展趋势、前沿技术动态、产品研发方向等进行深 入研究并提出建议； 第三条 科技创新委员会由三到五名熟悉公司行业技术的董事会 成员组成，其中应至少包括 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-072 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《川仪股份董事会科技创新委员会实施细则》。 （二）《关于选举川仪股份董事会科技创新委员会委员的议案》 同意选举吴正国先生、柴毅先生、柴蓉女士为公司第五届董事会科技创新 委员会委员，其中吴正国先生为主任委员。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 3 名董事现场参 会，8 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事长 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司 稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和其他 有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任或解聘。总经理主 持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负 责。 第三条 总经理在履行职务时，要接受监事会在遵守法律、法规 和公司章程等方面的监督。 第四条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定 为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第二章 总经理责任 第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 履行忠实和勤勉的义务。 第六条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当 以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济 政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围； （三）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-071 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 同意制定公司《内部控制评价管理办法》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场方式在公司会议室召开， 会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加监事 4 名，实际参加监事 4 名。公司监事会半数以上监事共同推举监事任 智勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，通过了《关于制定川仪股份<内部控制评价管理办 法>的议案》。 2023 年 12 月 15 日 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-070 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场方式在公司会议室召开， 会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，董事（非独立董事）陈红兵先生因公未 能亲自出席，委托非独立董事姜喜臣先生代为出席会议、行使表决权并签署相 关文件，独立董事柴毅先生因公未能亲自出席，委托独立董事柴蓉女士代为出 席会议、行使表决权并签署相关文件。本次董事会由董事长田善斌先生主持。 公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下 ...