股东大会信息 - 公司2025年2月19日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年3月6日14:30召开，网络投票时间为当日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人353人，代表股份654,525,673股，占比71.3862%[10] - 出席现场会议6人，代表股份630,704,273股，占比68.7882%[11] - 网络投票347人，代表股份23,821,400股，占比2.5981%[12] - 中小股东及代理人348人，代表股份36,087,640股，占比3.9359%[13] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度担保额度的议案》同意653,719,158股，占比99.8767%[18] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意653,866,137股，占比99.8992%[19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月6日在福州召开[2] - 353人出席，持有表决权股份654,525,673股，占比71.3862%[2] - 7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决 - 《预计2025年度担保额度议案》A股同意票占99.8767%[5] - 《2025年度申请综合授信额度议案》A股同意票占99.8992%[6] - 5%以下股东对担保额度议案同意票占97.7651%[6] 其他 - 见证律所是康达，律师为陈鸣剑、杨萍[7] - 律师认为会议程序合法有效[9] - 公告于2025年3月7日发布[11]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-013 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大宁海运有限公司（以下简称"大宁海运"）为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属 于公司关联方。 本次担保为海通发展为全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出 具担保函提供的反担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 宁海运担保金额不超过 203.23 万美元。截至 2025 年 2 月 20 日，公司及子公司 暂未对大宁海运提供过担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本次担保为海通发展为全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出具 担保函提供的反担保。全资子公司大宁海运向中国船东互保协会申请出具担保函， 由中国船东互保协会或其再保协会或其代理人为新海通 16 轮（该船舶由大宁海 1 运运营）提供金额为 203.23 万 ...

股票期权注销 - 2025年2月18日公司审议通过注销部分股票期权议案[1] - 2024年激励计划首次授予4名离职对象注销26.00万份未行权期权[1] - 2024年激励计划预留授予2名离职对象注销25.00万份未行权期权[1] - 近日公司提交注销申请，截至披露日完成注销[2] - 本次注销未行权不影响股本，符合相关规定[2,3]

董秘持股与减持 - 董事会秘书黄甜甜持有公司股份988,000股，占总股本0.1078%[2] - 计划2025年3月20日至6月19日减持不超247,000股[3][7] - 拟减持股份占公司总数不超0.0269%，占个人减持前持股不超25%[3] - 减持原因是个人资金需求，来源为股权激励及转增股本[5][7] - 减持计划实施有不确定性，符合法规公司将关注披露[10][11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年3月6日14:30，地点在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层[9] - 网络投票起止日期为2025年3月6日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年2月27日[10] - 会议审议议案包括《关于预计2025年度担保额度的议案》和《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》[4] 担保额度 - 公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过2.80亿美元和1.50亿元人民币[13] - 2025年度预计为HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.及其下属子公司担保8000万美元[16] - 2025年度预计为海通国际船务有限公司及其下属子公司担保20000万美元[16] - 2025年度预计为秦皇岛大招石油有限公司担保15000万人民币[16] - 截至2025年2月10日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额约为163710.60万人民币，占最近一期经审计净资产的比例为45.02%[31] 子公司数据 - HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD. 2024年9月30日总资产44488.74万元，净资产 -1418.65万元，净利润 -1464.23万元[21] - 海通国际船务有限公司2024年9月30日总资产430209.73万元，净资产298177.85万元，净利润41896.91万元[23] - 秦皇岛大招石油有限公司2024年9月30日总资产8200.53万元，净资产874.71万元，净利润 -168.15万元[26] 综合授信 - 公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请新增不超过30亿元的综合授信额度[34] - 综合授信额度申请期限为2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内且可循环使用[35] 其他 - 担保额度预计用于子公司船队扩张等经营需要，风险可控[28] - 必要时控股股东曾而斌先生及其配偶孙英女士为公司提供担保且不收费、不要求反担保[36][37] - 必要时公司及子公司自有资产可用于抵押或质押[37]

股份注销 - 公司将回购注销2023年激励计划1名对象2.072万股[2] - 公司将回购注销2024年激励计划6名对象51.00万股[2] - 公司将注销53.072万股，占总股份0.0579%[3] 变更情况 - 注销后公司股份总数由916,878,708股变为916,347,988股[3] - 公司注册资本将减少53.072万元[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报时间为2025年2月19日起45天内[6] - 联系人黄甜甜，地址福建福州台江区[7] - 申报电话0591 - 88086357[7]

