证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-075 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 19 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 ● 公司正在筹划重大资产重组事项，本次重组事项尚需履行必要的内部决 策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性， 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 ● 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。不存在 应披露而未披露的重大信息。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露 日，不存在应当披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 19 日、11 月 20 日、11 月 21 ...

证券代码：603268 股票简称：松发股份 公告编号：2024 临-073 广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需 履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施 尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预 计构成重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市，本次交易不会导致 公司实际控制人发生变更。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 9 月 30 日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日披露的《关 于筹划重大资产重组停牌的公告》（20 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-074 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 09 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （sfzqb@songfa.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东松发 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2221 号 致：广东松发陶瓷股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松发陶瓷股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-071 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议会 议通知和材料已于 2024 年 11 月 8 日以书面文件方式发出，会议于 2024 年 11 月 8 日在公司四楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提 前发出会议通知的要求。全体董事共同推举卢堃先生主持本次会议，本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司全体监事、高级管理人员候选人列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 选举卢堃先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满日止。 （二）《关于选举公司第 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-070 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,086,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.6119 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃 ...

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 会议通知和材料已于 2024 年 11 月 8 日以书面方式通知了全体监事，会议于 2024 年 11 月 8 日在公司四楼会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次监 事会会议提前发出会议通知的要求。全体监事一致推举王显峰先生主持本次会议， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-072 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 选举王显峰先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第六届监事会届满日止。 附件：监事会主席简历 特此公告。 王显峰：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 你公司于 2024 年 11 月 7 日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经自查,现回复如下: 一、本公司作为松发股份的控股股东,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 一、本人作为松发股份的实际控制人,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、本人在本次股票异常波动期间没有买卖松发股份股票。 特此复函。 实际控制人: 陈建华 2024 年 11月 7 日 关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 二、本公司在本次股票异常波动期间没有买卖松发股份股票。 特此复函。 关于广 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-069 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 ● 公司正在筹划重大资产重组事项，本次重组事项尚需履行必要的内部决 策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性， 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 ● 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。不存在 应披露而未披露的重大信息。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露 日，不存在应当披露而未披露的重大信息。 二、公司关注并核实的相关情况 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日连续 2 个交 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-068 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。公司已于 2024 年 11 月 5 日披露了《股票交易异常波动暨风险提示公告》（2024 临-067）。 ● 2024 年 11 月 5 日，公司股票价格再次涨停。公司股票自 2024 年 10 月 17 日至 11 月 5 日，已连续 14 个交易日涨停。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，存 在市场情绪过热的情形，公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险， 切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 ● 公司正在筹划重大资产重组事项，本次重组事项尚需履行必要的内部决 策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性， 敬请广大投资者关注后续公告 ...