关联交易概述 - 公司与三门县金社商业运营管理有限公司签署《厂房租赁合同》，租赁事项比照关联交易审议，无需提交股东大会 [1] - 金社商业与公司受同一国有资产管理机构控制，但不构成关联关系 [1] - 交易遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定 [1] 交易方基本情况 - 金社商业成立于2011年12月16日，注册资本3000万元，注册地址为浙江省台州市三门县滨海新城经滨路 [2][3] - 金社商业为三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，非公司关联法人 [3] - 截至2024年12月31日，金社商业资产总额115,138,520.26元，净资产27,708,563.43元 [3] - 截至2025年3月31日，金社商业资产总额191,911,715.23元，营业收入-2,752,293.58元，净利润-2,899,622.64元（未经审计） [3] 交易标的基本情况 - 交易标的为金社商业位于浙江省台州市三门县海润街道滨海新城E02-2406、E02-2407地块 [3] 定价政策及协议内容 - 交易遵循市场定价原则，定价公允，不存在利益输送或损害股东利益的情形 [4] - 租赁面积36,582.97平方米，租金总额7,318,000元（含税），租赁期3年 [6] - 租金分三期支付：2025年7月底前支付3,000,000元，2025年9月底前支付4,318,000元，后两年分两次支付 [7] 交易目的及影响 - 交易基于公司业务发展及生产经营需要，有利于提高资产运营效率和保障生产稳定性 [6] - 交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [6] 审核程序 - 公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议及独立董事专门会议审议通过该议案 [8] - 董事会及监事会认为交易符合公平公正原则，有利于公司经营 [8]

日常关联交易基本情况 - 新增关联方宁波宇昌建设发展有限公司因股权变更及高管任职关系成为公司新增关联方，中意控股全资子公司余姚市昌海建设发展有限公司持有宁波宇昌100%股份，公司监事岑漩女士担任宁波宇昌经理及董事长 [1] - 2025年6月17日公司董事会全票通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，无需提交股东大会审议 [2] - 新增2025年度日常关联交易预计金额为5,19455万元（厂房租赁），2025年1月1日至6月17日已发生金额4,45821万元，上年实际发生金额9,64601万元 [3] 关联人基本情况 - 宁波宇昌成立于2020年5月26日，注册资本4亿元人民币，主营业务包括房屋建筑总承包、市政设施管理等，由余姚市昌海建设发展有限公司100%控股 [4] - 关联关系源于原持股5%以上股东中意控股的子公司控股宁波宇昌，且公司监事岑漩担任宁波宇昌董事长 [4] 日常关联交易主要内容 - 交易内容为向宁波宇昌承租厂房，交易价格参考市场价格协商确定并随行就市调整 [5] - 公司子公司甬矽半导体已与宁波宇昌签署《租赁协议》及补充协议 [5] 交易影响与持续性 - 关联交易系公司正常生产经营所需，具有经常性持续性特点，有利于业务稳定发展 [5] - 交易定价公允合理，未损害中小股东利益，不会对公司独立性或业务依赖性产生重大影响 [5] - 预计在业务稳定发展背景下，与宁波宇昌的关联交易将持续存在 [5] 审议程序与监管意见 - 监事会认为交易符合生产经营实际，决策程序合法，未违反《公司章程》及相关法规 [2] - 保荐机构平安证券核查后对新增关联方及关联交易预计事项无异议，认为程序合规且具备商业合理性 [6][8]

