证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-027 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 兰州兰石重型装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007515 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 兰州兰石重型装备股份有限公司 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007515 号 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了兰州兰 石重型装备股份有限公司（以下简称兰石重装）2023 年度合并财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 16 日签发了大 华审字[2024]0011002466 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指 ...

（一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰石重装非公开发行人民 币普通股（A 股）254,789,272 股，发行价格为每股人民币 5.22 元，募集资金总 额为 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用 30,367,243.91 元（不含税）后，募 集资金净额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已全部到位，并经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 13 日出具大华验字[2021]000852 号 验资报告予以验证。 华英证券有限责任公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司募投项目部分延期、部分结项并 将节余募集资金用于新设募投项目的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事丑凌军、方文彬、霍吉栋提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》对独立董事的任 职要求，就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丑凌军、方文彬、霍吉栋的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性自查报告 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | - ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-020 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因 2018 年、2020 年亏损，导致以前年度未弥补亏损金额较大，虽近三年公 司经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额-64,969.93 万元仍超过实收股本总额 130,629.18 万元的三分之一。 三、应对措施 （一）2018 年亏损的主要原因 一是受国内经济增速下滑影响，公司下游行业投资放缓，市场容量不足，竞 争加剧导致前期签订的订单价格持续走低，同时原材料价格上涨，导致产品成本 中的材料费随之上涨。二是随着兰州新区出城入园、青岛核电厂房、新疆建厂等 项目的建成，产能提升的同时，固定资产折旧、动能、人工成本等固定成本或相 对固定成本大幅上升，受摊销费用增加的影响，当年出产产品成本中的工费（人 工费、加工费、折旧费、以及其它制造费用）大幅增加。受上述因素的综合影响， 2018 年度公司主营业务出现较大幅度的亏损，实现归属于上市 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二十次会议 相关事项发表的专项意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件以及公司《章程》《公司 A 股募集资金管理办法》的相关规定，作为兰州兰 石重型装备股份有限公司第五届监事会成员，我们对公司第五届监事会第二十次 会议的有关议案及资料进行了认真审核，本着审慎和客观的原则，基于独立判断 的立场，现就本次监事会相关议案发表专项意见如下： 一、2023 年年度报告及摘要 监事会认为：（1）2023 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章 程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年年报的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在 提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券 交易规则的行为。 二、关于 2023 年度利润分配预案 监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司的客观情 况，履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存 在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公 ...

关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-021 兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司对信用风险显著不同的金融资产，单项评估信用风险确认坏账准备： 与对方发生争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无 法履行还款义务或继续执行合同的应收款项；EPC 工程总承包项目应收款项。 1 除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产 划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险确认坏账准备。 公司预期信用损失率的确认是基于迁徙模型所测算出的历史损失率，并在此 基础上进行前瞻性因素调整得出。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议及第五届监事会第二十次会议审议并通过了《关于计提 2023 年度资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截止 2 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-026 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司向光大银行青岛分行申请增加授信额 度提供担保的公告 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称"青岛公司"）， 为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公 司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为青岛公司向光大银 行青岛分行申请新增授信额度 2,000.00 万元提供对应的连带责任担保。截至本公 告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 16,300.00 万元（不含本次）； 本次担保是否有反担保：否； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本 次担保尚需提交公司股东大会审议批准。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司全资子公司青岛公司因生产经营和业务发展需要，拟向光大银行青岛分 行申请新增授信额度业务，由年初 8,000.00 万元的授 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》 等有关制度的规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履 行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名独立董事组成，分别为独立董事方文彬、 丑凌军、霍吉栋。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事方文彬担任， 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、 2023 年审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均亲自出席了 所有会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，董事会审计委员会召开了年报审计专项会议，会 议审阅了公司编制的（未经审计）2022 年度财务会计报表和公司 ...