股价表现与发行情况 - 海通发展今日股价下跌3.01% 收盘报8.38元 [1] - 公司于2023年3月29日在上交所主板上市 发行数量41,276,015股 发行价格37.25元/股 [1] - 目前股价处于破发状态 [1] - 首次公开发行募集资金总额153,753.16万元 净额142,793.20万元 [1] - 发行费用总额10,959.96万元 其中承销及保荐费用8,656.42万元 [1] 募集资金用途 - 拟募集资金142,793.20万元 用于超灵便型散货船购置项目 信息化系统建设与升级项目 补充流动资金 [1] 2023年度利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.15元(含税) 总股本614,788,022股 合计派发92,218,203.30元 [2] - 现金分红比例49.84% [2] - 拟每10股转增4.80股 转增后总股本将增至909,886,272股 [2] 2022年度权益分派情况 - 2022年每股派发现金红利0.20元(含税) 总股本412,760,150股 合计派发82,552,030元 [2] - 2022年每股转增0.48股 共计转增198,124,872股 [2] - 分配后总股本增至610,885,022股 [2]

股权激励计划审批程序 - 公司于2024年5月审议通过《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [5] - 公司于2024年6月完成首次授予部分激励对象公示及自查报告披露 [5] - 公司于2024年7月完成首次授予663.50万份股票期权和771.50万股限制性股票的登记手续 [6] 解除限售条件成就情况 - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入较2023年增长114.55%，净利润增长196.70%，远超计划要求的50%和35%增长率 [9] - 个人层面考核达标：85名激励对象2024年度绩效考核结果均为合格，个人解除限售比例达100% [10] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规分配利润等不符合解除限售条件的情形 [8] 限制性股票解除限售具体安排 - 首次授予限制性股票授予登记完成日为2024年7月3日，第一个解除限售期为2025年7月2日届满 [7] - 本次可解除限售限制性股票总量为221.25万股，占首次授予总量737.50万股的30% [12] - 董事及高级管理人员可解除限售35.40万股（占获授量30%），其他81名激励对象可解除限售185.85万股（占获授量30%） [12] 激励计划变动情况 - 原92名激励对象中7人因离职失去资格，已回购注销34.00万股限制性股票，其中5万股尚待完成注销手续 [11] - 公司于2024年9月完成部分股票期权注销及限制性股票回购 [6] - 2025年2月及5月分别完成预留授予权益登记及部分期权注销事宜 [6]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月23日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第二十次会议，会议由监事会主席吴洲主持 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为3票同意 [1] 激励计划解除限售条件 - 监事会确认2024年激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期条件已成就，激励对象资格合法有效 [2] - 解除限售安排符合法律法规，未损害股东利益，同意按计划解除限售 [2] - 具体内容详见公司同日披露的上海证券交易所公告 [2]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月30日14:30 [6] - 会议地点位于福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层 [6] - 会议召集人为公司董事会 [6] - 会议主持人为曾而斌先生 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3][5] - 网络投票日期为2025年6月30日 [5] - 网络投票时间为9:15-9:25和9:30-11:30 [5] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3][5][6] 会议议程安排 - 参会人员需登记、领取资料并入座 [7] - 主持人宣布会议开始并报告出席情况 [7] - 推选股东大会计票人和监票人 [7] - 宣读并审议各项议案 [7] - 股东提问环节 [7] - 主持人及相关人员回答问题 [7] - 股东对议案进行投票表决 [7] - 统计现场表决票数并宣布结果 [7] - 休会等待网络投票结果 [7] - 复会宣布最终表决结果 [7] - 见证律师宣读法律意见 [7] - 主持人宣布会议结束 [7] 股东参会规则 - 股东需提前十五分钟进入会场办理登记手续 [1] - 迟到股东人数及股权额不计入表决数 [2] - 除公司认可人员外有权拒绝其他人士入场 [2] - 股东需将手机调至无声或振动状态 [2] - 禁止个人录音、录像及拍照 [2] - 股东发言需填写《股东发言登记表》 [2] - 每位股东发言时间不超过3分钟 [2] - 发言顺序按登记时间先后安排 [2] - 表决时股东不再进行发言 [2] - 公司不向股东发放礼品 [3] - 公司不负责安排食宿和接送 [3] 议案审议内容 - 议案一关于修订公司章程并取消监事会 [5] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使 [5] - 监事会议事规则等制度相应废止 [5] - 议案二包含多个子议案涉及制度修订 [9] - 修订股东会议事规则以适应最新法规 [9] - 修订董事会议事规则以完善治理结构 [11] - 修订募集资金管理制度以提高资金使用效率 [12][13] - 修订独立董事工作制度以符合监管要求 [15] - 修订关联交易管理办法以确保交易公允 [16] - 修订对外担保管理制度以防范担保风险 [17] - 修订对外投资管理制度以提升规范运作水平 [18] - 修订重大经营与投资决策管理制度 [19] - 修订利润分配管理制度 [20] - 修订累积投票制度实施细则 [23] 制度修订依据 - 依据《公司法》《证券法》等法律法规 [1][9] - 参考《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》 [11][15] - 遵循《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] - 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] - 结合公司章程及公司实际情况进行修订 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] 文件披露情况 - 修订后的制度已于2025年6月14日刊登于上海证券交易所网站 [5][9][13][15][16][18][20][23] - 以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 [9][11][13][15][16][18][20][23]

