激励计划 - 2023年7月4日公司多会议审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2023年7月21日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 回购注销 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] - 因3名激励对象离职回购注销20,000股限制性股票[10] - 本次回购价格42.48元/股不作调整，拟以自有资金回购[12][13] 利润分配 - 2023年度以111,170,500股为基数，每10股派现9.55元，共派现106,167,827.50元[11]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年度天健所业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度天健所上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[1] 公司决策 - 2023年4月和5月同意续聘天健所为2023年度财务及内控审计机构[2][4] - 2024年4月审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[6] 审计情况 - 天健所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计后出具标准无保留意见报告[4] - 公司审计委员会认为天健所在2023年年报审计中表现良好[7]

独立董事任职情况 - 闫国庆任职时间为2021年9月10日至2024年4月1日[1] - 彭新敏自2024年4月1日起任公司独立董事[1] 独立董事独立性评估 - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事情况符合相关法规对独立性的要求[1]

业绩与分红 - 2023年度公司拟每10股派现9.55元，合计派现1.06亿元，现金分红比例45.11%[10] 业务规划 - 2024年度预计与关联方发生不超1695万元日常关联交易[19] - 2024年公司及全资子公司拟申请不超7.7亿元综合授信融资业务[21] - 2024年度公司及下属子公司拟开展不超5亿元外汇套期保值业务[22] 会议安排 - 2024年4月15日发第八届董事会第八次会议通知，4月25日现场召开[2] - 公司拟于2024年5月21日14:30召开2023年年度股东大会[38] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][12][15][18][21][22][25][26] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决同意7票，关联董事回避[19] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会[23] 机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[25] 报告审议 - 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》，同意9票[27] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》，同意9票[28] - 审议通过《2024年第一季度报告》，同意9票[29][30][31] 股票处理 - 因3名激励对象离职，公司决定回购注销20,000股限制性股票，回购价42.48元/股[32] 政策与融资 - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意9票[34] - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元股票[35] 资金管理 - 公司拟使用不超70,000万元闲置自有资金进行现金管理[37]

外汇业务决策 - 2024年4月25日公司审议通过2024年度开展外汇套期保值业务议案[1] 业务规模与期限 - 2024年度交易金额累计不超50000万元人民币（或等值外币）[1][2] - 授权期限自会议通过之日起一年内有效[1][2] 业务相关信息 - 交易品种包括远期结售汇等，外币主要为美元[1][2] - 董事长或总经理获授权行使决策权[2] 风险与控制 - 业务存在汇率、履约、内部操作风险[4] - 制订制度、选合规机构、加强分析控制风险[5]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内公司内控有效执行，基本达内控目标[21] 未来展望 - 2024年公司将持续改进完善内部控制制度[21] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作，标准与以前年度一致[12][13] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[15][16]

理财额度 - 公司拟用最高70000万元闲置资金现金管理，期限12个月可循环[5][8][13] - 已使用理财额度19000万元，未使用51000万元[16] 近12个月理财情况 - 合计实际投入38000万元，收回19000万元，收益4453893.72元，未收回19000万元[14] - 单日最高投入8000万元，与净资产比例3.82%[14][16] - 委托理财累计收益与净利润比例1.90%[16]

业绩与分红 - 2023年度净利润235,350,026.60元[2] - 每10股派现9.55元，拟派红利106,167,827.50元[2] - 现金分红比例45.11%[2] 公司基本情况 - 截至2024年4月25日总股本111,170,500股[2] 其他事项 - 2024年预计关联交易为正常经营行为[4] - 聘任天健为2023 - 2024年度审计机构[5]

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2992 号 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波永新光学股份有限公司（以下简称永新光学公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永新 光学公司董事会的责任。 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永新光学公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、注册 ...

宁波永新光学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真履职， 促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 闫国庆，男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任 沈阳市外经贸委国际经济贸易研究所副所长、沈阳市辽中县人民政府副县长、浙 江万里学院副校长兼商学院院长、宁波海上丝绸之路研究院院长；现任宁波海上 丝绸之路研究院首席专家、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、贝发集团股 份有限公司独立董事、宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事、荣安地产股份 有限公司独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。于 2021 年 9 月 10 日至 2024 年 4 月 1 日 ...