RSM 容诚 关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 中有关财务会计问题的专项说明(更新2023 年度财务数据) 容诚专字|2024|361Z0287 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 https://www.rsm.global/china 关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中有关财务会计问题 的专项说明(更新 2023年度财务数据) 容诚专字[2024]361Z0287 号 上海证券交易所: 根据贵所于 2023年 12月 22 日出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）（2023）785 号） (以下简称"落实函")的要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"我们"）对问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认 真核查。现做专项说明如下: 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明: 1、如无特殊说明,本落实函回复中使用的简称或名词释义与《兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》(以下简称"募集 说明书")中的含义 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（四） 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 文 正 | 4 | | 第一部分 | 关于发行人报告期资料更新 4 | | 一、 | 发行人本次向特定对象发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次向特定对象发行的主体资格 5 | | 三、 | 发行人本次向特定对象发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 9 | | 五、 | 发行人的独立性 9 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 10 | | 七、 | 发起人的股本及演变 10 | | 八、 | 发行人的业务 10 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 28 | | 十、 | 发行人的主要财产 42 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 47 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 49 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 49 | | 十四、 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 中信证券股份有限公司 之 发行保荐书 关于 兴通海运股份有限公司 (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 兴通海运股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受兴通海运股份有限公司的委托，担任兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行 保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《兴通海运股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于 兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 (II) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 兴通海运股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）接受兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行人"或"公司"）的委托，担任兴 通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐人为发行人本 次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中，除上 ...

证券简称：兴通股份 证券代码：603209 兴通海运股份有限公司 Xingtong Shipping Co., Ltd. （福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦 8-9 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 兴通海运股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 兴通海运股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兴通海运股份有限公司（以下 简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年年度股东大会有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 ...

关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见 落实函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕785 号）（以下简 称"落实函"）已收悉。兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行 人""公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予 审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书" ...

重要内容提示： 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-035 兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,578,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0817 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合 ...

关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕474 号）（以下简称 "问询函"）已收悉。兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行 人""公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予 审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中的含义相同 ...

兴通海运股份有限公司 关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的 进展公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-033 投资标的名称：一艘 13,000DWT 不锈钢化学品船舶（内外贸兼营） 投资金额：1.67 亿元人民币（含 13%增值税） 本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议 站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资 建造不锈钢化学品船舶的公告》（公告编号：2024-010）。 二、对外投资进展情况 根据公司"1+2+1"战略发展规划，为更好地符合市场运输需求，提升客户 服务能力，扩大公司运力规模，提高市场竞争力，上海兴通万邦拟建造一艘 13,000DWT 内外贸兼营不锈钢化学品船舶。2024 年 4 月 8 日，上海兴通万邦与 舟山宁兴船舶修造有限公司签订《船舶建造合同》（以下简称"合同"），合同 号：NSZ0524-06-01，船厂工程编号：NSZ0524-06，合同主要内容如下： 1.买方：上海兴通万邦航运有限责任公司 2.卖方：舟山宁兴船舶修造有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...