激励计划授予情况 - 2023年激励计划首次实际授予限制性股票319.30万股[6] - 2023年激励计划预留授予限制性股票71.00万股[7] - 2024年首次授予股票期权663.50万份，限制性股票771.50万股[11] - 2024年预留授予股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[11] 激励计划审议情况 - 2023年7月27日审议通过2023年激励计划相关议案[3] - 2024年5月21日审议通过2024年激励计划相关议案[9] - 2023年8月15日审议通过2023年激励计划相关议案[5] - 2024年6月6日审议通过2024年激励计划相关议案[10] 回购注销情况 - 限制性股票回购注销53.072万股，含2023年2.072万股、2024年51.00万股[2] - 股票期权注销51.00万份，含2024年首次26.00万份、预留25.00万份[2] - 2023年激励计划首次授予部分回购价格5.6662元/股[2][16] - 2024年激励计划首次授予部分回购价格4.90元/股[2][21] - 2024年激励计划预留授予部分回购价格4.02元/股[2][21] - 2023年激励计划首次授予部分回购资金11.74万元[17] - 2024年激励计划首次授予部分回购资金127.40万元[22] - 2024年激励计划预留授予部分回购资金100.50万元[22] 其他情况 - 2024年10月25日公告2023年激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售226,440股[8] - 回购注销后公司有限售条件股份和股份总数减少53.072万股[24] - 本次回购注销不导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[25] - 监事会同意回购注销安排[27] - 律师事务所和咨询公司认为回购注销符合法规，无损害公司及股东利益情形[29][30] - 公告发布时间为2025年2月19日[32]

激励计划授予情况 - 2023年首次实际授予限制性股票319.30万股，预留授予71.00万股[16][17] - 2024年首次实际授予股票期权663.50万份，限制性股票771.50万股[21] - 2024年预留授予股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[22] 激励计划解除限售与流通 - 2024年10月25日公告2023年预留授予第一个解除限售期解除限售226,440股，10月30日上市流通[17] 激励计划回购注销 - 2023年激励计划1名激励对象离职，回购注销2.072万股限制性股票[23] - 2024年激励计划首次授予4名激励对象26.00万股限制性股票回购注销、26.00万份股票期权注销[26] - 2024年激励计划预留授予2名激励对象25.00万股限制性股票回购注销、25.00万份股票期权注销[27] 激励计划回购价格与资金 - 2023年激励计划调整后首次授予部分限制性股票回购价5.6662元/股，预留授予部分5.9973元/股[25] - 2023年激励计划首次授予部分限制性股票回购资金11.74万元，来源为自有资金[25] - 2024年激励计划调整后首次授予部分限制性股票回购价4.90元/股，预留授予部分4.02元/股[28] - 2024年激励计划首次授予部分限制性股票回购资金127.40万元，预留授予部分100.50万元，来源为自有资金[28][29] 权益分派 - 2024年前三季度拟每10股派发现金红利0.5元（含税），2025年1月23日权益分派实施完毕[24][27]

激励计划授予登记 - 2023年9月19日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记，授予319.30万股[7] - 2023年10月30日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记，授予71.00万股[8] - 2024年6月19日完成2024年股票期权首次授予登记，数量为663.50万份[12] - 2024年7月3日完成2024年限制性股票首次授予登记，数量为771.50万股[12] - 2024年10月22日完成2024年预留授予权益登记，股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[12] 激励计划解除限售 - 2024年9月27日2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期股份上市流通[8] - 2024年10月30日2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期226,440股上市流通[9] 激励计划回购注销 - 2024年9月23日完成限制性股票回购注销手续[8] - 2024年9月14日完成股票期权注销事宜[12] - 2023年激励计划因1名激励对象离职回购注销2.072万股限制性股票[14] - 2024年激励计划因6名激励对象离职回购注销51.00万股限制性股票，注销51.00万份股票期权[18] 激励计划价格及资金 - 2023年激励计划首次授予部分限制性股票回购价5.6662元/股，预留授予部分5.9973元/股[16] - 2024年激励计划首次授予部分限制性股票回购价4.90元/股，预留授予部分4.02元/股[19] - 2023年和2024年激励计划回购资金为公司自有资金[17][20] 激励计划会议审议 - 2023年7月27日审议通过2023年激励计划相关议案[5][6] - 2023年8月15日审议通过2023年激励计划相关议案[6] - 2024年5月21日审议通过2024年激励计划相关议案[10] - 2024年8月1日审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[8] - 2025年2月18日审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[9][12]