文章核心观点 文章围绕浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年年度报告及相关事项展开，介绍公司基本情况、业务、财务等信息，还提及监事会会议审议多项议案及2025年第一季度财务情况 [1][20][46] 公司重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读全文 [1] - 董事会、监事会及相关人员保证报告内容真实准确完整，承担法律责任 [1] - 全体董事出席董事会会议 [2] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，方案待股东大会审议 [4][5][6] 公司基本情况 行业情况 - 医药制造行业与国计民生相关，政策面临调整，药品集采常态化，2024年有多份政策文件发布 [7][8] - 医疗服务行业2024年稳步增长，1 - 8月全国医疗卫生机构总诊疗人次达50.10亿人次，同比增长10.70%，民营医院诊疗人次4.90亿人次，同比增长8.10%，2024年也有多份政策文件发布 [9] 公司业务和产品 - 医药制造板块涵盖眼科用药、抗微生物药等领域，主要产品有苄达赖氨酸滴眼液、头孢克肟产品等 [10] - 医疗服务板块包括泰州妇产医院和青岛视康，前者为二级甲等专科医院，后者专注眼科专科医疗服务 [11] 公司经营模式 - 医药制造板块采购由供应链与运营中心负责，生产按GMP规范组织，销售通过经销商和直供医院终端 [13][14][15] - 医疗服务板块采购按医保目录规定进行，销售收入分门诊和住院收入，通过多种方式提升形象和知名度 [16][17] 公司财务和股东情况 - 披露近3年和报告期分季度主要会计数据和财务指标 [18] - 披露报告期末及年报披露前一个月末股东情况 [18] 公司经营重大变化 - 本报告期营业收入48,395.98万元，同比下降24.96%，主要因核心产品销售不达预期 [19] - 归属于上市公司股东净利润为 - 12,344.26万元，业绩亏损因核心产品销售下降和泰州医院计提商誉减值 [19] 监事会会议审议情况 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，并将部分议案提交股东大会审议 [23][25][27] - 同意公司使用不超过2亿元闲置自有资金委托理财和不超过1.5亿元闲置自有资金风险投资 [41][42] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度会计师事务所 [43] 2025年第一季度财务情况 - 披露主要财务数据、股东信息和季度财务报表 [47][48][49]

文章核心观点 公司第六届董事会第八次会议审议多项议案，涵盖报告、薪酬、理财、投资、审计、授信、利润分配等方面，部分议案需提交股东大会审议 [1][5][9] 分组1：报告类议案 - 审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [1][2] - 审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [2][3] - 审议通过《关于公司2024年度社会责任与可持续发展报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [24] - 审议通过《关于第五届、第六届董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [27] - 审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [29][30] - 审议通过《关于第五届、第六届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [32] 分组2：薪酬类议案 - 审议通过《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，2024年支付税前薪酬484.68万元，董事薪酬提请股东大会审议 [5] - 审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，参考同行业制定方案，董事薪酬提请股东大会审议 [10][11] 分组3：资金运用类议案 - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用不超2亿元闲置资金购买12个月内理财产品，期限一年 [17] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，使用不超1.5亿元闲置资金投资，期限一年 [18] 分组4：审计相关议案 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所，2025年审计费用协商确定，需提交股东大会审议 [19][21] 分组5：授信类议案 - 审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》，申请不超7亿元综合授信额度，授权董事长办理业务 [22][23] 分组6：其他议案 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，对截至2024年12月31日相关资产计提3712.44万元减值准备 [25] - 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，详情见上海证券交易所网站 [26] - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销179.85万股限制性股票 [33] - 审议通过《关于全资子公司2024年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的议案》，上海芳芷应补偿46.8万元 [34] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月21日召开 [35][36] 分组7：利润分配议案 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，因净利润为负，尚需股东大会审议 [39][40] - 董事会和监事会审议通过该议案，监事会认为方案合理，符合公司实际情况 [44][45]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-020 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公 司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，董事会审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于 2025 年度监事薪 酬方案的议案》。 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、监事及高级管理人员工作积 极性和创造性，吸引更多优秀人才，同意公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案。具体情况如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案中董事、监事薪酬经股东 ...

募集资金情况 - 公司2022年10月28日非公开发行49,921,506股，募资3.18亿元，净额3.08亿元[1] - 截至2024年末，项目累计投入3.034477亿元，利息净额88.41万元[4] - 应结余与实际结余募集资金均为568.01万元，差异为0[4] 项目投入情况 - 泰州市妇女儿童医院二期建设项目承诺投资23,118.28万元，2024年投入5,385.69万元，累计投入22,638.68万元，进度97.93%[24] - 补充流动资金承诺投资7,706.09万元，2024年投入0万元，累计投入7,706.09万元，进度100%[24] 项目相关决策 - 2023年1月18日同意用23,118.28万元增资子公司，6,724.15万元置换自筹资金[25] - 2024年8月29日审议通过部分募投项目延期至2025年9月30日[24] - 项目可行性未发生重大变化[24]

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，浙江莎普爱思药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责， 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成， 分别是独立董事傅元略先生、独立董事徐国彤先生和非独立董事黄明雄先生，其 中主任委员由具有专业会计资格的傅元略先生担任。第六届董事会审计委员会由 三名委员组成，分别是独立董事陈胜群先生、独立董事颜世富先生和非独立董事 林凯先生，其中主任委员由具有专业会计资格的陈胜群先生担任。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议。有关会议审议情况等如下： 1. 2024 年 4 月 10 日，审计委员会召开了第五届第二十次会议，会议审议 通过了《关于公司与年审会计师就 2023 年度审计有关进展沟通情况呈报的议 案》。 2. 2024 ...

理财计划 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财[3][4][9] - 额度占2024年末经审计净资产12.58%[3][4][9] - 资金投向12个月内高安全性、好流动性理财产品[3][4][9] 理财安排 - 受托方为银行、证券等金融机构[3] - 期限自董事会审议通过之日起一年有效[3][4][9] - 《议案》2025年4月28日经相关会议审议通过[3][9] 理财影响 - 委托理财能提高资金效率、提升业绩[7] - 虽属低风险，但收益存在不确定性[8] 风险控制 - 公司采取多项措施降低投资风险[4] - 该议案无需提交股东大会审议[3][9]

人员数据 - 2023年末天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[1] 业绩数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.4亿元，审计收费7.20亿元[1] 用户数据 - 2023年天健证券业务客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计安排 - 续聘天健为2024年度审计机构[2][3] - 2025年1月15日天健进场审计2024年度财报及内控[4] 审计结果 - 天健出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月27日审计委通过2024年报议案[6][7] - 审计委认为天健审计表现良好[8]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超7亿元综合授信额度[1] - 授信额度用于补充流动资金，有效期一年[1] 融资相关 - 实际融资款视需求决定，方式包括贷款、银行承兑汇票等[1] 业务授权 - 董事会授权董事长在额度内办理业务并签署文件[1] 审议情况 - 申请授信额度无需提交股东大会审议[2]

天健事务所情况 - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[4] - 截至2024年末职业风险基金与保险赔偿限额超2亿[5] 公司相关费用与聘任 - 2024年度支付审计费165万（不含税），较上期无变化[8] - 2025年4月审计委、董事会、监事会同意续聘天健[9][10] - 聘任需股东大会审议通过，2025年审计费协商确定[10]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价定量标准按净资产错报划分[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准按财产损失金额划分[16] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 非财务报告内控一般缺陷已及时整改[18] - 公司依据规范体系及自身制度开展内控评价工作[13] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 报告期内公司内控运行良好，未发现重大或重要内控缺陷[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为林弘立[20]