激励计划登记情况 - 2024年6月19日完成首次授予股票期权登记，数量663.50万份[6] - 2024年7月3日完成首次授予限制性股票登记，数量771.50万股[6] - 2024年10月22日完成预留授予权益登记，股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[7] 解除限售情况 - 符合2024年首次授予第一个解除限售期条件的激励对象85名，可解除限售股票221.25万股，约占总股本0.24%[3] - 2024年公司净利润增长率为196.70%，公司层面可解除限售比例为100%[11] - 85名激励对象2024年度个人绩效考核结果均合格，个人解除限售比例为100%[11] 人员变动及股份处理 - 92名激励对象中7名因个人原因离职，34.00万股限制性股票被回购注销，1名对应的5万股未完成回购[12] 部分人员可解除限售情况 - 副董事长郑玉芳本次可解除限售24.00万股，占已获授予比例30.00%[15] - 董事刘国勇本次可解除限售6.00万股，占已获授予比例30.00%[15] - 董事乐君杰本次可解除限售2.40万股，占已获授予比例30.00%[15] - 董事会秘书黄甜甜本次可解除限售3.00万股，占已获授予比例30.00%[15]

激励计划登记 - 2024年6月19日完成首次授予股票期权登记，数量663.50万份[6] - 2024年7月3日完成首次授予限制性股票登记，数量771.50万股[6] - 2024年10月22日完成预留授予权益登记，股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[6] 激励计划时间线 - 2024年5月21日审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月22 - 31日公示首次授予激励对象[5] - 2024年6月6日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2025年6月3日披露首次授予第一个行权期自主行权实施公告，6月6日开始行权[7] - 2025年6月23日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案[9] - 限制性股票首次授予第一个限售期2025年7月2日届满[10] 业绩与考核 - 2024年营业收入增长率114.55%，净利润增长率196.70%[12] - 公司层面业绩考核目标2024年营收增不低于50%或净利润增不低于35%[12] - 公司层面可解除限售比例100%[12] - 85名激励对象2024年度个人绩效考核合格，个人层面解除限售比例100%[12] 激励对象变动 - 92名首次授予激励对象中7名因个人原因离职[13] - 已对离职激励对象34.00万股限制性股票回购注销[14] - 1名激励对象5万股限制性股票待完成回购注销手续[14]

激励计划进展 - 2024年5 - 6月完成激励计划相关议案审议[11][12] - 2024年6 - 7月完成首次授予股票期权和限制性股票登记[13] - 2024年9月完成股票期权注销和限制性股票回购注销[14] 激励数量 - 首次实际授予股票期权663.50万份，限制性股票771.50万股[13] - 预留授予股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[14] 业绩数据 - 2024年营业收入增长率114.55%，净利润增长率196.70%[20] 解除限售情况 - 可解除限售激励对象85人，数量221.25万股，占比0.24%[22] - 公司和个人层面可解除限售比例均为100%[20] - 董事等激励对象本次解除限售比例30%[24] 人员变动 - 7名激励对象离职，34.00万股限制性股票回购注销，1名5万股未完成[21]

会议信息 - 会议于2025年6月30日14:30在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层举行[8] - 股权登记日为2025年6月23日，收市后登记在册股东有权出席[9] - 网络投票起止日期为2025年6月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[8] 会议规则 - 股东发言需领《股东发言登记表》，每位不超3分钟[6] - 会议现场与网络投票结合，一股一票[7] - 现场投票未填等视为“弃权”[7] - 拟发言股东围绕议案，先介绍姓名或单位[6] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，修订后监事会职权由董事会审计委员会行使[11][16] - 审议《关于制定、修订相关制度的议案》，含10个子议案修订多项治理制度[4][11] 制度修订 - 公司修订多项制度，于2025年6月14日刊登于上海证券交易所网站[22][24][26][28][30][32][34][36][38][40]

会议信息 - 公司于2025年6月20日发第四届监事会二十次会议通知，23日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过2024年激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 解除限售 - 2024年激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就[3] - 可解除限售激励对象主体资格合法有效[3] - 同意该激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售[4]

担保情况 - 海通国际对大福海运担保预计金额为1207.49万美元[3][7] - 2025年拟为子公司新增担保不超2.80亿美元和1.50亿元人民币[8] - 截至2025年6月10日，对大福海运担保余额为5058.38万美元[3] - 截至2025年6月10日，对合并报表内子公司担保余额249167.00万元，占比60.49%[19] 履约保函 - 履约保函一保证金额预计为610.79万美元[15] - 履约保函二保证金额预计为596.70万美元[17] 大福海运财务 - 2025年3月31日资产负债率超70%[4] - 2025年3月31日总资产39935.37万元，净资产8285.47万元，净利润-143.44万元[11] - 2024年12月31日总资产44528.40万元，净资产8440.95万元，净利润2569.12万元[11]