证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-059 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式 发出召开第二届董事会第十八次会议的通知。2024 年 8 月 12 日，第二届董事会 第十八次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董 事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2024 年半年度报告全文及摘 要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《兴通海运股份 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-063 兴通海运股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于聘任公司副总 经理的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》等法律法规和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司战略发展规划，为进一步推进公司经营业务发 展，经公司总经理提名并经第二届董事会提名委员会第三次会议资格审核通过， 公司董事会同意聘任严旭晓先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事 会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 严旭晓先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-062 兴通海运股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联自然人陈兴明先 生及其配偶刘美华女士和陈其德先生及其配偶陈雪华女士购买其名下房产以增 加公司办公场所，交易价格参照评估价值，并经各方商定确定为 567.61 万元（含 税）（以下简称"本次交易"）。 陈兴明先生为公司控股股东、实际控制人之一，现任公司董事长，持有 公司 28.26%股份。刘美华女士系陈兴明先生之配偶，未在公司任职，未持有公 司股份。陈其德先生为公司实际控制人之一，现任公司董事、副总经理，持有公 司 2.10%股份。陈雪华女士系陈其德先生之配偶，未在公司任职，未持有公司股 份。陈兴明先生和陈其德先生为一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的有关规定，陈兴明先生及其配偶刘美华女士、陈其德先生及其配偶陈雪华 女士均属于公司关联方。本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 兴通海运股份有限公司拟购买二手房涉及的泉港区驿 峰路东段北侧兴通1#商住楼201室及501至506室 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3939020006202400184 | | --- | --- | | 合同编号: | 嘉学评合字[2024]820031A号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 嘉学评估评报字（2024）8200046号 | | 报告名称: | 兴通海运股份有限公司拟购买二手房涉及的泉港区 驿峰路东段北侧兴通1#商住楼201室及501至506室 资产评估报告 | | 评估结论: | 5,676,100.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月07日 | | 评估机构名称: | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:39200038 洪剑钦 | | | 李艺凤 (资产评估师) 会员编号:39180002 | 资产评估报告 (可扫描二维码查询备案业务信息) 嘉学评估评报字〔2024〕8200046号 第一册 (共一册) 厦门 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-061 兴通海运股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式 指引的规定，兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《兴通海运股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际到账募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金总 额为 107,600.00 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次 发行的信息披露费 ...

中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司 截至本次交易止，过去 12 个月内，除公司为陈兴明先生和陈其德先生发放 薪酬及陈兴明先生和陈其德先生为公司银行借款提供担保外，公司与陈兴明和陈 其德未发生其他关联交易。本次与陈兴明先生和陈其德先生的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次 交易在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 随着公司经营发展，现有的办公场所已无法满足办公需求，为提升办公环境， 公司拟分别向关联自然人陈兴明先生及其配偶刘美华女士和陈其德先生及其配 偶陈雪华女士购买其名下房产以增加公司办公场所。 公司已聘请具有证券期货相关业务评估资格的评估机构厦门嘉学资产评估 房地产估价有限公司就本次交易标的资产进行了评估，并出具了《兴通海运股份 有限公司拟购买二手房涉及的泉港区驿峰路东段北侧兴通1#商住楼201室及501 至 506 室资产评估报告》（嘉学评估评报字〔2024〕8200046 号），相关标的资 产截至评估基准日 2024 年 7 月 31 日的评估价值为 567.61 万元（含税）。本次 交易以评估价值为依据，各方商定 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-060 兴通海运股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2024 年半年度报告全文及摘 要的议案》 监事会认为：《兴通海运股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 的编制和审核符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况和 财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对该报告无异议， 且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《兴通海运股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-058 兴通海运股份有限公司 本次会议的召集、召开、表决程序均符合《兴通海运股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 和相关法律法规、规范性文件的规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于设立公司 2024 年员工持股计 划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根 据《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《兴通海运股份有 限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2024 年员工 持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。 管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，2024 年员工持股计划管 理委员会委员的任期为公司 2024 年员工持股计划的存续期。 表决情况：同意 2,258.26 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-057 兴通海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 到期赎回理财产品 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,295 万元 现金管理产品名称：共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10351 期 委托理财产品 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,300 万元 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16927 期 现金管理期限：29 天 产品类型：保本浮动收益、封闭式 预期年化收益率：1.05%-2.20% 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-056 兴通海运股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 7 月，公司未进行回购。截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司A股普通股股票 4,199,973 股， 占公司总股本 280,000,000 股的比例为 1.50%，回购的最高成交价格为人民币 17.20 元/股，最低成交价格为人民币 11.08 元/股，已累计支付的资金总额为人民币 65,664,052.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/9 | | -- ...