宁波永新光学股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-017 本次公司预计 2024 年度日常关联交易金额为 1,695.00 万元，未超过公司最 近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此无需提交公司股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 本次预计关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，关 联交易基于自愿平等原则且价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的 利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。 一、2024 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月25日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度日 ...

宁波永新光学股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健 2023年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估,公司认为天健资质、制度等方面合规有效,履职保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本信息 针对公司 2023年度财务报表审计工作,天健会计师事务所成立项目组,其 ri 拟签字注册会计师(项目合伙人):曹毅先生,2006年加入天健会计师事 务所从事证券业务的审计工作:曾作为签字会计师,为福斯特、贵航股份等上市 公司提供年报审计及各项证券服务业务。 天健会计师事务所成立于 2011年 7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。截至 2023年 12 月 31 日,天健会计师事务所 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-021 宁波永新光学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2023 年 7 月 4 日及 2023 年 7 月 21 日，公司分别召开第七届董事会第二 十次会议、第七届监事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司就内幕信 息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查， 未发现存在利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2023 年 7 月 22 日披露了 《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情 况的自查报告》（公告编号：2023-041）。 2、2023 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第二次会 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-026 宁波永新光学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对永新光学公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕2993 号 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波永新光学股份有限公司（以下简称永新光学公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永新光学公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永新光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永新光学公司年度报告 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.55 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 111,170,500 股，以此计算 合计拟派发现金红利 106,167,827.50 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现净利润人 民币182,930,450.76元（母公司报表数据），加上以前年度未分配利润余额，累 计未分配利润为人民币912,936,943.39元。结合公司经营情况和整体财务状况， 公司2023年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...

宁波永新光学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真 履职，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 陈世挺，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高 级会计师。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行会 计科，2016 年 11 月至 2023 年 3 月任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事。 1996 年至今任职于宁波中瑞税务师事务所，现任宁波中瑞税务师事务所副董事 长。 本人确认未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司、实际控制人、公司主要股 东之间不存在妨碍本人进 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波永新光学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波永 新光学股份有限公司（以下简称"永新光学"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永新光学2023年度募集资金的存放 及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1253 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 25.87 元，共计募集资金 54,327.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,843.89 万元后的 募集资金为 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2100万股A股，发行价每股25.87元，募集资金54327万元，净额48712.07万元[2] - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额为0元[9] - 2024年1月公司完成募集资金专户销户[7] 项目投入与结项 - 截至期初累计项目投入32695.36万元，本期投入3256.79万元，截至期末累计投入35952.15万元[4] - 2018年公司以自筹资金预先投入募投项目7633.29万元，后用募集资金置换[4] - 2021年1月15日，三个募投项目结项，转出13647.78万元补充流动资金[6] - 2022年募投项目“车载镜头生产项目”结项，7032万元用于新设项目，2548.2万元补充流动资金[6] - 2023年“激光雷达元组件项目”结项，已使用7169.33万元，待支付尾款39.78万元，节余0元[7] - 2018年募投项目中的“光学显微镜扩产项目”等结项，节余资金用于永久补充流动资金[12] 项目效益与进度 - 光学显微镜扩产项目承诺投资9406.73万元，累计投入6034.70万元，投入进度64.15%，本年度实现效益4133.62万元[21] - 功能性光学镜头及元件扩产项目承诺投资16084.06万元，累计投入8662.07万元，投入进度53.85%，本年度实现效益3628.90万元[21] - 车载镜头生产项目承诺投资17951.96万元，调整后10919.96万元，累计投入9946.33万元，投入进度91.08%，本年度实现效益600.43万元[21] - 研发中心建设项目承诺投资5269.32万元，累计投入3898.35万元，投入进度73.98%[21] - 激光雷达元组件项目调整后投资7032.00万元，累计投入7410.70万元，投入进度105.39%[22] 现金管理 - 2022年8月同意继续使用最高4000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[12] - 2023年购买现金管理类产品金额2000万元，累计收回2000万元，年末无进行中的产品[13] 其他 - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，募集资金使用及披露无重大问题[16][17]

审计委员会情况 - 公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年度审计委员会共召开6次会议[3] 会议审议情况 - 2023年4月20日会议审议通过十八项议案[4] - 2023年7 - 12月多次会议审议通过相关议案[4][5] 资金与展望 - “激光雷达元组件项目”节余募集资金为0元[13] - 2024年审计委员会将加强与各方交流沟通[14]