股价异动与回购措施 - 汇丽B在5月28日实现6连板，报0.394美元/股，此前因总市值低于3亿元发布退市风险提示 [1] - 公司于5月20日晚间发布回购方案，拟以300-600万元人民币自有资金回购股份，回购价上限0.510美元/股，较当日收盘价0.222美元溢价130% [1] - 5月21日股价上演准"地天板"走势，当日首次回购59.53万股，耗资13.50万美元（约97.15万元人民币） [2][3] - 后续交易日呈现缩量走势，5月28日成交金额仅20.54万美元 [3] 历史走势与基本面 - 2023年"国九条"发布后股价从0.39美元跌至0.128美元，后通过回购和"9.24"行情反弹至0.688美元 [5] - 2020-2024年净利润持续下滑：1728.68万元→1176.42万元→761.16万元→782.36万元→782.80万元，2024Q1仅124.89万元 [6] - 截至5月28日总市值0.72亿美元（约5.18亿元人民币），动态市盈率超100倍 [6] - 公司坦言业务逐步萎缩，目前主营厂房租赁业务，虽毛利高但规模小，未定义所处行业 [6] 经营现状与挑战 - 主要租户东驰公司（奔驰经销商）因新能源汽车冲击申请降租，租赁业务面临下滑风险 [7] - 公司尝试通过产业链延伸、新兴产业投资等方式转型，但均无实质性进展 [8] - 截至2025Q1账面资金1.35亿元（货币资金1.05亿元+交易性金融资产3000万元），2024年理财收益271.99万元 [9] - 在职员工仅11人（生产1人、技术1人、销售2人、财务3人、行政4人），为AB股上市公司中人数最少 [9][11] 股东背景 - 控股股东为上海汇丽集团，实控人林逢生系前华人首富林绍良之子，2021年身家85亿美元 [11] - 林逢生为印尼国籍，担任三林集团执行总裁等职，三林集团为多元化跨国企业，业务涵盖食品、能源、金融等 [12]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2] - 公司自查经营情况正常，主营业务仍以自有厂房租赁为主，2024年度及2025年第一季度均实现盈利 [2] - 公司控股股东和实际控制人书面确认除股份回购事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息 [2][3] 股份回购计划 - 公司拟使用自有资金不低于人民币300万元（含）不超过人民币600万元（含），以0.510美元/股（含）为价格上限，通过集中竞价交易方式在3个月内进行股份回购 [2] - 公司本币资金充足且外币账户已有部分留存美元，回购实施条件充分，可随时补充回购外汇资金 [3] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并履行信息披露义务 [3] 市值与退市风险 - 公司股票2025年5月20日收盘总市值为人民币2.90亿元，首次低于人民币3亿元 [4] - 根据规定，若连续20个交易日每日收盘总市值均低于人民币3亿元，公司股票可能被终止上市 [4] - 公司已披露《公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》 [4] 其他股价敏感信息 - 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻或热点概念 [3] - 股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及董监高不存在买卖公司股票的情况 [3] - 公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件 [3]

关联交易概述 - 公司拟将部分厂房租赁给关联方均胜群英，租赁面积37,804平方米，租金总额不超过2,100万元，租赁期限不超过一年 [1][2] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组，需提交股东大会审议 [1][2] - 过去12个月内同类关联交易未达3,000万元或公司最近一期经审计总资产/市值1%以上 [2][3] 交易对方情况 - 均胜群英为公司实控人王剑峰控制的企业，注册资本99,270万元，主营汽车零部件及新能源充电设施 [3][5] - 2023年财务数据：总资产438,558.95万元，净利润34,449.94万元，营业收入228,764万元 [6] - 股权结构：广东香山衡器持股63%，宁波均胜科技持股28.15%，均胜电子持股8.85% [3] 交易标的详情 - 出租厂房位于宁波高新区清逸路98号及剑兰路928号，已取得不动产权证，无抵押或权属纠纷 [6] - 出租区域包含厂房35,004平方米及配套设施2,800平方米，合计37,804平方米 [6][7] 合同条款 - 月租金46.50元/平方米，租金不含水电及物业费，按季度支付 [6][7] - 租期可续签三年（每年一签），续租需提前3个月书面通知并重新议价 [7] - 合同经双方股东大会审议后生效，违约条款明确 [7][8] 交易影响与审议 - 交易可提高资产利用率，带来稳定租金收入，不影响公司独立性 [9][10] - 董事会、监事会及独立董事会议已审议通过，关联方回避表决 [10] - 定价参照周边市场租金水平，保荐机构认为交易公允且程序合规 [8][11]