二〇二四年四月 新亚强硅化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 新亚强硅化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第1条 新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和质量，特设立董事会战略委员会（简 称"战略委员会"），作为负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议的专门机构。 第2条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规和规范性 文件（合称"法律法规"）以及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二章 人员组成 第3条 战略委员会委员从董事中选举产生，由3名或以上董事组成。 第4条 战略委员会设召集人1名，董事长为当然委员并担任召集人。其他委员 由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能或无 法履行职责时，由其 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-010 新亚强硅化学股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定；2023 年 ...

新亚强硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 新亚强硅化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第1条 新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，特设立董事会薪酬与考核委员会（简称 "薪酬与考核委员会"），作为负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构。 第2条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规和 规范性文件（合称"法律法规"）以及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 人员组成 第3条 薪酬与考核委员会委员从董事中选举产生，由3名或以上董事组成。 薪酬与考核委员会中独立董事委员应当过半数。 第4条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由董事会指定1名独立董事委员担任。 其他委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》。 三、审计委员会履职情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，新亚强硅 化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计委员会的各项职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张明燕女士、许前先生以及董事季 向东先生组成，独立董事张明燕女士具备会计及财务管理的专业经验，并担任主 任委员（召集人）。2023 年 12 月，公司原董事季向东先生因工作变动原因向董 事会提交辞职报告，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后审 计委员会由张明燕女士、许前先生、季向东先生变更为张明燕女士、许前先生。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员共计召开四次，各委员亲自出席会议，并对相关 议案积极发表专业意见，具体如下： 2023 年 4 月 ...

新亚强硅化学股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]3300054号 内部控制审计报告 众环审字（2024）3300054 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 亚强硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、新亚强公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新亚强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新亚强硅化学股份有限公司于 2023 年 12 ...

新亚强硅化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-016 交易种类：包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。 交易金额：不超过人民币 5 亿元。 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外 汇衍生品交易业务的议案》。 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以规避和防 范汇理风险为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但开展外汇衍生品交 易业务仍存在市场、流动性、履约、法律等方面风险。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带 来的经营风险，公司及子公司计划 ...

新亚强硅化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 新亚强硅化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第1条 为实现对新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）财务收支和各项 经营活动的有效监督，保护股东权益，特设立董事会审计委员会（简称"审计委员 会"），作为负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第2条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件（合称"法律法规"） 以及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 人员组成 第3条 审计委员会委员从董事中选举产生，审计委员会由3名或以上不在公司 担任高级管理人员的董事组成。审计委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验。 审计委员会中独立董事委员应当过半数，其中至少应有1名独立董事是会计专业 人士。 第4条 审计委员会设召集人1 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，全 面了解公司经营管理情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，忠 实履行相关职责，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人2023年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许前先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。 历任沛县第二中学教师。现任南京理工大学副教授，安徽泰达汽车零部件有限公 司、南京经纬认证有限公司监事，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人均严格按照相关要求履行职责，出席各项会议，无缺席会议 情况。其中出席董事会六次，股东大会两次，审计委员会 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，全 面了解公司经营管理情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，忠 实履行相关职责，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人2023年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨晓勇先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授 级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任中蓝晨光化工研究设计院有限公 司工程师、高级工程师、设计所副所长、总工程师，《有机硅材料》杂志主编， 中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师。现任东岳集团有限公司独立 非执行董事，河南恒星科技股份有限公司、湖北江瀚新材料股份有限公司以及公 司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，全面了 解公司经营管理情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，忠实履 行相关职责，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张明燕女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，会 计学教授，硕士研究生导师。历任南京理工大学经济管理学院教师、系主任，南 京理工大学泰州科技学院副院长、苏州高博软件职业技术学院继续教育学院院长、 副校长。现任无锡先导智能装备股份有限公司、安顺控股股份有限公司以及公司 独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，根 ...